Постанова № 45271085, 23.05.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 10 березня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Кальчук А.П. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, А, по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області податкової міліції ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, А, по кримінальній справі № НОМЕР_1, посилаючись на те, що в слідчому відділі податкової міліції ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена по факту фіктивного банкрутства відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Черкаси (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки НОМЕР_2), за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11162494,24 грн. по кредитних угодах укладених з ЧОД АТ «Райфайзен банк Аваль», використав підроблені фінансово господарські документи, щодо купівлі цінних паперів бездокументарних іменних простих акцій ВАТ «Київський завод високоякісної цегли»(код ЄДРПОУ 36428997) в ТОВ «Фінінтертехнологія»(код ЄДРПОУ 36531100, м. Київ) та ТОВ «Фінресурсбуд»(код ЄДРПОУ 36531032, м. Київ), та в подальшому продовжуючи свій злочинний намір ФОП ОСОБА_2 відобразив дані операції в бухгалтерському обліку, а саме - кредиторську заборгованість перед ТОВ «Фінінтертехнологія»в розмірі 8800000 грн. та ТОВ «Фінресурсбуд»в розмірі 6500000 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 14 жовтня 2009 року до Господарського суду Черкаської області заяву та бухгалтерський баланс із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів.

Відповідно до підроблених документів, повіреним ФОП ОСОБА_2 під час купівлі-продажу даних акцій було ТОВ «Капітал-Іст»(код ЄДРПОУ 32981679) м. Київ., а реєстратором та зберігачем даних акцій є ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»(код ЄДРПОУ 31113268) м. Київ.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»: м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, А, можуть знаходитись предмети і документи по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива», ТОВ «Капітал-Іст», ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «Фінресурсбуд» та інших субєктів господарської діяльності, банківські документи та документи податкової звітності, печатки фіктивних підприємств, компютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи і предмети, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі .

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого , враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»: м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, А, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі , вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Провести обшук в офісному приміщенні ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива»за адресою: м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська, 10/5, А, з метою виявлення та вилучення предметів і документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ «Фондова компанія «Ініціатива», ТОВ «Капітал-Іст», ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Фінінтертехнологія», ТОВ «Фінресурсбуд»та інших субєктів господарської діяльності, банківських документів та документів податкової звітності, печаток фіктивних підприємств, компютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

2.Проведення обшуку доручити працівникам ГВПМ ДПІ у місті Черкаси.

3.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: _____

Постанова мені оголошена__________