Вирок № 45274871, 17.06.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 185/12178/13-к

Провадження № 1-кп/185/7/15

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2015 року м. Павлоград

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області в складі:

головуючого судді Косюка А.П.,

секретаря Губа О.В.,

за участю прокурора Онуфрієнко Л.Г.,

обвинувачених ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,

захисників ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судув м. Павлоград матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013040000000140 за обвинуваченням:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка народилася в м. Павлограді Дніпропетровської області, громадянки України, розлученої, освіта вища, працює приватним підприємцем, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 та проживає за адресою: АДРЕСА_12, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320 КК України,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка народилася в м. Павлограді Дніпропетровської області, українки, громадянки України, не одруженої, освіта середня-спеціальна, пенсіонерки, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_13, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320 КК України,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8, яка народилася в м. Борисові Мінської області Білорусі, громадянки України, одруженої, освіта середня-спеціальна, пенсіонерки, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_14, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 липня 2007 року ОСОБА_1, маючи досвід роботи медсестрою у відділеннях анестезіології і реанімації з 1986 року, отримавши у 2006 році повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація» та кваліфікацію провізора і у 2007 році кваліфікацію спеціаліста з фаху «Загальна фармація», зареєструвалась як фізична особа-підприємець (свідоцтво про державну реєстрацію серії В02 НОМЕР_4) та отримала ліцензію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення на роздрібну торгівлю лікарськими засобами (ліцензія серії АВ № НОМЕР_5 строком дії до 19 березня 2013 року).

Так, ОСОБА_1, будучи завідуючою аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, та її власницею, володіючи спеціальними знаннями у сфері медицини, в період часу з червня 2012 року по 15 листопада 2012 року у порушенні вимог ст. 16 Закону України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», не маючи ліцензії на право діяльності, повязаної з обігом прекурсорів, згідно таблиці № 4 списку № 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психоторопних речовин і прекурсорів», незаконно зберігала у приміщенні вищевказаної аптеки 61 блістер з пігулками медичного препарату «Риналекс», 608 пігулок якого містили прекурсор в особливо великих розмірах - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0365 кг.

15 листопада 2012 року, ОСОБА_2, працюючи за трудовим договором фармацевтом аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, у період часу з 19 години 33 хвилини до 19 години 44 хвилини, за місцем своєї роботи, діючи умисно, без будь-яких документів (рецептів, тощо), реалізувала громадянам Російської Федерації, стосовно яких виділено матеріали в окреме провадження, прекурсор - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0365 кг, який містився у 608 пігулках, упакованих в 61 блістер медичного препарату «Риналекс», чим порушила п. 9 «Порядку відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», визначених у п. 1.22 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року за № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 782/11062 та Постанову Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року.

У грудні 2012 року ОСОБА_1, діючи повторно, при невстановлених слідством обставинах придбала 138 блістерів з 1380 пігулками медичного препарату «Ефіна», які містили прекурсор - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0828 кг, та доставила його в аптеку, розташовану за адресою: АДРЕСА_1, де у подальшому, у порушенні вимог ст. 16 Закону України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», не маючи ліцензії на право діяльності, повязаної з обігом прекурсорів, згідно таблиці № 4 списку № 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психоторопних речовин і прекурсорів», незаконно зберігала у приміщенні вищевказаної аптеки.

29 січня 2013 року, у період часу з 19.01.13 години до 19.02.56 години, ОСОБА_2, працюючи за трудовим договором фармацевтом аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, повторно, по місцю своєї роботи, діючи умисно, без будь-яких документів (рецептів, тощо), реалізувала ОСОБА_8 - особі, залученій до проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, прекурсор у великих розмірах - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0024 кг, який містився у 40 пігулках, упакованих в 4 блістери медичного препарату «Ефіна»., чим порушила п. 9 «Порядку відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», визначених у п.1.22 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року за № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 782/11062 та Постанову Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року.

01 лютого 2013 року, у період часу з 19.31.12 години до 19.34.15 години, ОСОБА_3, працюючи за трудовим договором фармацевтом аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 по місцю своєї роботи в аптеці, реалізувала ОСОБА_8 прекурсор - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0033 кг, який містився у 55 пігулках, упакованих в 5 з половиною блістерів медичного препарату «Ефіна», чим порушила п. 9 «Порядку відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», визначених у п. 1.22 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року за № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 782/11062 та Постанову Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року.

05 лютого 2013 року, у період часу з 16.17.35 години до 16.18.56 години, ОСОБА_1, працюючи завідуючою аптекою, розташованої розташованої за адресою: АДРЕСА_1, неподалік від своєї аптеки, на стоянці біля супермаркету «АТБ» по вул. Дніпровській м. Павлограда, в автомобілі, повторно, без будь-яких документів (рецептів, тощо), в порушення вимог п. 9 «Порядку відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів», визначених у п. 1.22 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення», затверджених наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року за № 360, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 782/11062 та Постанови Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року, реалізувала ОСОБА_8 прекурсор - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0330 кг, який містився у 550 пігулках, упакованих в 55 блістерів медичного препарату «Ефіна», і який вона до цього зберігала в аптеці за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, АДРЕСА_2.

У той же день, ОСОБА_1, будучи завідуючою аптекою, розташованою за адресою: АДРЕСА_1, та її власницею, володіючи спеціальними знаннями у сфері медицини, повторно, у порушенні вимог ст. 16 Закону України «Про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», не маючи ліцензії на право діяльності, повязаної з обігом прекурсорів, згідно таблиці № 4 списку № 2 Постанови Кабінету Мністрів України № 770 від 06 травня 2000 року «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психоторопних речовин і прекурсорів», незаконно зберігала у приміщенні вищевказаної аптеки 735 пігулок прекурсоромісткого медичного препарату «Ефіна» у блістерах, які містили прекурсор в особливо великих розмірах - псевдоефедрину гідрохлорид вагою 0,0441 кг, які приховано зберігались у коробках від медпрепарату «Цитрамон-форте» і у коробці від стетоскопу виробництва фірми «Місгоlіfе», відшукано та вилучено під час обшуку приміщення аптеки.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_1 вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнала частково та суду показала, щоВ 2006 році вона здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Фармація» та кваліфікацією провізора, в 2007 році кваліфікацію спеціаліста з фахом «загальна фармація», зареєструвалася як фізична особа-підприємець та отримала в 2008 році ліцензію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, і з того часу займається роздрібною торгівлею лікарськими засобами.

Слідство велося з грубими порушеннями норм КПК України 2012 року, на неї і членів її сімї здійснювався тиск слідчим ОСОБА_32, який їй погрожував посадити і чоловіка і сина. Проти самого слідчого ОСОБА_32, було відкрито два кримінальні провадження в ході досудового слідства.

Російських громадян ОСОБА_9 і ОСОБА_10 вона не знає, в аптеці їх ніколи не бачила і з ними не спілкувалася. В судовому засіданні вони були допитані і показали, що лікарський засіб «Риналекс» вони придбали в другій аптеці, а свої покази під час досудового слідства вони давали під тиском працівників СБУ, з грубим порушенням норм КПК України.

Оперативну закупку вона не визнає, тому що вона являлася провокацією на вчинення злочину і проводилася з грубими порушеннями про які вони заявляли раніше.

Комбіновані лікарські засоби, які містять псевдоефедрин стали підлягати предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоровя в 2011 році - Наказ міністерства охорони здоровя № 150 від 21 березня 2011 року «Про внесення змін до наказу № 360», до цього вони відпускались з аптек за рецептами, але не підлягали предметно-кількісному обліку.

Гранично допустиму кількість псевдоефедрину , що дорівнює 25 міліграмів для неподільних або дозованих лікарських форм було затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 4 від 05 січня 2011 року, «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770 і від 10 жовтня 2007 року № 1203», але потім дію цієї постанови, щодо гранично допустимої кількості псевдоефедрину в лікарських засобах в кількості 25 міліграмів було зупинено до 01 березня 2012 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1050 від 05 жовтня 2011 року. Тобто до 01 березня 2012 року максимально допустимий вміст псевдоефедрину для неподільних або дозованих лікарських форм становив 60 міліграмів.

На момент реєстрації лікарського засобу «Ефіна» з 21 березня 2011 року по 21 березня 2016 року, вміст псевдоефедрину в одній таблетці становив 60 міліграм, що повністю відповідало діючому законодавству і виключно до 01 березня 2012 року для реалізації комбінованого лікарського засобу «ефіна» не потрібно було одержувати ліцензію на право провадження господарської діяльності, повязаної з обігом прекурсорів.

Оскільки лікарський засіб «ефіна» був переданий в січні 2012 року, то на той час для його реалізації не потрібно було отримувати окрему ліцензію, а оскільки одержання ліцензії звязано зі значними матеріальними витратами, вона збиралася її отримати пізніше.

«Ефіна» продавався з аптеки тільки за рецептами, в аптеці вівся предметно-кількісний облік. Рецепти на лікарський засіб «Ефіна» і журнал предметно-кількісного обліку був вилучений з аптеки під час обшуку 05 лютого 2013 року.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин (далі - прекурсори) - речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

«Риналекс» і «Ефіна» відповідно до ст. 2 закону України «Про лікарські засоби» від 04 квітня 1996 року відносяться до лікарських засобів, згідно з яким «лікарський засіб - будь яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), що має властивості та призначення для лікування або профілактики захворювань у людей.

Відповідно до інструкції з застосування лікарських засобів «ефіна» та «риналекс» - вони призначені для лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, таких як алергічний риніт, вазомоторний риніт, а також при застуді.

Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року затверджено перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсор, який являється вичерпним та розширеному тлумаченню не підлягає. Відповідно до зазначеного Переліку, лікарські засоби «риналекс» та «ефіна» до вказаного переліку не віднесені.

Законом України «Про лікарські засоби» (ст. 2) визначено поняття лікарських засобів.

Закон ділить лікарські засоби на: наркотичні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно законодавства; отруйні лікарські засоби; сильнодіючі лікарські засоби; радіоактивні лікарські засоби.

Цим законом не передбачено, що лікарські засоби, що містять прекурсори, відносяться до прекурсорів відповідно до законодавства.

Отже тільки наркотичні лікарські засоби підпадають під дію Закону «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Встановлена Постановою Кабінету Міністрів України № 1203 від 10 жовтня 2007 року гранично допустима кількість прекурсорів, що міститься в препаратах (для псевдоефедрину це 25 міліграмів - для неподільних або дозованих лікарських форм) свідчить не про те, що вміст в лікарському засобі до 25 міліграмів псевдоефедрину не відносить його (лікарський засіб) до прекурсору, а більше 25 міліграмів - відносить до прекурсорів, а лише про те, що для реалізації лікарських засобів з вмістом більше 25 міліграмів псевдо ефедрину потрібна ліцензія.

Державним експертним центром Міністерства охорони здоровя від 15 березня 2013 року № 14/60/Б у відповідь на адвокатський запит повідомлено, що станом на 12 березня 2013 року лікарські засоби «Риналекс» та «Ефіна» зареєстровані в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів України. Вказані лікарські засоби відносяться до фармакотерапевтичної групи «Препарати, які стимулюють альфа - та альфа+бета - адренорецептори.

Відповідно до експертного висновку № 04/13 від 23 квітня 2013 року, проведеного керівником регіональної групи експертів Державного експертного Центру МОЗ України професором Мамчуром В.Й. - препарати «ефіна» та «риналекс» структурно відносяться до системно діючих проти набрякових засобів, що застосовуються при патології порожнини носа. Показами до застосування є симптоматичне лікування захворювань верхніх дихальних шляхів, таких як алергічний риніт, вазомоторний риніт, а також при застуді. «Ефіна» та «Риналекс» є лікарськими засобами, а не прекурсорами, але містить у своєму складі прекурсор псевдоефедрин.

Висновком Національного медичного університету імені О.О. Богомольця встановлено, що «ефіна» та «риналекс» є комбінованими лікарськими засобами, а порядок їх обігу визначено постановою N589 від 03 червня 2009 року.

Відповідно до Постанови КМУ № 589 дія Порядку поширюється на субєктів господарювання, які відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» провадять діяльність повязану з обігом:

1. Наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ переліку та прекурсорів, включених до списку І таблиці ІV переліку, зареєстрованих в установленому порядку як готові лікарські засоби та діючі речовини (субстанції).

2. Препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку, в кількості, що перевищує їх гранично допустиму кількість (більше 25 мг);

3. Препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість (до 25 мг);

4. Прекурсорів, включених до списку 2 таблиці ІV цього переліку;

5. Рослин, включених до списку 3 таблиці 1 переліку.

Пункти 5, 6 вказаної Постанови передбачається що діяльність, повязана з обігом засобів і речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ та списку І таблиці ІV переліку препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори в кількості, що перевищує гранично допустиму, провадиться субєктами господарювання на підставі ліцензії, виданої ДСКН (Державна служба з контролю за наркотиками) відповідно до Порядку ліцензування діяльності, повязаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1387.

Це і є пояснення того, що відносно препаратів «риналекс» та «ефіна» встановлені ті ж засоби контролю, що й відносно псевдоефедрину - наявність ліцензії на здійснення такої діяльності.

Але в жодному нормативному акті законодавець не відносить лікарські засоби, які містять прекурсори, до прекурсорів, оскільки Перелік прекурсорів є вичерпним.

Здійснення субєктом господарювання своєї діяльності без відповідної ліцензії раніше було передбачено ст. 202 КК України. У звязку з декриміналізацією вказані дії підпадають під дію ст.164 КпАП України.

«Риналекса» в аптеці ніколи не було, вину по першому епізоду не визнає. По другому не визнає. По 05 лютому 2013 року не визнає, так як це провокація, при цьому були неповнолітні поняті. По обшуку вона визнає вину повністю, зберігався і продавався комбінований лікарський засіб «Ефіна» без ліцензії. Вона вважає, що «Ефіна» це комбінований лікарський засіб. Щоб з лікарського засобу «ефіна» зробити прекурсор, необхідно провести хімічну реакцію, а саме: необхідно вилучити псевдоефедрин і тоді це буде прекурсор. Рідних братів та сестер у неї не має.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнала частково та суду показала, щоВона закінчила у 1979 році медичне училище за спеціальністю «медсестра». З 2008 року вона працює в аптеці, яка розташована в м. Павлограді по вул. Дніпровській, 547 на посаді фармацевта по трудовому договору. Завідуючим аптеки є ОСОБА_1. Раніше вона з нею працювала в міській лікарні м. Павлограда. До її обовязків входила продаж медичних препаратів покупцям. Режим роботи аптеки з 08.00 години по 20.00 годину, без вихідних. Вони працювали позмінно у двох згідно графіку, який складався в кінці місяця. Всього в аптеці працювало шість чоловік: ОСОБА_1 завідуюча і провізори (фармацевти) вона, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_45, ОСОБА_46. Замовленнями медичних препаратів в аптеку займалась ОСОБА_1 Їй відомо (зі слів ОСОБА_1.), що вона оформлена приватним підприємцем і має ліцензію на продаж медичних препаратів. Коли приходили перевіряючи, всю дозвільну документацію на аптеку надавала ОСОБА_1 Вона була впевнена, що ОСОБА_1 має ліцензію на продаж медичних препаратів, які містять прекурсор. Гроші від продажу лікарських препаратів вона віддавала ОСОБА_1 і щодня фінансово звітувала в кінці дня. Щомісячно вона отримувала заробітну плату в розмірі 1000 грн., ніяких додаткових винагород більше їй не виплачувалося. Вона не памятає подій. Це був звичайний робочий день. Були звичайні покупці. Нічого особливого вона не запамятала. Вона могла продавати медичні препарати, які містять прекурсор, але тільки по рецепту. Вона не памятає назву і кількість, тобто які саме і в якій кількості медичні препарати були продані.

На відеозапису, який вони продивилися, вона нічого не зрозуміла і не пригадала.

Вона не визнає вину по першому епізоду, «риналекса» в аптеці не було. По другому епізоду вину також не визнає. Вона продавала тільки по рецепту. Вона проживає з мамою ІНФОРМАЦІЯ_10, яка є пенсіонеркою. Самостійно мати проживати не може. У неї є рідний брат, ОСОБА_14, який мешкає окремо.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину в інкримінованому їй кримінальному правопорушенні визнала частково та суду показала, щовона закінчила у 2009 році фармакологічне училище за спеціальністю «фармацевт». З 2008 року вона працюю в аптеці, яка розташована в м. Павлограді по вул. Дніпровській, 547 на посаді фармацевта по трудовому договору. Завідуючим аптеки є ОСОБА_1. Раніше вона з нею працювала в міській лікарні м. Павлограда. До її обовязків входила продаж медичних препаратів покупцям. Режим роботи аптеки з 08.00 години по 20.00 годину, без вихідних. Вони працювали позмінно у двох згідно графіку, який складався в кінці місяця. Всього в аптеці працювало шість чоловік: ОСОБА_1 завідуюча і провізори (фармацевти) вона, ОСОБА_14, ОСОБА_46, ОСОБА_45, ОСОБА_13. Надходженням медичних препаратів в аптеку займалась ОСОБА_1 Їй відомо (зі слів ОСОБА_1.), що вона оформлена приватним підприємцем і має ліцензію на продаж медичних препаратів. Коли приходили перевіряючи, всю дозвільну документацію на аптеку надавала ОСОБА_1 Вона була впевнена, що ОСОБА_1 має ліцензію на продаж медичних препаратів, які містять прекурсор. Гроші від продажу лікарських препаратів вона віддавала ОСОБА_1 і щодня фінансово звітувала в кінці дня. Щомісячно вона отримувала заробітну плату в розмірі 1000 грн., ніяких додаткових винагород більше їй не виплачувалося. Вона не памятає подій. Це був звичайний робочий день. Були звичайні покупці. Нічого особливого вона не запамятала. Вона могла продавати медичні препарати, які містять прекурсор, але тільки по рецепту. Вона не памятає назву і кількість, тобто які саме і в якій кількості медичні препарати були продані.

На відеозапису, який вони продивилися, вона нічого не зрозуміла і не пригадала.

Медичний препарат «Ефіна» повинен продаватися через рецепт. Вона не знала, що відсутня ліцензія на продаж даного медичного препарату. Вона є пенсіонером з 2009 року за вислугою років. У неї є син ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 і чоловік ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_12.

Хоч обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 і визнали вину частково, їх вина доведена дослідженими в судовому засіданні такими доказами.

Поясненнями свідка під вигаданим імям ОСОБА_8, який суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Він покупав таблетки два рази в аптеці і в машині. В аптеці він покупав у продавців, а в машині у ОСОБА_1. Перед або після 2012 року або 2013 року він покупав в аптеці по вул. Дніпровська в м. Павлограді біля АТБ у продавців, а третій раз у ОСОБА_1 в автомобілі Ланос на парковці АТБ. Він брав участь у закупках. Він надавав згоду на закупки. Він придбав таблетки у жінки з темним волоссям на 10 000 грн. Він телефонував і попередньо домовлявся та обмінювався телефоном. Попередні рази, він не памятає, на яку суму покупки відбувалися в аптеці. В аптеці рецепти не просили. Придбані препарати здав працівникам СБУ. Останній раз була упаковка від якихось препаратів. Поняті були. Зауважень не було. Він не вживає ні наркотичних ні психотропних засобів. До відповідальності раніше не притягувався. Раніше він не виготовлював психотропні речовини. Він не памятає скільки було закупок, приблизно три рази. Йому видавалися гроші оперативниками СБУ для закупок і казали для закупок таблеток. На нього надівали камеру. Таблетки «Ефіна» та «Риналекс». Йому не відомий механізм виготовлення з цих таблеток наркотиків. Фіксувались купюри. Йому щось оголошувалось, що він не памятає. При закупці були робітники СБУ, поняті. Понятих не знав, знав одного робітника СБУ. Йому видавалося устаткування з відео і звуком. В аптеці понятих не було, є відеозапис придбання. Він не памятає коли були закупки, вже було темно. Він не пояснював працівникам аптеки для чого він покупав таблетки. Він не перебував ні в алкогольному ні в наркотичному спянінні. Автомобіль належав працівникам СБУ. Було три закупки. Він не памятає за скільки він придбав таблетки. Біля року назад він покупав три рази. Два рази в аптеці по вул. Дніпровській в м. Павлограді.

Поясненнями свідка ОСОБА_17, який суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Він памятає затримання громадянина ОСОБА_18. Громадянин пересікав митний кордон України і Росії, так як даний громадянин не міг пояснити, що переміщує. ОСОБА_18 достав з нижньої частини одягу пакет з 500 таблетками. Та на цього громадянина був складений протокол за 484 статтею за порушення митних правил. Також була орієнтировка на особу, яка може пересікати кордон. На момент складання протоколу даних, що вилучені пігулки були «Риналексом», не було. Це зазначено зі слів затриманого.

Поясненнями експерта ОСОБА_19, яка суду показала, що нею проводилася експертиза № 70/10/2495 від 24 грудня 2012 року. Вони тільки встановлювали чи ці речовини є наркотичними, психотропними або прекурсорами. Вони не встановлювали, що ці пігулки вироблені на виробництві, або саморобним способом. Відповідно до методики дослідження зазначається псевдоефедрін. В цих пігулках виявлений прекурсор псевдоефедрін. Це описка, що виявлено ефедрін, повинен стояти прочерк, а де псевдоефедрін - цифра 0,37. Вміст наркотичної речовини в одній пігулці вони не зазначали у висновку, а вираховували згідно встановленої методики математично. Допускові норми заводу виготовлювача не проводилися. Вони працюють відповідно методики, відповідно до якої кожна таблетка не досліджується. Висновок № 70/10/358 від 28 лютого 2013 року проводилася нею та експертом ОСОБА_20 і вона по суті не можу пояснити, так як саме висновок писала експерт ОСОБА_20 Висновок № 70/10/365 від 26 лютого 2013 року проводила вона. Назва пігулок не входить до компетенції експерта. Ці пігулки досліджувалися на наркотичну, психотропну речовину або прекурсор. Дані пігулки містять псевдоефедрін. В таблиці є помилки в написі ефедрін повинен бути прочерк, а псевдоефедрін 0,34. Вона підтверджую свої експертизи.

Протоколом огляду місця поді від 16 листопада 2012 року, відповідно до якого місцем огляду є територія МАПП «Гоптівка», Харківська область, Дергачивський район, 38 км. автотраси Харків Белгород, в ході якого у ОСОБА_18 був вилучений резиновий пакет наповнений таблетками, зі слів останнього, що в пакеті знаходяться біля 500 пігулок лікарського засобу «Риналекс» /Т. 4 а.к.п. 132-135/.

Протоколом про порушення митних правил № 1023/80700/12 від 16 листопада 2012 року, відносно ОСОБА_18 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України /Т. 4 а.к.п. 136-141/. Актом зважування від 16 листопада 2012 року, відповідно до якого був зважений гумовий прозорий пакет з лікарським засобом «Риналекс» у вигляді пігулок на електронних терезах з ціною поділу 0,01 г., вага якого склала 74,06 г. /Т. 4 а.к.п. 142/.

Протоколом огляду місця події від 16 листопада 2012 року, відповідно до якого була оглянута сміттєва урна, розташована праворуч від центрального входу у квітковий ринок, буд. № 84 по вул. Карла Маркса в м. Павлограді, в ході якого були вилучені: 2 одноразових використаних медичних шприца, картонна упаковка з медичного препарату «Лофлатіл», в які знаходяться порожні блістери медичного препарату «Риналекс», серії Т-122 у кількості 61 одиниця, ємністю 10 пігулок кожний, картонна упаковка з медичного препарату «Тропікамід», пустий пластиковий флакон з під медичного препарату «Тропікамід», 2 залізничних квитка, коробку з під презерватива, квитанції про здійснення фінансових операцій /Т. 4 а.к.п. 161-171/.

Протоколом огляду від 16 квітня 2013 року, відповідно до якого були оглянуті вилучені в ході огляду сміттєвої урни, розташована праворуч від центрального входу у квітковий ринок, буд. № 84 по вул. Карла Маркса в м. Павлограді, порожні блістери медичного препарату «Риналекс», серії Т-122 у кількості 61 одиниця, ємністю 10 пігулок кожний /Т. 4 а.к.п. 176-180/.

Протоколом огляду від 29 січня 2013 року, відповідно до якого громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 видані грошові купюри в сумі 800 грн. для проведення оперативної закупівлі прекурсоромісткого (псенвдоефідрину гідрохлорид) медичного препарату в аптеці м. Павлограда /Т. 11 а.к.п 1-4/.

Протоколом огляду від 29 січня 2013 року, відповідно до якого громадянин під вигаданим імям ОСОБА_8 видав 80 грн. та чотири упаковки пігулок, упаковані блістери заводським способом з написом «ефіна», які він придбав у провізора в аптеці за ціною 720 грн., які йому були видані співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області /Т. 11 а.к.п 5-6/.

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 29 січня 2013 року, відповідно до якого був зафіксований факт видачі громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 грошових купюр в сумі 800 грн. для проведення оперативної закупівлі прекурсоромісткого (псенвдоефідрину гідрохлорид) медичного препарату в аптеці м. Павлограда. Після чого громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 було запропоновано пройти в аптеку, яка розташована на першому поверсі (кв. 75) у буд. 547 по вул. Дніпровській де спробувати придбати прекурсомістський препарат за грошові кошти, які йому були виділені. Також був зафіксований факт видачі громадянином під вигаданим імям ОСОБА_8 80 грн. та чотирьох упаковок пігулок, по 10 пігулок у блістері, всього 40 пігулок, упаковані блістери заводським способом з написом «ефіна», які він придбав у провізора в аптеці за ціною 720 грн., які йому були видані співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області /Т. 11 а.к.п 7-9/.

Протоколом про результати аудіо-відеоконтролю за особою від 30 січня 2013 року, відповідно до якого встановлено, що громадянин під вигаданим імям ОСОБА_8 29 січня 2013 року в період часу з 19.01.51 годин до 19.02.56 годин придбав в аптеці, яка розташована в АДРЕСА_3 у ОСОБА_2 чотири упаковки (блістери) з таблетками, упаковані заводським способом /Т. 11 а.к.п 10-12/.

Протоколом огляду від 01 лютого 2013 року, відповідно до якого громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 видані грошові купюри в сумі 1 100 грн. для проведення оперативної закупівлі прекурсоромісткого (псенвдоефідрину гідрохлорид) медичного препарату в аптеці м. Павлограда /Т. 11 а.к.п 18-23/.

Протоколом огляду від 01 лютого 2013 року, відповідно до якого громадянин під вигаданим імям ОСОБА_8 видав 110 грн. та пять блістерів з пігулками по десять штук у кожному та половину блістера розрізаного вздовж в якому містяться пять пігулок, стягнуті резинкою жовтого кольору. Пігулки упаковані в блістери заводським способом з написом «ефіна», які він придбав у провізора в аптеці за ціною 990 грн., які йому були видані співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області. Також він видав частину аркушу паперу з написом 099-063-10-78 /Т. 11 а.к.п 25-26/.

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 01 лютого 2013 року, відповідно до якого був зафіксований факт видачі громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 грошових купюр в сумі 1 100 грн. для проведення оперативної закупівлі прекурсоромісткого (псенвдоефідрину гідрохлорид) медичного препарату в аптеці м. Павлограда. Після чого громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 було запропоновано пройти в аптеку, яка розташована на першому поверсі (кв. 75) у буд. 547 по вул. Дніпровській де спробувати придбати прекурсомістський препарат за грошові кошти, які йому були виділені. Також був зафіксований факт видачі громадянином під вигаданим імям ОСОБА_8 110 грн. та пять блістерів з пігулками по десять штук у кожному та половину блістера розрізаного вздовж в якому містяться пять пігулок, стягнуті резинкою жовтого кольору, всього 55 пігулок. Пігулки упаковані в блістери заводським способом з написом «ефіна», які він придбав у провізора в аптеці за ціною 990 грн., які йому були видані співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області. /Т. 11 а.к.п 27-30/.

Протоколом про результати аудіо-відеоконтролю за особою від 04 лютого 2013 року, відповідно до якого встановлено, що громадянин під вигаданим імям ОСОБА_8 01 лютого 2013 року в період часу з 19.33.08 годин до 19.34.15 годин придбав в аптеці, яка розташована в АДРЕСА_3 у ОСОБА_3 пть з половиною упаковок (блістерів) з таблетками, упаковані заводським способом /Т. 11 а.к.п 31-34/.

Протоколом огляду від 05 лютого 2013 року, відповідно до якого громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 видані грошові купюри в сумі 11 000 грн. для проведення оперативної закупівлі прекурсоромісткого (псенвдоефідрину гідрохлорид) медичного препарату в аптеці м. Павлограда /Т. 11 а.к.п 40-62/.

Протоколом огляду від 05 лютого 2013 року, відповідно до якого громадянин під вигаданим імям ОСОБА_8 видав 2 200 грн. та картону коробку з написом «німесил», яка звязана резинками в якій знаходяться запаковані 55 блістери з пігулками по десять штук у кожному. Пігулки упаковані в блістери заводським способом з написом «ефіна», які він придбав у завідуючої аптеки на імя ОСОБА_17 за ціною 8 800 грн., які йому були видані співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області /Т. 11 а.к.п 63-64/.

Протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05 лютого 2013 року, відповідно до якого був зафіксований факт видачі громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8 грошових купюр в сумі 11 000 грн. для проведення оперативної закупівлі прекурсоромісткого (псенвдоефідрину гідрохлорид) медичного препарату в аптеці м. Павлограда. Після чого громадянину під вигаданим імям ОСОБА_8, який перебував в автомобілі «Деу Ланос» на парковці біля магазину «АТБ» на перехресті вул. Дніпровська та ОСОБА_47 в м. Павлограді, було запропоновано зателефонувати завідуючій аптеки на імя ОСОБА_17 та повідомити, що він чекає її на парковці біля магазину «АТБ». Також був зафіксований факт видачі громадянином під вигаданим імям ОСОБА_8 2 200 грн. та картону коробку з написом «німесил», яка звязана резинками в якій знаходяться запаковані 55 блістери з пігулками по десять штук у кожному. Пігулки упаковані в блістери заводським способом з написом «ефіна», які він придбав у завідуючої аптеки на імя ОСОБА_17 за ціною 8 800 грн., які йому були видані співробітниками УСБУ в Дніпропетровській області /Т. 11 а.к.п 65-68/.

Протоколом про результати аудіо-відеоконтролю за особою від 06 лютого 2013 року, відповідно до якого встановлено, що громадянин під вигаданим імям ОСОБА_8 05 лютого 2013 року, перебуваючи в автомобілі «Деу Ланос» на парковці біля магазину «АТБ» на перехресті вул. Дніпровська та ОСОБА_47 в м. Павлограді придбав у ОСОБА_1 55 блістери з пігулками по десять штук у кожному, упаковані заводським способом, які поперебували в картонній коробці з написом «німесил» /Т. 11 а.к.п 69-71/.

Протоколом обшуку від 05 лютого 2013 року, проведеного в квартирі № 6 корп. № 2 буд. № 6 по вул. Тельмана м. Павлоград Дніпропетровської області, в ході якого було вилучено:

- системний блок сірого кольору, має на верхній кришці надпис «Виллевальд»;

- ноутбук сірого кольору, на верхній кришці має надпис «Тошиба». Серійний номер ноутбуку РSLВ0Е-034012RU;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 на імя ОСОБА_16;

- купюру номіналом 200 гривень, серії ВА 0143089, купюру номіналом 200 гривень, серії ЕГ 6232747, купюру номіналом 200 гривень, серії АЖ 0769819, купюру номіналом 200 гривень, серії ЕЗ 0254867, купюру номіналом 200 гривень, серії ЄЮ 1754756, купюру номіналом 200 гривень, серії ВД 2761896, купюру номіналом 200 гривень, серії ЄЖ 2885060, купюру номіналом 200 гривень, серії ЄФ 2461403, купюру номіналом 200 гривень, серії ВХ 6490066, купюру номіналом 200 гривень, серії ЄЦ 3070786, купюру номіналом 200 гривень, серії ВИ 9918932 /Т. 9 а.к.п. 11-14/.

Протоколом огляду від 06 лютого 2013 року, в ході якого був проведений огляд купюри номіналом 200 гривень, серії ВА 0143089, яка була вилучена 05 лютого 2013 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 та яка використовувалась в ході проведення негласної слідчої дії, проведеної у даному кримінальному провадженні /Т. 9 а.к.п. 15/.

Протоколом обшуку від 05-06 лютого 2013 року, проведеного в приміщені квартири АДРЕСА_5, в ході якого було вилучено:

- картонна коробка з написом «Цитрамон-форте» в якій містяться: 12 блістерів з написом «Ефіна» по 10 пігулок у кожному; 30 блістерів з написом «Ефіна» по 5 пігулок у кожному;

- картонна коробка з написом «Цитрамон-форте» з наклеєним цінником 34.00 в якій містяться: 2 блістера з написом «Ефіна» по 10 пігулок у кожному; 29 напівблістерів з написом «Ефіна» по 5 пігулок у кожному;

- картонна коробка з написом «Мікролайф» в якій містяться: 30 блістерів з написом «Ефіна» по 10 пігулок у кожному;

- грошові кошти:

1) У гаманці чорної жіночої сумки ОСОБА_1, купюрами номіналом: 500 грн. - 6 штук, 200 грн. - 1 штука, 20 грн. - 5 штук, 10 грн. 1 штука. Загальною сумою 3310 (три тисячі триста десять) гривень;

2) У верхньому висувному ящику робочого місця, за віконцем відпуску ліків (напроти центрального входу аптеки), купюрами номіналом: 200 грн. - 5 штук, 100 грн. - 2 штуки, 50 грн. - 19 штук, 20 грн. - 21 штука, 10 грн. - 51 штука, 5 грн. - 37 штук, 2 грн. - 5 штук, 1 грн. - 42 штуки. Загальною сумою 3314 (три тисячі триста чотирнадцять) гривень;

3) У верхньому висувному ящику робочого місця, за віконцем відпуску ліків (розташованого праворуч від центрального входу аптеки), купюрами номіналом: 200 грн. - 2 штук, 100 грн. -7 штук, 50 грн. - 8 штук, 20 грн. - 5 штуки, 10 грн. - 6 штук, 5 грн. - 27 штук, 2 грн. - 7 штук, 1 грн. - 41 штука. Загальною сумою 1850 (одна тисяча вісімсот п'ятьдесят) гривень;

4) У металевому сейфі, розташованому у складському приміщенні аптеки, купюрами номіналом: 500 грн. - 3 штуки, 200 грн. - 81 штука (зокрема серед них купюри: ЕФ 6668328, АЕ 1323639, ЕШ 1285535, ЄЦ 2151322, ЕГ 1568019, ЕГ 1568017, ВИ 3213135, ЕИ 1088012, ЗЄ 8422258, ВЕ 1472449, ЕИ 4400117, АА 3273070, ВД 8053666, ВА 4238027, ЕФ 6333267, ВЖ 4008410, АА 5749681, КГ 8041203, АД 6339602, ЕД 5940943, ВА 2311998, ВД 7315743, ЄЕ 8432415, ВИ 2721891, АВ 4379105, ЄФ 1085944, ВФ 1111637, ВД 7485409, ЄЧ 0263912, ЗА 6299140, ВЖ 1819284, КА 3573406, ЄЦ 1003497, ВФ 4718043, ЗВ 3039555, АЖ 5667947, КЙ 1427655, АД 1000785, КВ 1288848), 100 грн. - 38 штук, 50 грн. - 72 штук (зокрема серед них купюри: ЕГ 7935580, КД 1519819, ЕХ 9099768, КЙ 9034165, ЗБ 5573785, КБ 2146341, КД 7511345, КП 9115819, ЕВ 5157842, ЗБ 8767069, КК 5408456, КГ 1739715, КЙ 6092528, ЕА 4820374, ЗГ 7671669), 20 грн. - 29 штук. Загальною сумою 25680 (двадцять пять шістсот вісімдесят) гривень.

Також були вилучені: банківські пластикові картки «ПриватБанк» в кількості 5 шт., банківську пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» 1шт., банківську пластикову картку «ІНДЕКС БАНК» 1 шт.; мобільні телефони «Samsung DUOS», «Samsung», «Samsung», «Sony Ericsson»; флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler»; записна книжка в з надписом на обкладинці «DIARY»; квитанції, щодо обміну валют за квітень-жовтень 2012 року; звязки ключів: три ключі з наклейками «Аптека, Кабінет К.Маркса» (з брелком у вигляді слона), два ключі з наклейками «ОСОБА_47 Вх. дверь, ролета» (з магнітним ключем від омофону), два ключі з наклейкою «Квартира» (з брелком у вигляді серця), два ключі (з брелком у вигляді двох слонів), чотири ключі (з брелксш у вигляді двох окремих слонів), два ключі мідного кольору та один зі світлого металу, два окремих ключі з надписами «AL», «GULER» та три ключі з надписами «APECS»; дефектурний журнал; касовий апарат «MINI-500.02ME, з/№ ПБ 57721297; а також папки з документами, податковою звітністю та бухгалтерського обліку; 2 печатки; ноутбук «MSI»; ноутбук «НР»; відеореєстратор DVR Model: AVG 804 HFA /Т. 9 а.к.п. 73-93/.

Протоколом огляду від 27 квітня 2013 року, відповідно до якого були оглянуті 2 картонних коробки з написом «Цитрамон-форте» та картонну коробку з написом «Мікролайф», вилучених під час обшуку аптеки, розташованої в АДРЕСА_6, в яких містяться 735 пігулок «Ефіна» /Т. 9 а.к.п. 134-142/.

Протоколом обшуку від 06 лютого 2013 року, проведеного у домоволодіння АДРЕСА_16 Дніпропетровської області, в ході якого було вилучено:

- оригінал технічного паспорту на громадський будинок «Аптека», розташований адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, АДРЕСА_17, виданий на імя ОСОБА_24 від 07.03.2012 року, всього на 4 аркушах,

- оригінал свідоцтва серії САВ № НОМЕР_7 від 19.06.2012 року про право власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, АДРЕСА_17, на 1 аркуші,

- оригінал витягу серії СЕА № НОМЕР_8 від 03.07.2012 року про державну реєстрацію прав на обєкт, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, АДРЕСА_17, на 1 аркуші,

- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_18 в м. Павлограді Дніпропетровської області, на 1 аркуші,

- розібраний мобільний телефон «НТС Desire V Т328w»,

- 14 обпалених залишків від упаковок з невстановлених медичних препаратів,

- 5 обпалених листків схожих на інструкції із медичних препаратів,

- 1 обпалена упаковка препарату «RINALEKS», в якій знаходиться 10 (десять) порожніх упаковок з конвалют,

- відеореєстратор марки «SLINЕХ» модель «GL-08»,

- сім-карта «Джинс» № НОМЕР_9,

- ноутбук марки «НР»,

- 12 коробок з упаковками з пояснюючими написами «ЕФІНА», в яких містяться рецепти до препарату «ЕФІНА»,

- 6 коробок з меншими коробками з пояснюючими написами «RINALEKS», в яких містяться упаковки з пояснюючими написами «RINALEKS» з рецептами до препарату «RINALEKS»,

- сім-карта «lіfе» № НОМЕР_10,

- пластикова картка № НОМЕР_11 з сім-картки, якій належить номер НОМЕР_12,

- пластикова картка з сім-картки, якій належить номер НОМЕР_14,

- мобільний телефон марки «NOKІА» модель 6500s-1,

- вкладиш оператору «МТС» в якому зазначено номер мобільного оператору НОМЕР_15,

- інші документи, виписки та квитанції,

- 5 слідів пальців рук /Т. 10 а.к.п. 10-25/.

Протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2013 року, відповідно до якого підозрювана ОСОБА_9 впізнала на фото № 2 жінку у якої вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_10 15 листопада 2012 року приблизно 0 19.15 годині, перебуваючи в аптеці в м. Павлоград покупала пігулки «Риналекс» та сироп «Кофекс» для подальшого переміщення в Російську Федерацію. На фото № 2 зображена ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 /Т. 5 а.к.п. 195-196/.

Протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2013 року, відповідно до якого підозрювана ОСОБА_9 впізнала на фото № 1 жінку яку вона декілька раз бачила в аптеці в м. Павлоград. Дана жінка також є працівником даної аптеки. Вона можливо була другим продавцем, коли вона покупала пігулки Риналекс та сироп «Кофекс» 15 листопада 2012 року. На фото № 1 зображена ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8 /Т. 5 а.к.п. 197-198/.

Протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2013 року, відповідно до якого підозрювана ОСОБА_9 впізнала на фото № 4 жінку яку вона один раз бачила у вересні 2012 року в аптеці в м. Павлоград, коли покупала таблетки у ОСОБА_2 ОСОБА_2 їй сказала, що це завідуюча вказаної аптеки. На фото № 4 зображена ОСОБА_1, 25 серпні ІНФОРМАЦІЯ_13 /Т. 5 а.к.п. 199-200/.

Протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2013 року, відповідно до якого підозрюваний ОСОБА_10 впізнав на фото № 2 жінку у якої він разом зі свою дружиною ОСОБА_9 15 листопада 2012 року приблизно 0 19.15 годині, перебуваючи в аптеці в м. Павлоград покупали пігулки «Риналекс» та сироп «Кофекс» для подальшого переміщення в Російську Федерацію. На фото № 2 зображена ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5 /Т. 6 а.к.п. 109-110/.

Протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2013 року, відповідно до якого підозрюваний ОСОБА_10 впізнав на фото № 4 жінку яку він бачив в аптеці в м. Павлоград, коли приїжджав разом з дружиною для покупки пігулок «Риналекс». На фото № 4 зображена ОСОБА_1, 25 серпні ІНФОРМАЦІЯ_13 /Т. 6 а.к.п. 111-112/.

Протоколом предявлення особи для впізнання за фотознімками від 07 лютого 2013 року, відповідно до якого підозрюваний ОСОБА_10 впізнав на фото № 1 жінку яку він декілька раз бачив в аптеці в м. Павлоград, коли приїжджав разом з дружиною для покупки пігулок «Риналекс». Дана жінка також є працівником даної аптеки. Вона можливо була другим продавцем, коли він разом з дружиною покупали пігулки «Риналекс» та сироп «Кофекс» 15 листопада 2012 року. На фото № 1 зображена ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8 /Т. 6 а.к.п. 113-114/.

Висновком експерта № 70/10/2495 від 24 грудня 2012 року, згідно якого надані 30 листопада 2012 року на експертизу таблетки білого кольору, в кількості 583 (пятсот вісімдесят три) штуки - містять прекурсор - псевдоефедрина гідрохлорид. Маса псевдоефедрина гідрохлориду складає 0,0350 кг. Згідно висновку спеціаліста № 70/10/3474 від 17 листопада 2012 року «Надані на дослідження таблетки в кількості 608 (шістсот вісім) штук, вилучені 16 листопада 2012 року у гр. ОСОБА_18, містять прекурсор псевдоефедрина гідрохлорид. Маса псевдоефедрина гідрохлорида складає 0,0365 кг» /Т. 13 а.к.п. 76-79/.

Висновком експерта № 70/10/358 від 28 лютого 2013 року, згідно якого надані на експертизу 11 лютого 2013 року таблетки в блістерах з написом «Ефіна», у кількості 300 шт.; 265 шт.; 170 шт. вилучені 05-06 лютого 2013 року в приміщенні аптеки, розташованої за адресою: АДРЕСА_7, містять прекурсор - псевдоефедрину гідрохлорид. Псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежений і відносно яких встановлені заходи контролю. Маса псевдоефедрину гідрохлориду складає відповідно: 0,01800 кг; 0,01590 кг.; 0,01020 кг. /Т. 13 а.к.п. 109-114/.

Висновком експерта № 70/10/365 від 26 лютого 2013 року, згідно якого надані 12 лютого 2013 року на експертизу таблетки білого кольору, в кількості 40 (сорок) штук, отримані 29 січня 2013 року - містять прекурсор - псевдоефедрина гідрохлорид. Маса псевдоефедрина гідрохлориду склада» 0,0024 кг. Надані на експертизу таблетки білого кольору, в кількості 55 (пятдесят пять) штук, отримані 01 лютого 2013 року - містять прекурсор -псевдоефедрина гідрохлорид. Маса псевдоефедрина гідрохлориду складає 0,0033 кг. Надані на експертизу таблетки білого кольору, в кількості 550 (пятсот пятдесят) штук, отримані 05 лютого 2013 року - містять прекурсор псевдоефедрина гідрохлорид. Маса псевдоефедрина гідрохлориду склада 0,0330 кг. /Т. 13 а.к.п. 124-130/.

Висновком експерта № 70/32-198 від 19 березня 2013 року, згідно якого голос жінки «ОСОБА_1.» є голосом ОСОБА_1 на відеофонограмі у розмовах, зафіксованих на лазерному диску DVD-R реєстраційний номер 55/1356 від 04 лютого 2013 року у файлі «2013.02.05_2» /Т. 13 а.к.п. 134-138/.

Свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 Серія В02 № НОМЕР_6 від 05 липня 2007 року /Т. 9 а.к.п. 103/.

Паспортом на аптеку № 1 розташовану за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 547 прим. 75 /Т. 9 а.к.п. 109-112/.

Наказом № 3 від 25 лютого 2008 року про призначення ОСОБА_1 завідуючої аптеки № 1 /Т. 9 а.к.п. 113/.

Посадовою інструкцією завідуючої аптеки № 1, з якою ОСОБА_1 ознайомилася 26 лютого 2008 року /Т. 9 а.к.п. 114-115/.

Трудовим договором між працівником і фізичною особою від 04 листопада 2010 року, укладеного між ОСОБА_1 та працівником ОСОБА_3 /Т. 9 а.к.п. 116/.

Трудовим договором між працівником і фізичною особою від 19 листопада 2008 року, укладеного між ОСОБА_1 та працівником ОСОБА_2 /Т. 9 а.к.п. 118/.

Відповіддю за № 09/01-2327 від 22 квітня 2013 року з Державної служби України з контролю за наркотиками, відповідно до якої ліцензію з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ФОП ОСОБА_1, ін. код НОМЕР_1, не отримувала /Т. 14 а.к.п - 122/.

Допитана в якості свідка ОСОБА_9, суду показала, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. 16 грудня 2012 року її затримали. Вона купила 61 пластину «риналекса». З підсудних нікого не було. Рецепту у неї не було. В аптеці рецепта не просили. Вона була в двох аптеках. В центрі не далеко від готелю де вони зупинилися. У неї нічого не вилучали. Вона була затримана 16 листопада о 17.15 годині. Раніше вона не була знайома з обвинуваченими. Вона покупала таблетки «риналекса» для брата. Вона не мала умислу на виготовлення наркотичних чи психотропних речовин. Про хімічні складові цих таблеток вона не знала, вона їх придбала 15 листопада 2012 року. Їй обвинувачені не продавали ці таблетки. Продавця вона не запамятала. В її брата ОСОБА_26 було запалення верхніх дихальних шляхів, він проживав ІНФОРМАЦІЯ_14. Брат помер ІНФОРМАЦІЯ_16 року. Вони в Павлоград приїхали з чоловіком ОСОБА_10. Вона йому не казала, які таблетки вона придбала. Вона приїхала в м. Павлоград 15 листопада 2012 року, а уїхала 16 листопада 2012 року.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Вони 15 листопада 2012 року біля 18.00 години було вже темно, приїхали в м. Павлоград на хрестини з дружиною ОСОБА_10 до ОСОБА_27. Дружина покупала ліки для брата, які він не знає. Він не звертав уваги, що покупала дружина. Які назви ліків вона не казала. Його затримали 16 листопада 2012 року. У нього нічого не вилучалося. Він з підсудними не зустрічався і не бачив. Протокол про порушення митних правил не складався. З моменту затримання він перебував у м. Павлограді в СБУ. Познайомився з обвинуваченими в ході слідства. Раніше він з ними не був знайомий. Він не вживав наркотичних чи психотропних речовин. Він хворіє плоскоклеточним раком нижньої щелепи. Він не хотів виготовляти наркотичні чи психотропні речовини. В аптеки ходили 15 листопада 2012 року

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Він складав протокол затримання підозрюваного ОСОБА_10. Він розяснював права підозрюваного ОСОБА_10. Він проводив допит підозрюваного ОСОБА_10. Також була відмова обвинуваченого від захисника.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Протокол затримання можливо складався ним, так як там стоїть його підпис. Він не памятає ці обставини. Протокол відмови від захисника, складений ним. Він не памятає ці обставини. Протокол допиту ОСОБА_10, складався ним. Він не памятає ці обставини.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_29, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Він відібрав явку з повинною у ОСОБА_18. Він не памятає в якості кого на той час був ОСОБА_18. Протокол складався ним. Права підозрюваного можливо в явці не зазначені як описка.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_30, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Явка була отримана можливо ним, так як підпис його. Можливо в якості підозрюваного. Він не може сказати, чого не зазначені права підозрюваного. Він не памятає коли була відібрана явка, скоріше всього до порушення кримінальної справи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_31, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Він виїжджав на митний пост Гоптівка для затримання ОСОБА_18 та ОСОБА_10. ОСОБА_10 у звязку з тим, що у них були відомості про скоєння особо тяжкого злочину. Він супроводжував цих осіб до посту Гоптівка. Спочатку ці особи були доставлені в м. Павлоград, а потім доставлені до управління. Відносно співробітників СБУ було порушено кримінальне провадження, яке було закрито прокуратурою. ОСОБА_10 не була в нівякому статусі, коли вона писала явку з повинною. Ним проводилася оперативна закупка в рамках кримінального провадження. Закупка повинна бути «риналексу» або «ефіна». Він приймав участь у всіх трьох оперативних закупках. Гроші на закупку видала держава. Він не має медичної освіти. Він не давав запити.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_32, суду показав, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Точної дати, він не памятає, десь у листопаді 2012 року була кримінальна справ за статтями 305 та 311 КК України. Йому відомо, що ОСОБА_10 є громадянами Російської Федерації. ОСОБА_10 відмовилися від захисника. Він впевнений, що все зроблено за законодавством. Всі слідчі дії проводилися за діючим законодавством. Адвокати їм були надані. Слідчих дії без адвокатів не проводилися з зазначеними особами. Спочатку Козленко відбував покарання. Він був етапований за постановою прокуратури. Ним нічого порушено не було. З приводу оперативних закупок йому відомо в загальних рисах. Безпосередньо він не приймав участі в закупках. Оперативні закупки проводилися в рамках кримінальних проваджень. Мабуть він читав постанову прокурора про «риналекс» та «ефіну», там було зазначено прекурсоровміскі препарати. Грошові кошти на закупку брались оперативними службами.

Допитана в якості свідка ОСОБА_33, суду показала, що у відносинах з обвинуваченими не перебуває, працювала до декрету у ОСОБА_1 Вона працювала з вересня 2011 року по жовтень 2013 року на посаді провізора в аптеці по АДРЕСА_19. Їй не відомо про торгівлю ліками «риналекс». Не здійснювали і не займалися обвинувачені реалізацією наркотиків. Вона не була свідком дій реалізації. В аптеці по АДРЕСА_19 в м. Павлограді не здійснювалася реалізація ліків «Риналекс». Їй не відомо про цей препарат.

Допитана в якості свідка ОСОБА_34, суду показала, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. Вона працює в аптеці по вул. К. Маркса, 21/22 в м. Павлоград з грудня 2012 року по теперішній час. Їй нічого не відомо стосовно препаратів «ефіна» та «риналекс». Їй нічого не відомо стосовно виготовлення, або збування прекурсорів. Таких препаратів в аптеці за місцем її роботи не було.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_35, суду показав, що йому нічого не відомо. За прекурсори він нічого не знає, так як у нього не має медичної освіти. При проведенні обшуку вдома, знайшли ящики та коробки в яких нічого не було. Він не бачив та не знає, щоб ОСОБА_35 виготовлювала або збувала наркотичні засоби. Брак зареєстровано в 1986 році, розірваний шлюб в 2001 році. Після розірвання шлюбу вони проживають разом.

Допитана в якості свідка ОСОБА_36, суду показала, що з обвинуваченими у відносинах не перебуває. На той момент вона працювала провізором у ОСОБА_35 в аптеці по вул. К. Маркса в м. Павлоград. Їй нічого не відомо стосовно збуту наркотичних засобів з серпня 2012 року по січень 2014 року.

Суд, даючи оцінку показам свідків ОСОБА_13, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, вважає, що зазначені свідки не були безпосередніми свідками зазначених злочинів, а тому їх покази не можуть бути покладені як на підтвердження винуватості обвинувачених, так і на їх виправдання.

Суд критично ставиться до показів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10, в частині того, що вони не покупали у обвинуваченої ОСОБА_2 лікарський засіб «Риналекс», так як це спростовується іншими доказами по справі, а саме протоколами предявлення особи для впізнання за фотознімками, де ОСОБА_9 та ОСОБА_10, в присутності захисників впізнали ОСОБА_2

Суд вважає, що досліджені докази повністю узгоджуються між собою, отримані у рамках діючого процесуального закону, доповнюють один одного та підтверджують вину обвинувачених у скоєних кримінальних правопорушеннях.

Дії ОСОБА_1 суд вважає правильно кваліфіковані:

- за ч. 1 ст. 320 КК України, як порушення правил зберігання, обліку прекурсорів;

- за ч. 2 ст. 320 КК України, як порушення правил зберігання, обліку, відпуску прекурсорів, вчинені повторно.

Дії ОСОБА_2 суд вважає правильно кваліфіковані:

- за ч. 1 ст. 320 КК України, як порушення правил відпуску прекурсорів;

- за ч. 2 ст. 320 КК України, як порушення правил відпуску прекурсорів, вчинені повторно.

Дії ОСОБА_3 суд вважає правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 320 КК України, як порушення правил відпуску прекурсорів;

При призначенні покарання обвинуваченим суд враховує дані про особу обвинувачених, обставини, що помякшують та обтяжують їх покарання.

Обставиною, що помякшує покарання обвинуваченої ОСОБА_1 є часткове визнання вини, є пенсіонером за вислугою років, має на утриманні мати ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_15, пенсіонерку, інваліда ІІ групи. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 не встановлено.

Обставиною, що помякшує покарання обвинуваченої ОСОБА_2 є часткове визнання вини, має на утриманні мати ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10, пенсіонерку за віком. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_2 не встановлено.

Обставиною, що помякшує покарання обвинуваченої ОСОБА_3 є часткове визнання вини, є пенсіонером за вислугою років, має на утриманні сина ОСОБА_15 - студента. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_3 не встановлено.

За місцем проживання обвинувачена ОСОБА_1 характеризується позитивно /Т. 8 а.к.п. 157/, раніше не судима /Т. 8 а.к.п. 158/, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває /Т. 8 а.к.п. 154, 155/.

За місцем проживання обвинувачена ОСОБА_2 характеризується позитивно /Т. 8 а.к.п. 198/, раніше не судима /Т. 8 а.к.п. 184/, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває /Т. 8 а.к.п. 182, 183/.

За місцем проживання обвинувачена ОСОБА_3 характеризується позитивно /Т. 8 а.к.п. 172/, раніше не судима /Т. 8 а.к.п. 167/, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває /Т. 8 а.к.п. 164, 166/.

На підставі ст. 65 КК України, враховуючи тяжкість злочину, а саме те, що обвинувачена вчинила злочини невеликої та середньої тяжкості, особу обвинуваченої ОСОБА_1, а саме, те, що обвинувачена за місцем проживання характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, визнала вину частково, є пенсіонером за вислугою років, має на утриманні мати ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_15, пенсіонерку, інваліда ІІ групи,суд вважає, щопокарання обвинуваченій ОСОБА_1 слід призначити у вигляді штрафу в межах санкції статей за інкриміновані їй кримінальні правопорушення та до неї можливо застосувати ст. 69 КК України в частині додаткової міри покаранняза ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, а саме позбавлення права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади, тобто без призначення додаткового покарання за санкцією ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, яка є обовязковою у виді позбавлення права займатися діяльністю, повязаною із зайняттям посад фармацевта.

На підставі ст. 65 КК України, враховуючи тяжкість злочину, а саме те, що обвинувачена вчинила злочини невеликої та середньої тяжкості, особу обвинуваченої ОСОБА_2, а саме, те, що обвинувачена за місцем проживання характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, визнала вину частково, має на утриманні мати ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_10, пенсіонерку за віком, суд вважає, щопокарання обвинуваченій ОСОБА_2 слід призначити у вигляді штрафу в межах санкції статей за інкриміновані їй кримінальні правопорушення та до неї можливо застосувати ст. 69 КК України в частині додаткової міри покаранняза ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, а саме позбавлення права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади, тобто без призначення додаткового покарання за санкцією ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України, яка є обовязковою у виді позбавлення права займатися діяльністю, повязаною із зайняттям посад фармацевта.

На підставі ст. 65 КК України, враховуючи тяжкість злочину, а саме те, що обвинувачена вчинила злочин невеликої тяжкості, особу обвинуваченої ОСОБА_3, а саме, те, що обвинувачена за місцем проживання характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, визнала вину частково, має на утриманні сина ОСОБА_15 студента,суд вважає, щопокарання обвинуваченій ОСОБА_3 слід призначити у вигляді штрафу в межах санкції статті за інкриміноване їй кримінальне правопорушення та до неї можливо застосувати ст. 69 КК України в частині додаткової міри покаранняза ч. 1 ст. 320 КК України, а саме позбавлення права займатися певною діяльністю чи обіймати певні посади, тобто без призначення додаткового покарання за санкцією ч. 1 ст. 320 КК України, яка є обовязковою у виді позбавлення права займатися діяльністю, повязаною із зайняттям посад фармацевта.

Накладений, відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07 лютого 2013 року, арешт на належне ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві власності майно, розташоване за наступними адресами: АДРЕСА_8; Дніпропетровська область АДРЕСА_21; Дніпропетровська область АДРЕСА_20; АДРЕСА_9 - скасувати.

Накладений, відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 лютого 2013 року, арешт на грошові кошти: 25604 (двадцять пять тисяч шістсот чотири) гривень, вилучених у ході обшуку аптеки, за адресою АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1 та 5862 (пять тисяч вісімсот шістдесят дві) гривень, вилучені у ході обшуку аптеки ФОП ОСОБА_1, розташованої за адресою: АДРЕСА_10., які належать ОСОБА_1 скасувати. Грошові кошти в сумі 31466 грн., зараховані на депозитний рахунок (квитанція № 01) від 11 лютого 2013 року - повернути ОСОБА_1.

У справі маються процесуальні витрати за проведення судово-хімічної експертизи в сумі 1176 грн. 80 коп. /Т. 13 а.к.п. 108/, за проведення судово-хімічної експертизи в сумі 589 грн. 60 коп. /Т. 13 а.к.п. 117/, за проведення судово-хімічної експертизи в сумі 588 грн. 40 коп. /Т. 13 а.к.п. 123/, за проведення судово-фоноскопічної експертизи в сумі 2347 грн. 20 коп. /Т. 13 а.к.п. 133/, за проведення судово-фоноскопічної експертизи в сумі 489 грн. 00 коп. /Т. 13 а.к.п. 141/, за проведення судово-дактилоскопічної експертизи в сумі 1223 грн. 60 коп. /Т. 13 а.к.п. 159/, за проведення судово-фоноскопічної експертизи в сумі 4118 грн. 80 коп. /Т. 13 а.к.п. 172/, всього на суму 10533 грн. 40 коп., які підлягають стягненню з обвинувачених на користь держави.

Цивільний позов у справі не заявлений.

Питання стосовно речових доказів у справі вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст.373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_1 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 1 ст. 320 КК України із застосуванням ст. 69 КК України вигляді штрафу в розмірі 70 (сімдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день ухвалення вироку становить 1 190 (одна тисяча сто девяносто) грн. без призначення додаткового покарання;

- за ч. 2 ст. 320 КК України із застосуванням ст. 69 КК України вигляді штрафу в розмірі 120 (ста двадцяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день ухвалення вироку становить 2 040 (дві тисячі сорок) грн. без призначення додаткового покарання.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 190 (ста девяноста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що на день ухвалення вироку становить 3 230 (три тисячі двісті тридцять) грн. без призначення додаткового покарання.

Визнати ОСОБА_2 винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 320 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 1 ст. 320 КК України із застосуванням ст. 69 КК України вигляді штрафу в розмірі 50 (пятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день ухвалення вироку становить 850 (вісімсот пятдесят) грн. без призначення додаткового покарання;

- за ч. 2 ст. 320 КК України із застосуванням ст. 69 КК України вигляді штрафу в розмірі 100 (ста) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день ухвалення вироку становить 1 700 (одна тисяча сімсот) грн. без призначення додаткового покарання.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю вчинених злочинів шляхом повного складання призначених покарань остаточно призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 150 (ста пятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян що на день ухвалення вироку становить 2 550 (дві тисячі пятсот пятдесят) грн. без призначення додаткового покарання.

Визнати ОСОБА_3 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України та призначити їй покарання із застосуванням ст. 69 КК України вигляді штрафу в розмірі 50 (пятдесяти) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що на день ухвалення вироку становить 850 (вісімсот пятдесят) грн. без призначення додаткового покарання.

Скасувати арешт, накладений, відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07 лютого 2013 року, на належне ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на праві власності майно, розташоване за наступними адресами: АДРЕСА_8; Дніпропетровська область АДРЕСА_21; Дніпропетровська область АДРЕСА_20; АДРЕСА_9.

Скасувати арешт, накладений, відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 06 лютого 2013 року, на грошові кошти: 25604 (двадцять пять тисяч шістсот чотири) гривень, вилучених у ході обшуку аптеки, за адресою АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_1 та 5862 (пять тисяч вісімсот шістдесят дві) гривень, вилучені у ході обшуку аптеки ФОП ОСОБА_1, розташованої за адресою: АДРЕСА_10., які належать ОСОБА_1 Грошові кошти в сумі 31466 грн., зараховані на депозитний рахунок (квитанція № 01) від 11 лютого 2013 року - повернути ОСОБА_1.

Стягнути з ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 солідарно на користь держави 10533 грн. 40 коп. в рахунок відшкодування процесуальних витрат.

Речові докази у справі: DVD-R диск № 55/1351 від 30 січня 2013 року, на якому знаходиться відеофонограма проведення оперативної закупки у ОСОБА_2 - зберігати при матеріалах кримінального провадження; DVD-R диск № 55/1354 від 04 лютого 2013 року, на якому знаходиться відеофонограма проведення оперативної закупки у ОСОБА_3 - зберігати при матеріалах кримінального провадження; DVD-R диск № 55/1356 від 04 лютого 2013 року, на якому знаходиться відеофонограма проведення оперативної закупки у ОСОБА_1 - зберігати при матеріалах кримінального провадження; DVD-R диск № 55/1357 від 04 лютого 2013 року, на якому знаходиться відеофонограма з діями ОСОБА_1, які передували проведенню у останньої оперативної закупки - зберігати при матеріалах кримінального провадження; грошові кошти в сумі 2 390 грн., які передані на зберігання до каси ФІНВ УСБУ у Дніпропетровській області звернути в дохід держави; частину аркушу паперу з написом 099-063-10-78 - зберігати при матеріалах кримінального провадження; чотири блістери з надписом «ефіна», в яких знаходились таблетки білого кольору в кількості 36 штук, вилучені в ході огляду від 29 січня 2013 року, які містять прекурсор - псевдоефедрина гідрохлорид, загальною масою 0,0024 кг., пять з половиною блістери з надписом «ефіна», в яких знаходились таблетки білого кольору в кількості 50 штук, вилучені в ході огляду від 01 лютого 2013 року, які містять прекурсор - псевдоефедрина гідрохлорид, загальною масою 0,0033 кг. та картонну коробку з надписом «Німесил», яка була обмотана резинкою, в якій знаходилось сорок блістерів із надписом «ефіна», звязаних резинкою та пятнадцять блістерів із надписом «ефіна» розсипом, в яких знаходились таблетки білого кольору в кількості 522 штук, вилучені в ході огляду від 05 лютого 2013 року, які містять прекурсор - псевдоефедрина гідрохлорид, загальною масою 0,0330 кг., які знаходяться в камері зберігання речових доказів УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 41)- знищити; DVD-R диск № 55/1367т від 12 лютого 2013 року, на якому знаходиться зміст телефонних розмов ОСОБА_1 за період з 30 січня 2013 року по 05 лютого 2013 року - зберігати при матеріалах кримінального провадження; DVD-R диск № 55/1428, на якому знаходиться зміст телефонних розмов ОСОБА_1 за період з 02 червня 2012 року по 22 жовтня 2012 року - зберігати при матеріалах кримінального провадження; диск з зразками голосу і мови ОСОБА_1 - зберігати при матеріалах кримінального провадження; системний блок сірого кольору, має на верхній кришці надпис «Виллевальд», ноутбук сірого кольору, на верхній кришці має надпис «Тошиба». Серійний номер ноутбуку РSLВ0Е-034012RU та технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_15 на імя ОСОБА_16, передані на зберігання ОСОБА_16 .Р. залишити у його користуванні; грошову купюру номіналом 200 гривень, серії ВА 0143089, передану на зберігання до каси ФІНВ УСБУ у Дніпропетровській області - звернути в дохід держави; грошові кошти в сумі 2 000 грн., вилучені 05 лютого 2013 року в ході обшуку квартири АДРЕСА_15, які передані на зберігання до каси ФІНВ УСБУ у Дніпропетровській області повернути ОСОБА_3; трудовий договір між працівником ОСОБА_2 і фізичною особою підприємцем ОСОБА_1 від 19 листопада 2008 року на 1 арк. та мобільний телефон марки «Соні Еріксон» К 770і, які зберігаються в кабінеті № 13 слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, вул. Бородінська, 38) повернути ОСОБА_2; відео реєстратор марки «Аша технолоджи», переданий на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 22) повернути ОСОБА_1; 689 пігулок лікарського засобу «Ефіна» в блістерах, 2 коробки з написами «Цитрамон-форте», коробку з написом «Мікролайф», які знаходяться в камері зберігання речових доказів УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 42)- знищити; грошові кошти у сумі 8 550 грн. (зокрема купюри номіналом 200 грн.: ЕФ 6668328, АЕ 1323639, ЕШ 1285535, ЄЦ 2151322, ЕЕ 1568019, ЕЕ 1568017, ВИ 3213135, ЕИ 1088012, ЗЄ 8422258, ВЕ 1472449, ЕИ 4400117, АА3273070, ВД 8053666, ВА 4238027, ЕФ 6333267, ВЖ 4008410, АА 5749681, КЕ 8041203, АД 6339602, ЕД 5940943, ВА 2311998, ВД 7315743, ЄЕ 8432415, ВИ 2721891, AB 4379105, ЄФ 1085944, ВФ 1111637, ВД 7485409, ЄЧ 0263912, ЗА 6299140, ВЖ 1819284, КА 3573406, ЄЦ 1003497, ВФ 4718043, ЗВ 3039555, АЖ 5667947, КЙ 1427655, АД 1000785, КВ 1288848), купюри номіналом 50 грн.: ЕЕ 7935580, КД 1519819, ЕХ 9099768, КЙ 9034165, ЗБ 5573785, КБ 2146341, КД 7511345, КП 9115819, ЕВ 5157842, ЗБ 8767069, КК 5408456, КЕ 1739715, КЙ 6092528, ЕА 4820374, ЗЕ 7671669), передані на зберігання до каси ФІНВ УСБУ у Дніпропетровській області звернути в дохід держави; банківські пластикові картки «ПриватБанк» в кількості 5 шт., банківську пластикову картку «Райффайзен Банк Аваль» 1 шт., банківську пластикову картку «ІНДЕКС БАНК» 1 шт., мобільні телефони; «Samsung DUOS», в корпусі темно-коричньового кольору, «Samsung» в корпусі чорного кольору, «Smsung» в корпусі чорно-фіолетового кольору, «Sony Ericsson» в корпусі чорного кольору, флеш-накопичувач «Kingston DataTraveler», записну книжку в з надписом на обкладинці «DIARY», квитанції, щодо обміну валют за квітень-жовтень 2012 року, дефектурний журнал на 40 аркушах, касовий апарат «MINI-500.02ME, папку з документами «ФОП ОСОБА_39 расчетный счет Укрсиббанк 1-е полугодие 2012 г.», на 203 аркушах, папку з документами «ФОП ОСОБА_39 расчетный счет Укрсиббанк 2-е полугодие 2012 г.», на 209 аркушах, папка з документами «ФОП ОСОБА_39 розрахунки з постачальниками 07.12 -201_», на 36 аркушах, швидкозшивач «ФОП зарплата 2012 г.», 64 аркушах, швидкозшивач «ФОП ОСОБА_39 АТ Укрсиббанк-2012», на 180 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_39 оренда приміщення вул. К.Маркса 21/22 06.2012», на 125 аркушах, папку «Накладные Днепровская январь - февраль 2013, безнал копии, на 113 аркушах, папку «Накладные Днепровская январь - февраль 2013, нал., на 129 аркушах, папка «ФОП ОСОБА_39 розрахунки з постачальниками накладні вул. Дніпровська январь-февраль 2013», на 117 аркушах, файл з документами «Виручка по дням 2012», на 15 аркушах, зошит «Виручка К.Маркса 21 2012», який містить рукописні записи за період з 01.06.2012 р. по 28.01.2013 р., на 24 аркушах, файл «Відомость на виплату грошей « 2/01 січень 2013», на 3 аркушах, швидкозшивач «Налоговая», на 157 аркушів, швидкозшивач «Персонал», на 57 аркушах, зошит «Накладные» (Общ.) К.Маркса 21/22, на 60 аркушах, папку ФОП «ОСОБА_1 Розрахунки з постачальниками накладні К.Маркса 21/22 01.-02.2013, на 95 аркушах, папку «ул. К.Маркса приход 01-06.2012», на 49 аркушах, папку «Накладные К. Маркса 01.02.2013 нал», на 104 аркушах, папку «Накладные К. Маркса 01-02.2013 Безнал копии», на 94 аркушах, швидкозшивач «4 Оfісе», на 180 аркушах, папку «Накладные октябрь 12 ноябрь 12», на 223 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_39 Розрахунки з постачальниками накладні», на 187 аркушах, папку «Накладные Днепровская вересень 2012 жовтень 2012», на 233 аркушах, папку «Накладные (нал) май-июнь 2012», на 210 аркушах, зошит «Термінал», на 48 аркушах, папку «Предписания», на 221 аркуші, швидкозшивач «ФОП ОСОБА_35 оренда приміщення - VІ.2012-201__р.р.», папку «Накладные ул. Днепровская декабрь 2012 безнал копии», на 96 аркушах, папку «Накладные Днепровская июль 2012 август 2012», на 225 аркушах, папку «Накладные Днепровская б-нал серпень 2012 вересень 2012», на 192 аркушах, папку «Накладные Днепровская ноябрь 2012 декабрь 2012 нал», на 256 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_35 Розрахунки з постачальниками накладні вул. Дніпровська декабрь 2012», на 95 аркушах, папку «Дніпровська приход 01.06.12», на 52 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_35 Розрахунки з постачальниками накладні ул. К.Маркса 21/22 ноябрь - декабрь 2012» на 150 аркушах, папку «Накладные Карла Маркса декабрь 2012 нал», на 109 аркушах, папку «Накладные К.Маркса декабрь 2012 Безнал копии», на 62 аркушах, папку «Накладные к. Маркса октябрь 12 ноябрь 12 нал», на 142 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_35 розрахунки з постачальниками накладні К.Маркса 21/22 09-10.2012, на 147 аркушах, папку «Накладные К.Маркса октябрь 2012 ноябрь 2012 Безнал копии», на 115 аркушах, папку «Накладные К. Маркса август 2012 сентябрь 2012 безнал копии», на 150 аркушах, папку «Накладные К. Маркса август 2012 сентябрь 2012 нал», на 116 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_39 Розрахунки з постачальниками накладні ул. К. Маркса 21/22 червень 2012 - серпень 2012», на 122 аркушах, папку «Карла Маркса 21/22 накладные (И ф) июнь 2012 июль 2012 нал», на 118 аркушах, папку «С Днепровская 547/75 на Карла Маркса 2012», на 24 аркушах, папку «ФОП ОСОБА_43» розрахунки з постачальниками накладні Дніпровська 547/75 жовтень 2012 - листопад 2012», на 216 аркушах, зшиті документи «Реєстри с 02.7.12 по 29.12.12», на 596 аркушах, медикаменты Украины от Киселёва январь 2013», на 36 аркушах, медикаменты Украины от Киселёва декабрь 2012» на 30 аркушах, швидкозшивач з написом «Пенсионный фонд», на 178 аркушах, швидкозшивач «ФОП ОСОБА_44 документы», на 110 аркушах, швидкозшивач «ОСОБА_1 комунальні служби 2012», на 250 аркушах, зошит «Заказ», на 48 аркушах, зошит «Приход», на 18 аркушах, зошит «Днепровская 547/25 баланс 2010», на 18 аркушах, зошит «Зарплата», на 18 аркушах, зошит «Баланс Карла Маркса 21/22», на 12 аркушах, зошит «Накладные Днепровская 547/75», на 48 аркушах, блокнот з розрахунками написами, на 92 аркушах, щоденник з рукописними написами та вкладеними візитками на 92 аркушах, зшиті документи «Реєстри январь-июнь 2012 года», на 268 аркушах, швидкозшивач «Реєстри», на 101 аркуші, швидкозшивач «Паспорт Аптеки», на 77 аркушах, швидкозшивач «ОСОБА_1 податкова Звіти 2012», на 89 аркушах, швидкозшивач «Фонди», на 119 аркушах, зшиті документи «Ноябрь 2012», на 14 аркушах, зошит «Банк», на 48 аркушах, зошит «Расчет с поставщиками», на 60 аркушах, зошит «Терминал 2013», на 60 аркушах, папку «Зарплата», на 67 аркушах, швидкозшивач «ФОП ОСОБА_35 звіти 2012», на 156 аркушах, швидкозсшивач «Договора на поставку товара», на 235 аркушах, швидкозшивач «Банк Банк», на 160 аркушах, копії диплому ОСОБА_1 серії АР № 29182050 про закінчення у 2006 р. Запорізького державного університету та отримання вищої освіти за спеціальністю «Фармація», здобута кваліфікація провізора, печатку з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 НОМЕР_1, печатку з відтиском «Фізична особа-підприємець ОСОБА_35 НОМЕР_2, ноутбук «MSI», ноутбук «НР», відеореєстратор DVR Model: AVG 804 HFA, передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 19) повернути ОСОБА_1; оригінал технічного паспорту на громадський будинок «Аптека», розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, АДРЕСА_17, виданий на імя ОСОБА_1 від 07.03.2012 року, на 4 аркушах, оригінал свідоцтва серії САВ № НОМЕР_7 від 19.06.2012 року про право власності на нерухоме майно за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, АДРЕСА_17, на 1 аркуші, оригінал витягу серії СЕА № НОМЕР_8 від 03.07.2012 року про державну реєстрацію прав на обєкт, розташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, АДРЕСА_17, на 1 аркуші, оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_18 в м. Павлограді Дніпропетровської області, на 1 аркуші, розібраний мобільний телефон «НТС Desire V Т328w», сім-карта «Джинс» № НОМЕР_9, сім-карта «Ііfе» № НОМЕР_10, пластикову картку № НОМЕР_11 з сім-картки, якій належить номер НОМЕР_17, пластикову картку з сім-картки, якій належить номер № НОМЕР_13, мобільний телефон марки «NOКІА» модель 6500s-1, вкладиш оператору «МТС» в якому зазначено номер мобільного оператору НОМЕР_15, закордонний паспорт серії НОМЕР_18 на ім'я ОСОБА_35, закордонний паспорт серії НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_1, трудова книжка серії НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_35, трудова книжка серії НОМЕР_20 на ім'я ОСОБА_1, військовий білет серії НОМЕР_19 на ім'я ОСОБА_1, нерозпечатаний конверт банку «ПриватБанк» з пояснюючим написом «ОСОБА_1.», оригінал акту надання послуг від 30.03.2012 року, на 1 аркуші, оригінал чеку № НОМЕР_21, на суму 1000, 00 грн., на 1 аркуші; оригінал договору № 164/79 від 15.10.2007 року строкового банківського вкладу (депозиту) на ім'я ОСОБА_1, на 1 аркуші, оригінал квитанції № 573, на 1 аркуші, оригінал квитанції № 453, на 1 аркуші; копія виписки АТ «Індекс-Банк» (МФО 307015) по розрахунковому рахунку НОМЕР_23, відкритий на ім'я ОСОБА_1, на 4 аркушах, копія зошиту з пояснюючим написом «тетрадь/движение наличных денег по аптеке на Ленинградской 28/47/ЧП «ЧДМ-Фарм»», всього на 7 аркушах, копія видаткової накладної № Б703323 від 15.10.2006 року, на 1 аркуші, копія реєстру лікарських засобів, які надійшли до субєкта господарської діяльності від 15.10.2006 року, на 1 аркуші, копія реєстру лікарських засобів БФ395290 від 11.10.2006 року, на 1 аркуші, оригінал договору позику грошей серії ВРЛ № 823905, на 1 аркуші, оригінал державного акту на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_24, на 1 аркуші, оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки серії НОМЕР_25, на 1 аркуші, оригінал витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів серії ОК № 186291, на 1 аркуші, оригінал договору № 1716353442/5912 банківського вкладу фізичної особи «ощадний» від 17.11.2009 року, на 1 аркуші, оригінал банківської квитанції по рахунку НОМЕР_3 на суму 5000, 00, від 17.11.2009 року, на 1 аркуші, оригінал банківської квитанції по рахунку НОМЕР_3 на суму 5000, 00 доларів США, від 17.11.2009 року, на 1 аркуші, оригінал банківської квитанції № 12 від 17.11.2009 року по рахунку НОМЕР_3 на суму 39 966, 50 грн., від 17.11.2009 року, на 1 аркуші, оригінал рахунку № 04/09-000003 від 08.01.2009 року, на 1 аркуші, 1 аркуш паперу на якому від руки барвником синього кольору здійснені записи: запис починається словами «Декабрь 2011 г.», а закінчується словами «Отдала 2100,00$», оригіналу розписки від 26.10.2011 року, виконано від руки барвником синього кольору, на 1 аркуші, оригіналу розписки від 11.10.2011 року, виконано від руки барвником синього кольору, на 1 аркуші; оригіналу розписки від 19.01.2012 року, виконано від руки барвником синього кольору, на 1 аркуші, оригінал договору купівлі-продажу квартири серії НОМЕР_26, на 1 аркуші, оригінал витягу з Державного реєстру правочинів серії НОМЕР_31, на 1 аркуші, оригінал витягу про державну реєстрацію прав серії НОМЕР_27, на 1 аркуші, оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_22, на 1 аркуші; оригінал квитанції № 33415.375.3, на 1 аркуші, оригінал квитанції № 33415.1373.2, на 1 аркуші, оригінал квитанції № 10477, на 1 аркуші, оригінал квитанції № 10478, на 1 аркуші, оригінал квитанції на суму 72,25 грн., на 1 аркуші, оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку серії НОМЕР_28, на 1 аркуші; оригінал витягу з Державного реєстру правочинів серії НОМЕР_30, на 1 аркуші, оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії ССР № 948875, на 1 аркуші, оригінал технічного паспорту на садибний (індивідуальний житловий будинок № 91 по вул. Червоноармійська в м. Павлограді, з додатком, всього на 8 аркушах, оригінал квитанції № 11399, на 1 аркуші, оригінал квитанції № 9543 від 20.03.2007 року, на 1 аркуші, оригінал технічного паспорту на гараж № 54 кооперативу «Дніпровський-2», на 1 аркуші, оригінал витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії НОМЕР_29, на 1 аркуші, оригінал договору купівлі-продажу гаражу серії НОМЕР_33, на 1 аркуші, оригінал витягу з Державного реєстру правочинів серії НОМЕР_34, на 1 аркуші, оригінал договору купівлі-продажу серії НОМЕР_35, на 1 аркуші, оригінал технічного паспорту на квартиру № АДРЕСА_23, на 1 аркуші, оригіналу розписки від 15.10.1996 року, виконано від руки барвником синього кольору, на 1 аркуші, оригінал договору банку «ПриватБанк» від 03.07.2008 року, з додатком, всього на 8 аркушах, оригінал клієнтської виписки за договором від 04.07.2012 року, на 1 аркуші, оригінал банківської виписки за карткою НОМЕР_32 від 06.06.2010-08.07.2011 року, на 2 аркушах; оригінал банківської виписки за карткою НОМЕР_32 від 09.07.2009-11.06.2010 року, на 2 аркушах, оригінал банківської виписки за карткою НОМЕР_32 від 09.07.2009- 11.11.2009 року, на 1 аркуші, оригінал банківської виписки за карткою НОМЕР_32 від 03.01.2009-30.06.2009 року, папка «для паперів» з пояснюючим написом «документи на аптеку» в якій містяться документи на 56 аркушах, відеореєстратор марки «SLINЕХ» модель «GL-08», ноутбук марки «НР», передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 8) повернути ОСОБА_1; 14 обпалених залишків від упаковок з невстановлених медичних препаратів, 5 обпалених листків схожих на інструкції із медичних препаратів, 1 обпалена упаковка препарату «RINALEKS», в якій знаходиться 10 (десять) порожніх упаковок з конвалют, передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 8) знищити; 4730 шт. упаковок від медичного препарату «Ефіна», 11080 шт. упаковок від медичного препарату «Риналекс», 1108 коробок з написом «Риналекс» для упаковок від медичного препарату «Риналекс», інструкції для медичного застосування медичних препаратів «Ефіна» і «Риналекс», передані на зберігання до камери зберігання речових доказів слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області (квитанція № 21) знищити.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Дніпропетровської області через Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя: А.П.Косюк