Постанова № 45266870, 01.03.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 4-398\11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси «23»лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., з участю прокурора Пидорича С.М., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «МЧМ»(код ЄДРПОУ 30759318), за адресою: АДРЕСА_1, по кримінальній справі № НОМЕР_1,-

В С Т А НО В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100010, порушена відносно директора ТОВ «МЧМ»(код ЄДРПОУ 30759318) ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що директор ТОВ «МЧМ»(код ЄДРПОУ 30759318, м. Черкаси, вул. Смілянська, 2) ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, уклав господарські угоди та відобразив по бухгалтерському та податковому обліках підприємства операції з придбання робіт (ремонтно-будівельних, монтажних, технічних, проектних та інших) від ТОВ «Робоком»(код ЄДРПОУ 36284267), ТОВ «Свебтаурас»(код ЄДРПОУ 36476477), ТОВ «ЛТД Міган»(код ЄДРПОУ 36620169) та ТОВ «Бізнес Сателліт»(код ЄДРПОУ 36386800), які мають ознаки «фіктивності», та, в подальшому, незаконно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ з неіснуючих операцій від вказаних контрагентів, внаслідок чого, в порушення п.п.7.4.4 та п.п.7.4.5 п.7.4, п.п.7.7.1 п.7.7, ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), умисно не сплатив до державного бюджету в 2009 році податок на додану вартість в сумі 1 871 909 грн., що в 6188 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є в особливо великих розмірах.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, а також враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «МЧМ» (код ЄДРПОУ 30759318), за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети і документи, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, керуючись ст.ст. 14-1, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Провести обшук за місцем проживання директора ТОВ «МЧМ»(код ЄДРПОУ 30759318), за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення предметів і документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «МЧМ»(код ЄДРПОУ 30759318) з ТОВ «Робоком»(код ЄДРПОУ 36284267), з ТОВ «Свебтаурас»(код ЄДРПОУ 36476477), з ТОВ «ЛТД Міган»(код ЄДРПОУ 36620169) та з ТОВ «Бізнес Сателліт»(код ЄДРПОУ 36386800) та з іншими субєктами господарської діяльності, а також банківських документів та документів податкової звітності, чорнових записів щодо подвійної бухгалтерії, печаток, штампів, технічних засобів та інших документів, які мають значення для встановлення істини по даній справі.

2. Проведення обшуку доручити співробітникам СВ ПМ ДПА в Черкаській області та ГВПМ ДПІ у м. Черкаси.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:_______ ОСОБА_3

Постанова мені оголошена __________

______2011р.