Постанова № 45268077, 29.03.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

ПОСТАНОВА

24 березня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого заступником прокурора Черкаської області, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Клірінговий дім»(МФО: 300647), по розрахунковому рахунку № 260040552106, що належить ТОВ «КЛЕВЗ», по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А Н О В И В :

В слідчому відділі податкової міліції ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою здійснення підприємницької діяльності, 28.04.05 зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю «КЛЄВЗ»(код ЄДРПОУ: 33278287) за податковою адресою: м. Звенигородка, вул. Піонерська,58.

В ході господарської діяльності ОСОБА_2, як директор ТОВ «КЛЄВЗ», будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, заключив договір № 726/1 від 26.06.10 з ТОВ «Кримсплав»(код ЄДРПОУ: 30476013 м. Севастополь) після чого ТОВ «Кримсплав»перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «КЛЄВЗ»кошти в сумі 340 000 грн.. На підставі даного договору ТОВ «КЛЄВЗ»повинно було поставити на користь ТОВ «Кримсплав»металобрухт, натомість ОСОБА_2, будучи директором ТОВ «КЛЕВЗ», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив поставку металобрухту лише на суму 231231,9 грн., а на решту суми (108768,1 грн.) надав службовим особам ТОВ «Кримсплав»підроблені квитанції № 42139648 від 30.07.10 та № 42726409 від 18.10.10 про нібито відправлений залізницею металобрухт, тоді як, відповідно до листа Шевченківської дирекції залізничних перевезень № 7/ДНМТ від 17.01.11 було встановлено, що залізницею у вагонах відповідно до залізничного документа № 42139648 від 30.07.10, відправлено в Херсонський порт, деревину паливну для технологічних потреб, відправник якої ВП «Звенигородський ЛГ». Що стосується залізничного документа № 42726409 від 18.10.10, то за даним документом оформлення відправлення вантажу взагалі не проводилось .

В звязку з вищевикладеним, внаслідок злочинних дій ОСОБА_2, заподіяно велику матеріальну шкоду ТОВ «Кримсплав»(код ЄДРПОУ: 30476013) на суму 108768,1 грн. (108768,1: 434,5), що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ «КЛЄВЗ» (код ЄДРПОУ: 33278287) має банківський рахунок № 260040552106, який відкрито в АБ «Клірінговий дім»(МФО: 300647).

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, суд приходить до висновку, що в матеріалах, які знаходяться в АБ «Клірінговий дім»(МФО: 300647), відносно клієнта банку ТОВ «КЛЕВЗ»та становлять банківську таємницю, містяться дані, щодо відкриття та обслуговування рахунку, рух коштів по рахунку ТОВ «КЛЕВЗ»№ 260040552106, які в свою чергу мають доказове значення по справі.

В звязку з вищевикладеним на підставі ст.59. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»та керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

2.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в АБ «Клірінговий дім»(МФО: 300647), документів, що містять банківську таємницю, за період з 07.05.2008 року по теперішній час, а саме:

-особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «КЛЕВЗ» № 260040552106, в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк;

-роздруківку руху коштів на паперових та електронних носіях, за період з 07.05.2008 року по теперішній час, з зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунку ТОВ «КЛЕВЗ»№ 260040552106;

-грошових чеків;

-оригінал картки із зразками підписів та відбитком печатки;

-платіжних доручень;

-меморіальних ордерів, видаткових ордерів;

-корінців касових чеків по рахунку ТОВ «КЛЕВЗ»№ 260040552106;

-доручень на зняття готівки з рахунку;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя .