Ухвала суду № 45293201, 04.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17390/15-к

примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Мінгазова А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС Алексенка Д.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Алексенка Д.Г. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудком Є.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання слідує, що слідчим відділом Головного управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014101110000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що на базі ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), з використанням фінансових інструментів даної банківської установи, під прикриттям наданням фінансових послуг у банківській сфері, функціонує потужний «конвертаційний центр» з незаконним обігом понад 500 млн. грн. щомісячно.

На даний час органом досудового розслідування перевіряються відомості щодо причетності ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) до вчинення ймовірного злочину.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських рахунків даного товариства має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Володільця майна було належним чином повідомлено про розгляд клопотання, однак останній в судове засідання не з'явився, що не заважає розгляду клопотання в судовому засіданні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції Алексенку Дмитру Григоровичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) та вилучення наступних документів:

копій виписок руху коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 12.05.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; копій юридичних справ ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554), ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) та ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554) та ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами; копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за операціями ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554) та ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року; копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554) та ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) по контрактам з нерезидентами; копій договорів-доручення, копії векселів, які пред'являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред'явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554) та ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);

- копій кредитних справ ТОВ "Юнайтед Сеп" (код ЄДРПОУ 39337033), ТОВ "Марморіс" (код ЄДРПОУ 39146395), ТОВ "Агро-торгівельна мережа" (код ЄДРПОУ 32249009), ТОВ "Промислово-інвестиційна група "Трансконтиненталь" (код ЄДРПОУ 35831718), ТОВ "П та М" (код ЄДРПОУ 39196975), ТОВ "Колма Союз" (код ЄДРПОУ 38952554) та ТОВ «Техно Хім Інвест» (код ЄДРПОУ 37404762) укладені у період із 01.01.2014р. по 12.05.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17390 /15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М.Карабань