Постанова № 45266099, 21.02.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 18 лютого 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погодженого прокурором Черкаської області, про винесення постанови на проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку №260053361), по кримінальній справі №3601100007, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Черкаській області перебуває кримінальна справа № НОМЕР_1, яка порушена відносно директора ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) ОСОБА_2 за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в порушення вимог п.п.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону України «Про податок на додатну вартість»№168/97-ВР від 03.04.97, шляхом включення до податкового кредиту з ПДВ за січень та лютий 2009 року податкових накладних, які виписані та надані постачальниками товарів (робіт, послуг) на ВАТ «Городищенський маслозавод»в листопаді грудні 2007 року та січні грудні 2008 року, привласнив бюджетні кошти держави в січні 2009 року в сумі 87 731 грн., в лютому 2009 року в сумі 80 800 грн., в березні 2009 року в сумі 87 898 грн., в травні 2009 року в сумі 46 618 грн., в червні 2009 року в сумі 48 180 грн., в грудні 2009 року в сумі 24 200 грн., в січні 2010 року в сумі 97 472 грн., а всього на загальну суму 472 899 грн., що є в особливо великих розмірах.

Вказані порушення податкового законодавства підтвердженні проведеною з 17.05.10 по 29.06.10 ревізорами-інспекторами ДПІ у Городишенському районі виїзної планової перевірки ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) за результатами якої був складений акт № 466/23-009/00451797 від 06.07.10 Про результати планової виїзної перевірки ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.09 по 31.03.10.

Встановлено, що ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797), 19.05.2000р. відкритий поточний рахунок № 260053361 в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411).

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунку № 260053361, який відкритий ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411), з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.09.07 по 01.01.11, а також заяв на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк, платіжних доручень щодо перерахування коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.09.07 по 01.01.11, довіреностей ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року №2121-Ш (із змінами та доповненнями), органи Державної податкової служби мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора Пидорича С.М., вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411), має значення для зібрання доказової бази по даній кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) - ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797).

2. Винести постанову про проведення виїмки у службових осіб ЧОД «Райффайзен банк «Аваль»»(МФО 354411) роздруківки руху коштів по рахунку № 260053361, який належить ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797), з вказанням часу проведення операції, призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.09.07 по 01.01.11, а також заяв на відкриття рахунку, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк, платіжних доручень щодо перерахування коштів з вищевказаного рахунку за період з 01.09.07 по 01.01.11, довіреностей ВАТ «Городищенський маслозавод»(код ЄДРПОУ 00451797) на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки.

3. Виконання постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.О.Мельник

Постанова мені оголошена: «_» ________2011 року

________(______)