Ухвала суду № 45255918, 18.06.2015, Козятинський міськрайонний суд Вінницької області

Справа № 133/1557/15-К

УХВАЛА

18.06.2015 року.

КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області Городівський А.А.

при секретарі Блащук Н.І.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120140201700004 65 від 14.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17.06.2015 року до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 120140201700004 65 від 14.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий посилається на те, що у слідчому відділенні Козятинського РВ УМВС України в Вінницькій області перебуваютьматеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014020170000465 від 14.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, внесені за фактом неправомірного використання бюджетних коштів, виділених для забезпечення територіальної оборони Козятинщини.

Під час досудового розслідування за даним кримінальним провадження встановлено, що по м. Козятину та Козятинському району зареєстровано наступні громадські організації та фізичні особи-підприємці, які здійснюють свою діяльність, яка спрямована на забезпечення територіальної оборони Козятинщини:

- Громадська організація «Козятинська асоціація учасників бойових дій та учасників АТО» код ЄДРПОУ 39603900;

- Громадська організація «Ніхто крім нас допомога та захист» код ЄДРПОУ 39681025;

- Громадська організація «Козятинська міськрайонна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» код ЄДРПОУ 33983441,

- ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1.

Окрім цього, з Козятинської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію про те, що даними організаціями в банках та інших фінансових установах було відкрито рахунки, через які перераховувались грошові кошти для забезпечення діяльності організацій.

Зокрема,

- Громадською організацією «Козятинська асоціація учасників бойових дій та учасників АТО» код ЄДРПОУ 39603900:

1. Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 302689, 03.02.2015 відкрито рахунки №№26008055322705, 26059055308132.

- Громадською організацією «Козятинська міськрайонна організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» код ЄДРПОУ 33983441:

1. АБ «Укргазбанк», МФО банку 320478, 30.12.2010 відкрито рахунок №2600926962;

2. ПАТ «КБ «Надра», МФО банку 380764, 16.01.2012 відкрито рахунок №26001070724001;

3. Вінницька філія ПАТ «КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління, МФО банку 302355, 19.10.2006 відкрито рахунок №26004001207001;

- ФОП ОСОБА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1:

1. «ОСОБА_3 національний кредит», МФО банку 320702, 11.12.2013 відкрито рахунки №№26004090883002, 26005090883001;

2. ВОД АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» м. Вінниця, МФО банку 302247, 26.07.2010 відкрито рахунок №260502869, 23.07.2010 відкрито рахунок №260532868, 16.11.2012 відкрито рахунок №260546456;

3. ПАТ КБ «Правекс-банк», МФО банку 321983, 25.06.2010 відкрито рахунок №2600002710037, 07.07.2010 відкрито рахунок №2605300271026;

4. АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» м. Київ, МФО банку 380805, 26.07.2010 відкрито рахунок №26005307568;

5. ПАТ КБ «Правекс-банк», МФО банку 380838, 11.04.2012 відкрито рахунки №№26007799978783, 26058799994794;

6. Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк», МФО банку 302689, 07.10.2013 відкрито рахунки №№26054055311492, 26003055315148;

7. ПАТ «Альфа-банк», МФО банку 300346, 23.10.2014 відкрито рахунок №26250280654101;

8. КРД АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» м. Київ, МФО банку 322904, 10.03.2015 відкрито рахунок №2605414910.

На даний час виникла необхідність у вилученні з вказаних банківських установ інформації про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій (виписка руху коштів) з моменту початку відкриття рахунку, а також отримання інформацій про залишок коштів на даному рахунку на теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вилучити документи, що свідчать про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій (виписка руху коштів) з моменту початку відкриття рахунку, а також отримання інформацій про залишок коштів на даному рахунку на теперішній час, з метою їх огляду.

Слідчий повідомлений про час і місце розгляду клопотання, проте в судове засідання не зявився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, слід задовольнити, та як клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Козятинського РВ УМВС України в Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або працівникам оперативних підрозділів Козятинського РВ УМВС України у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення слідчого Матвійчука А.П., дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, що свідчать про проведення по рахунках будь яких фінансових операцій (виписка руху коштів) з моменту часу початку відкриття рахунку, а також отримання інформації про залишок коштів на даному рахунку на теперішній час по даних рахунках:

1. Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпроптровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО банку 302689, 03.02.2015 відкрито рахунки №№26008055322705, 26059055308132.

2. АБ «Укргазбанк» м. Київ, вул. Червоноармійська(ОСОБА_4), 39, МФО банку 320478, 30.12.2010 відкрито рахунок №2600926962;

3. ПАТ «КБ «Надра» м. Київ, вул. Артема, 15, МФО банку 380764, 16.01.2012 відкрито рахунок №26001070724001;

4. Вінницька філія ПАТ «КБ «Надра» Вінницьке регіональне управління м. Київ, вул. Артема, 15, МФО банку 302355, 19.10.2006 відкрито рахунок №26004001207001;

5. «ОСОБА_3 кредит» м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, МФО банку 320702, 11.12.2013 відкрито рахунки №№26004090883002, 26005090883001;

6. ВОД АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» м. Вінниця, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9, МФО банку 302247, 26.07.2010 відкрито рахунок №260502869, 23.07.2010 відкрито рахунок №260532868, 16.11.2012 відкрито рахунок №260546456;

7. ПАТ КБ «Правекс-банк», м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО банку 321983, 25.06.2010 відкрито рахунок №2600002710037, 07.07.2010 відкрито рахунок №2605300271026;

8. АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» м. Київ, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9, МФО банку 380805, 26.07.2010 відкрито рахунок №26005307568;

9. ПАТ КБ «Правекс-банк», м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, МФО банку 380838, 11.04.2012 відкрито рахунки №№26007799978783, 26058799994794;

10. Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Дніпроптровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО банку 302689, 07.10.2013 відкрито рахунки №№26054055311492, 26003055315148;

11. ПАТ «Альфа-банк», м. Київ вул. Десятинна, 4/6, МФО банку 300346, 23.10.2014 відкрито рахунок №26250280654101;

12. КРД АТ «Райффайзен банк ОСОБА_1» м. Київ, м. Київ вул. Лєскова, буд. 9, МФО банку 322904, 10.03.2015 відкрито рахунок №2605414910

Строк дії ували до 17 липня 2015 року включно.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис.

З оригіналом вірно. Слідчий суддя: Секретар :

Дата документу 18.06.2015 року