Ухвала суду № 45293422, 05.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17984/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Герасименко М.М., за участю слідчого Богомолова О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС ГПУ Богомолова О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Богомолов Олексій Сергійович, за погодженням із старшим прокурором відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Гойдало О.Є., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, по розрахунковим рахункам ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094) №№2604154241, 26004409218, з можливістю проведення їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Четвертим відділом з розслідування особливо важливих справ управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420140000000000869 від 26.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 - ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що голова правління ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_5 за попередньою змовою з начальником відділу ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6, радником голови Державного агентства "Укравтодор" ОСОБА_7, за посередництва громадянина ОСОБА_8, організувавли злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених ПАТ ДАК "Автомобільні дороги України" Державним бюджетом України для погашення заборгованості за раніше виконані роботи та поставлений товар перед суб'єктами господарської діяльності за умови сплати керівниками суб'єктів господарської діяльності неправомірної вигоди у розмірі від 10 до 25 відсотків (залежно від характеру робіт та поставлених матеріалів) від суми заборгованості.

Так, для реалізації злочинних намірів, ОСОБА_5, після отримання згоди від керівників суб'єктів господарської діяльності щодо сплати неправомірної вигоди, надав вказівку ОСОБА_6 організувати сплату визначеним товариствам бюджетних коштів обласними дорожніми управліннями. Після одержання вказівки ОСОБА_6 зателефонував керівникам обласних дорожніх управлінь та шляхом тиску та посиланням на вказівки ОСОБА_5 примусив їх сплачувати бюджетні кошти комерційним структурам, зокрема ТОВ «Транс Лайн Груп».

В подальшому представники вказаних підрядних організацій, перевівши через ряд фіктивних товариств грошові кошти в готівку, передають готівкові кошти ОСОБА_6 або посередникам - ОСОБА_8, для подальшої передачі готівки ОСОБА_5, який залишивши частину грошових коштів, решту передає ОСОБА_7

Таким чином у слідства є підстави вважати, що до вичиненого кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094).

Встановлено, що ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094), у своїй фінансово-господарській діяльності, використовувало розрахункові рахунки №№2604154241, 26004409218, які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів не підлягає до задоволення, оскільки слідчим на даному етапі досудового слідства не доведено така необхідність (як-то призначення експертизи, ревізії, тощо).

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС ГПУ Богомолова О.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Богомолову Олексію Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, по розрахунковим рахункам ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094) №№2604154241, 26004409218, з можливістю вилучення їх копій а саме:

1. Карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище рахунками, підписання розрахункових документів.

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунків №№2604154241, 26004409218, ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094), у т.ч.:

- заяв на відкриття вказаних вище поточних рахунків (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів);

- договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам;

- договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою (осіб) до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названих поточних рахунків.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам №№2604154241, 26004409218, протягом періоду: з моменту відкриття рахунків до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№2604154241, 26004409218, за період часу з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки.

6. Договорів щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам №№2604154241, 26004409218, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№2604154241, 26004409218, з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунки №№2604154241, 26004409218, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) чекових книжок по рахункам №№2604154241, 26004409218, векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам №№2604154241, 26004409218, за період часу з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаним вище рахункам проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахункам тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094), за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Транс Лайн Груп» (код ЄДРПОУ 35884094) операцій з цінними паперами.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Середа К.О.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/17984/15-к

Прим. 2 - слідчому Богомолову О.С.

Копія АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Виконавець: Середа К.О.

05.06.2015р.