Постанова № 45268144, 30.03.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 29 березня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам № 260027452, №2600212354, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100019, порушена відносно директора ТОВ «ТПД «Земляни» ОСОБА_2 по факту фіктивного банкрутства, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 218 КК України.

Так, під час розслідування кримінальної справи встановлено, що директор товариства з обмеженою відповідальністю «Торгово-промисловий дім «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409, юридична адреса: м.Харків, вул.Матросова, 20, фактична адреса: м.Умань, вул.Р.Чорного, 4) ОСОБА_2, з метою уникнення від сплати коштів в сумі 11852597,49 грн. по договору кредиту №010/02-47/857-07 від 02.07.07, укладеному з ВАТ «ОСОБА_3 банк Аваль», використав в господарській діяльності ТОВ «ТПД «Земляни»підроблені документи по фінансово господарській діяльності з ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2» та ТОВ «Дніпро 1», а саме: довідку про вартість виконаних підрядних робіт за червень 2010 року, акт приймання виконаних будівельних робіт б/н за червень 2010 року, акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Дніпро 1»та ТОВ ТПД «Земляни»б/н від 30.08.10, платіжне доручення № 264 від 26.08.08 до договору №26-08-2008 від 26.08.08 та сам договір ТОВ «ТПД «Земляни»з ТОВ «Уманьпромжитлобуд - 2»№26-08-2008 від 26.08.08 про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу.

В подальшому, ОСОБА_2, продовжуючи свій злочинний намір, відобразив вище вказані операції в бухгалтерському обліку, сформувавши таким чином кредиторську заборгованість перед ТОВ «Уманьпромжитлобуд 2»в сумі 981 771,0 грн. та перед ТОВ «Дніпро 1»в сумі 18705447,92 грн., завдяки чому ініціював фіктивне банкрутство, подавши 11.10.10 до Господарського суду Харківської області заяву та інші документи із завідомо неправдивими відомостями про фінансову неспроможність виконання вимог кредиторів, чим завдав великої матеріальної шкоди кредитору - ЧОД АТ «ОСОБА_3 Аваль»на загальну суму 11852597,49 грн., що в 27 278 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ТПД «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409) №260027452, №2600212354, відкритих в ЧОДА ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО 354411), з вказанням часу проведення операції, а також заяви на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.07 по теперішній час, довіреностей ТОВ «ТПД «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінальної справи, подання підлягає до задоволення, враховуючи те, що виїмка в ЧОДА ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО 354411), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта ЧОДА ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО 354411), - ТОВ «ТПД «Земляни»(код ЄДРПОУ 31085409).

2. Провести виїмку в службових осіб ЧОДА ПАТ «ОСОБА_3 Аваль»(МФО 354411):

·справ з юридичного оформлення рахунків №260027452, №2600212354, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

·роздруківки руху коштів ТОВ «ТПД «Земляни» (код ЄДРПОУ 31085409) по рахункам № №260027452, №2600212354, з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01.07 по теперішній час;

·документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Подання направити до Соснівського районного суду м. Черкаси.

4. Копію подання направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя