Ухвала суду № 45291182, 05.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/5402/15-к

Провадження №1кс/712/2186/15

УКРАЇНА

_ СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ__

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

м. Черкаси 05 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участі слідчого СВ Придніпровського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 прокурора Котляренко К.Ю., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000006 за ч.1 ст.205 КК України і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Аксім Груп».

Клопотання мотивує тим, що під час здійснення перевірки субєктів господарювання на предмет фіктивності виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, повязаної з наданням послуг платникам реального сектору економіки по формуванню безпідставного податкового кредиту з податку на додану вартість, 28.08.2014 зареєстрували за адресою, м.Черкаси, вул. Чигиринська, 21 на імя Макєєва ОСОБА_2 «Аксім Груп» (код ЄДРПОУ 39368632), чим вчинили фіктивне підприємництво.

В ході подальшого слідства було встановлено, що вказане підприємство в жовтні 2014 року сформувало податковий кредит на загальну суму 485000 грн 21 підприємствам-покупцям. Крім цього було встановлено, що ТОВ «Аксім груп» змінило місце реєстрації та наданий час зареєстровано за адресою, ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового розслідування з метою встановлення наявності чи відсутності факту здійснення фіктивних господарських операцій виникла необхідність у вивченні бухгалтерської документації, складеної ТОВ «Аксім Груп» в ході здійснення господарської діяльності за 2014-2015 роки. Встановити факт ведення нікчемної (недійсної) первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації можливо лише шляхом вилучення вказаних документів у ТОВ «Аксім Груп» (код ЄДРПОУ 39368632 м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, будинок 241А), а саме, договорів укладених з контрагентами, накладних, рахунків-фактур, актів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, документація що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період функціонування підприємства.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки оригінали документів можуть бути використанні як докази, з метою недопущення їх зміни та знищення, а також у звязку з тим, що вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження є необхідність у вилученні бухгалтерської документації ТОВ «Аксім Груп» код ЄДРПОУ 39368632, отримавши тим самим речовий доказ, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1та працівникам УМВС України в Черкаській області за письмовим дорученням слідчого на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали бухгалтерських документів ТОВ «Аксім Груп» (код ЄДРПОУ 39368632 м. Дніпропетровськ, вул. Братів Трофімових, будинок 241А), а саме, договорів укладених з контрагентами, накладних, рахунків-фактур, актів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, видаткові та прибуткові касові ордери, платіжні доручення, документація що підтверджує оприбуткування готівкових коштів на підприємстві та інших первинних бухгалтерських документів за період функціонування підприємства.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Придніпровського РВ м.Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1та працівникам УМВС України в Черкаській області за письмовим дорученням слідчого.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий