Ухвала суду № 45291280, 05.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6295/15-к

Провадження № 1кс/712/2595/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора прокуратури м. Черкаси юриста 3 класу ОСОБА_1, слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015250040002025 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором прокуратури м. Черкаси юристом 3 класу ОСОБА_1

Клопотання мотивує тим, що 12.05.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора СТОВ "Перемога" ОСОБА_3 про те, що СТОВ «Перемога» перерахувало згідно договору грошові кошти в сумі 137тис.250грн. на рахунок ТОВ «Промінь-Агроінвест» за поставку добрива, проте останнє добриво не поставило, чим заподіяло СТОВ «Перемога» збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 137тис.250грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Промінь-Агроінвест» перерахував ОСОБА_3, який під час допиту в якості потерпілого пояснив, що являється директором СТОВ «Перемога», яке було засноване особисто ним в 2006 році. Товариство здійснює свою діяльність повязану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. 15.04.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий раніше чоловік, який назвався Олександром (м.т. 095-407-41-95) та запропонував придбати мінеральне добриво. Олександром була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_3 погодився та 15.04.2015 на електронну адресу (stov.peremoga@ukr.net) СТОВ «Перемога» з електронної адреси (garantagrobiznes@mail.ru) надійшов договір № 195-04-15 щодо поставки ТОВ «Гарантагробізнес» на сільськогосподарське товариство мінерального добрива Карбамід N 46,2 % виробник Україна в кількості 30 тон на загальну суму 274тис.500грн. на протязі 2 днів. До договору ТОВ «Гарантагробізнес» надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 0219 від 15.04.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ «Гарантагробізнес», ЄДРПОУ 24414344, р/р 26002013001410 в ПАТ «Банк «Юнісон» МФО 380902 іпн 244143423014 Свідоцтво 32150815, адреса: 18008 Черкаська область, м. Черкаси, вул. Хоменка, 33, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 102345333 ТОВ «Гарантагробізнес» та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Гарантагробізнес». Вказане товариство було перевірене ОСОБА_3 по облікам ЄДР, якого не було виявлено в базі юридичних осіб та останній зателефонував Олександру та повідомив, що необхідно іншу фірму. В свою чергу Олександр повідомив, що документи вишле наступного дня.

16.04.2015 на електронну адресу (stov.peremoga@ukr.net) СТОВ «Перемога» з електронної адреси (garantagrobiznes@mail.ru) надійшов договір № 218-04-16 щодо поставки ТОВ «Промінь-Агроінвест» на сільськогосподарське товариство мінерального добрива Карбамід N 46,2 % виробник Україна в кількості 30 тон на загальну суму 274тис.500грн. на протязі 2 днів. До договору ТОВ «Промінь-Агроінвест» надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 0249 від 16.04.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ «Промінь-Агроінвест», ЄДРПОУ 33585572, р/р 2600230955701 в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» МФО 305749 іпн 335855723017 Свідоцтво 100306688, адреса: 18006 Черкаська область, м. Черкаси, вул. Чехова, 53, офіс 406, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100306688 ТОВ «Промінь-Агроінвест» та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Промінь-Агроінвест». Перевіривши дане товариство, ОСОБА_3 впевнився, що воно дійсно існує, та з розрахункового рахунку СТОВ «Перемога» № 26005001119182 відкритого в ПАТ «КБ «Хрещатик» перерахував одним платежем на розрахунковий рахунок № 2600230955701 ТОВ «Промінь-Агроінвест» відкритого в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» 137тис.250грн., після перерахування коштів ОСОБА_3 зателефонував Олександру та повідомив, що перерахував половину коштів, в свою чергу Олександр повідомив, що мінеральне добриво поставлять на протязі двох днів. 20.04.2015 року ОСОБА_3 знову зателефонував до Олександра щоб дізнатись коли буде поставлений товар, але номер мобільного телефону 095-407-41-95 вже був поза зоною досяжності.

В ході досудового розслідування, а саме під час проведеного моніторингу та аналізу листів що надішли з електронної адреси garantagrobiznes@mail.ru на електронну адресу stov.peremoga@ukr.net та відповідних інтернет-ресурсів було встановлено IP-адреси абонента ТОВ «Астеліт», який відправляв скановані фотокопії установчих документів ТОВ «Промінь-Агроінвест» та ТОВ «Гарантагробізнес», рахунок-фактуру на мінеральне добриво № 0249 від 16.04.2015 року на суму 247тис.500грн. та фотокопії договорів купівлі-продажу:

Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from<garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YielA-0003Sr-3r for stov.peremoga@ukr.net; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300. Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from <garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for stov.peremoga@ukr.net; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300.

Враховуючи, що дані щодо абонентів, які відправляли, пересилали скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ «Промінь-Агроінвест» та ТОВ «Гарантагробізнес» мають істотне значення для встановлення істини по справі, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в ТОВ «Астеліт», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо абонентів, які відправляли, пересилали скановані фотокопії установчих та інших документів ТОВ «Промінь-Агроінвест» та ТОВ «Гарантагробізнес» мають істотне значення для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.7 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ТОВ «Астеліт», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, а саме до:

- контактних даних абонента, який використовував IP-адресу: Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from<garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YielA-0003Sr-3r for stov.peremoga@ukr.net; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300 (прізвище, імя, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

- контактних даних абонента, який використовував IP- адресу: Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from <garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for stov.peremoga@ukr.net; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300 (прізвище, імя, по-батькові, контактні телефони, адресу реєстрації);

- ксерокопії договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ «Астеліт» та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IPадресу: Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from<garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YielA-0003Sr-3r for stov.peremoga@ukr.net; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300;

- ксерокопії договору, якщо такий був укладений у письмовій формі між ТОВ «Астеліт» та абонентом (споживач телекомунікаційних послуг) який використовував IP-адресу: Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from <garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for stov.peremoga@ukr.net; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300;

- надати інформацію, яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента, який використовував IP- адресу: Received: from [37.73.234.132] (ident=mail) by f129.i.mail.ru with local (envelope-from<garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YielA-0003Sr-3r for stov.peremoga@ukr.net; Thu, 16 Apr 2015 11:02:52 +0300, для оплати послуг ТОВ «Астеліт» (термінал місце знаходження терміналу; карта поповнення рахунку, особовий рахунок);

- надати інформацію, яким засобом здійснювалося поповнення особового рахунка абонента, який використовував IP- адресу: Received: from [37.73.251.164] (ident=mail) by f93.i.mail.ru with local (envelope-from <garantagrobiznes@mail.ru>) id 1YiOyr-0001ZC-K5 for stov.peremoga@ukr.net; Wed, 15 Apr 2015 18:11:58 +0300, для оплати послуг ТОВ «Астеліт» (термінал місце знаходження терміналу; карта поповнення рахунку, особовий рахунок);

- у випадку якщо абонентами був укладений договір з ТОВ «Астеліт» в усній формі надати всю інформацію про абонентів якою володіє ТОВ «Астеліт» (номери телефонів, спосіб їх поповнення тощо).

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 та на СДСБЕЗ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Грабовий П.С.