Постанова № 45269484, 14.04.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

.

ПОСТАНОВА

м. Черкаси 11 квітня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Журба С.О., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АТ «ЕРДЕ БАНК»(МФО 380667) документів по розрахунковому рахунку № 2650400020001, що належить ТОВ «ФК «Ініціатива»(код ЄДРПОУ: 31113268, м. Київ), по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі податкової міліції ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена по факту фіктивного банкрутства відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки: НОМЕР_2, м. Черкаси), за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11162494,24 грн. по кредитних угодах укладених з ЧОД АТ «Райфайзен банк Аваль», використав підроблені фінансово господарські документи, щодо купівлі цінних паперів бездокументарних іменних простих акцій ВАТ «Київський завод високоякісної цегли»(код ЄДРПОУ 36428997) в ТОВ «Фінінтертехнологія»(код ЄДРПОУ 36531100, м. Київ) та ТОВ «Фінресурсбуд»(код ЄДРПОУ 36531032, м. Київ), тоді як дані акції ВАТ «Київський завод високоякісної цегли»придбало ТОВ «Оптима капітал»(код ЄДРПОУ: 33272715, м. Запоріжжя), в кількості 6 000 0000 штук на суму 10000000,00 грн., та ТОВ «Азовський маслоекстракційний комбінат»(код ЄДРПОУ:35764097, м. Запоріжжя) в кількості 40000000 штук на суму 15 000 000 грн.. В подальшому продовжуючи свій злочинний намір ФОП ОСОБА_2 відобразив дані операції в бухгалтерському обліку, а саме - кредиторську заборгованість перед ТОВ «Фінінтертехнологія»в розмірі 8800000 грн. та ТОВ «Фінресурсбуд»в розмірі 6500000 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 14 жовтня 2009 року до Господарського суду Черкаської області заяву та бухгалтерський баланс із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів.

Також, під час досудового слідства було встановлено, що зберігачем акцій ВАТ «Київський завод високоякісної цегли»та в подальшому покупцем даних акцій у ФОП ОСОБА_2 виступило ТОВ «ФК «Ініціатива»(код ЄДРПОУ: 31113268, м. Київ), яке має банківський рахунок № 2650400020001, відкритий в ВАТ «ЕРДЕ БАНК»(МФО: 380667).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в ВАТ «ЕРДЕ БАНК»(МФО: 380667), відносно клієнта банку ТОВ «ФК «Ініціатива» та становлять банківську таємницю, містяться дані щодо відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку зазначеного товариства, які мають доказове значення по справі, тому на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Подання ст. слідчого з ОВС ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

2.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ВАТ «ЕРДЕ БАНК»(МФО: 380667), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.01.09 по теперішній час, а саме:

-копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «ФК «Ініціатива»(код ЄДРПОУ: 31113268) № 2650400020001;

-роздруківки руху коштів, за період з 01.01.09 по теперішній час, з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «ФК «Ініціатива» № 2650400020001;

-копії картки із зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ФК «Ініціатива».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Соснівського районного суду міста ОСОБА_3Журба

Постанова мені оголошена____ ___2011 р.