Ухвала суду № 45286477, 17.06.2015, Хорольський районний суд Полтавської області

Справа № 548/928/15-к

Провадження №1-кс/548/64/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2015 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області Личковаха О.О. при секретарі Комаренко В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні вказувалося, що слідчим відділом Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015170330000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як зазначається в клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.02.2015 року до Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора Фермерського господарства «МІТ» (код ЄРДПОУ-33514936) ОСОБА_2, 03.11.1950 р/н про те, що в кінці січня 2015 року, невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_3, шляхом обману та повідомленням неправдивих відомостей останньому, заволодів грошовими коштами ФГ «МІТ» загальною сумою 71500 грн., чим заподіяв ФГ «МІТ» матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що 26.01.2015 року на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру 095-89-01-584, який представився ОСОБА_3, та запропонував ОСОБА_2 придбати міндобрива - аміачну селітру в кількості 10 тон за ціною 7150 грн. за тону з умовою попередньої оплати товару на розрахунковий рахунок зареєстрованої фірми ТОВ «Земпроект». На дану пропозицію ОСОБА_2 погодився і 30.01.2015 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 71500 грн. ТОВ «Земпроект». В подальшому абонентський номер 095-89-01-584 не відповідав, товар ОСОБА_2 переданий не був, а керівництво ТОВ «Земпроект» про укладання даної угоди нічого повідомити не може.

В клопотанні зазначається, що відповідно до даних Державної податкової інспекції у м.Черкасах Головного управління Міндоходів у Черкаській області у ТОВ «Земпроект» (ЄДРПОУ 32129860) відкритий рахунок в ПАТ «КБ Хрещатик» за №26008001157141 від 16.12.2014 року. При цьому, згідно наданої інформації ТОВ «Земпроект» (ЄДРПОУ 32129860) вказана організація не мала і не має відкритого рахунку у ПАТ «КБ Хрещатик» та ніколи не проводила ніяких розрахункових операцій в цьому банку.

Як вказує слідчий, для повноти досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового вилучення документації, підтверджуючої вчинення дій повязаних з переведенням грошових коштів, з метою зясування питань чи було допущення привласнення грошових коштів шляхом обману, виявлення порушення вимог чинного законодавства, встановлених вимогами законів в постановах, договорах, наказах, інструкціях та інших документах, які на даний час можуть знаходитися в ТОВ «Земпроект» (місце знаходження юридичної особи - Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 118, ідентифікаційний код юридичної особи - 32129860), які безпосередньо можуть підтверджувати факти і доводи викладені в описовій частині.

При цьому, для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно вилучити оригінали документів ТОВ «Земпроект», зокрема тих, ведення яких обовязкове під час здійснення банківських операцій, а саме:

- статуту, положення, установчого договору ТОВ «Земпроект»;

- накази про призначення керівника ТОВ «Земпроект»;

- договори на поставку товару, укладені між ТОВ «Земпроект» та іншим особам починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- платіжні доручення ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- рахунки-фактури ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- прибуткові касові ордери ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- фінансові плани та звіти ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- виписка з баків про зарахування ТОВ «Земпроект» грошових коштів починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді не те, що посадовими особами ТОВ «Земпроект» (ЄДРПОУ 32129860)можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів і на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться в ТОВ «Земпроект» (місце знаходження юридичної особи - Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 118, ідентифікаційний код юридичної особи - 32129860) - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1, не з»явився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності, дане клопотання підтримав повністю.

Слідчим СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або приховання вище вказаних документів, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ «Земпроект».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ «Земпроект», та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 . про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення доступних ТОВ «Земпроект» (місце знаходження юридичної особи - Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Смілянська, буд. 118, ідентифікаційний код юридичної особи - 32129860) повязаних з проведенням розрахункових операцій з іншими особами, а саме:

- статуту, положення, установчого договору ТОВ «Земпроект»;

- накази про призначення керівника ТОВ «Земпроект»;

- договори на поставку товару, укладені між ТОВ «Земпроект» та іншим особам починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- платіжні доручення ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- рахунки-фактури ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- прибуткові касові ордери ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- фінансові плани та звіти ТОВ «Земпроект» починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- виписки з банківських установ про зарахування ТОВ «Земпроект» грошових коштів починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_3