Ухвала суду № 45272391, 18.06.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8999/15-к

Провадження № 1-кс/161/2614/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 18 червня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., при секретарі Данієляні А.К., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бізторг-2010» (код ЄДРПОУ 37259302, адреса: м.Луцьк, вул.Електроапаратна, 3), по взаємовідносинам між ТОВ «Бізторг-2010» (код ЄДРПОУ 37259302) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), ТОВ «Фавор Оіл» (код ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд Оіл» (код ЄДРПОУ 38339862) у період з липня 2014 року по січень 2015 року, а саме: розпоряджень на відвантаження паливно-мастильних матеріалів, листів (переписки) між вказаними підприємствами щодо отримання та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, довіреностей на відвантаження паливно-мастильних матеріалів та здійснення інших дій, звітів про відвантажені паливно-мастильні матеріали, актів взаємозвірок між підприємствами, а також документів внутрішнього складського обліку ТОВ «Бізторг-2010», в яких відображені операції з отримання паливно-мастильних матеріалів від ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), ПАТ «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), ТОВ «Антарес» (код ЄДРПОУ 31037491), ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Азонтес» (код ЄДРПОУ 36160951) і ТОВ «Донмас» (код ЄДРПОУ 37086680) та відвантаження вказаних паливно-мастильних матеріалів на адресу ТОВ «Фавор Оіл» (код ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд Оіл» (код ЄДРПОУ 38339862), з наданням можливості вилучення вище вказаних документів.

Оскільки, вищевказана печатка, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32014030000000090 від 14.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, так як в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Рекорд Оіл» та ТОВ «Фавор Оіл» умисно ухилилися від сплати податків, внаслідок чого вчинили кримінальне правопорушення за ч.3 ст.212 КК України і тому даний факт вчинення кримінального правопорушення підлягає доказуванню на досудовому розслідуванні та в суді, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора Ліпка О.П., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бізторг-2010» (код ЄДРПОУ 37259302, адреса: м.Луцьк, вул.Електроапаратна, 3), по взаємовідносинам між ТОВ «Бізторг-2010» (код ЄДРПОУ 37259302) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), ТОВ «Фавор Оіл» (код ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд Оіл» (код ЄДРПОУ 38339862) у період з липня 2014 року по січень 2015 року, а саме: розпоряджень на відвантаження паливно-мастильних матеріалів, листів (переписки) між вказаними підприємствами щодо отримання та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, довіреностей на відвантаження паливно-мастильних матеріалів та здійснення інших дій, звітів про відвантажені паливно-мастильні матеріали, актів взаємозвірок між підприємствами, а також документів внутрішнього складського обліку ТОВ «Бізторг-2010», в яких відображені операції з отримання паливно-мастильних матеріалів від ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), ПАТ «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), ТОВ «Антарес» (код ЄДРПОУ 31037491), ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Азонтес» (код ЄДРПОУ 36160951) і ТОВ «Донмас» (код ЄДРПОУ 37086680) та відвантаження вказаних паливно-мастильних матеріалів на адресу ТОВ «Фавор Оіл» (код ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд Оіл» (код ЄДРПОУ 38339862) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ «Бізторг-2010» (код ЄДРПОУ 37259302, адреса: м.Луцьк, вул.Електроапаратна, 3), по взаємовідносинам між ТОВ «Бізторг-2010» (код ЄДРПОУ 37259302) та ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), ТОВ «Фавор Оіл» (код ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд Оіл» (код ЄДРПОУ 38339862) у період з липня 2014 року по січень 2015 року, а саме: розпоряджень на відвантаження паливно-мастильних матеріалів, листів (переписки) між вказаними підприємствами щодо отримання та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, довіреностей на відвантаження паливно-мастильних матеріалів та здійснення інших дій, звітів про відвантажені паливно-мастильні матеріали, актів взаємозвірок між підприємствами, а також документів внутрішнього складського обліку ТОВ «Бізторг-2010», в яких відображені операції з отримання паливно-мастильних матеріалів від ПАТ «Дніпронафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03481879), ПАТ «Укртатнафта» (код ЄДРПОУ 00152307), ТОВ «Антарес» (код ЄДРПОУ 31037491), ТОВ «Нафтова Компанія Партнер» (код ЄДРПОУ 36160951), ТОВ «Азонтес» (код ЄДРПОУ 36160951) і ТОВ «Донмас» (код ЄДРПОУ 37086680) та відвантаження вказаних паливно-мастильних матеріалів на адресу ТОВ «Фавор Оіл» (код ЄДРПОУ 38339511), ТОВ «Рекорд Оіл» (код ЄДРПОУ 38339862) з наданням можливості вилучення належним чином завірених ксерокопій вище вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук