Ухвала суду № 45253979, 14.04.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3983/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Кушніренко Ю.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві Мущініна В.В., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві Мущініна В.В., за погодженням із заступником начальника відділу № 07/2/3 прокуратури м. Києва Савенкова О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42014100000000065 від 14.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що Державною фінансовою інспекцією України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Льодові арени» за період 2009-2012 років, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до Державної цільової програми «Хокей України» та Державної цільової програми з футболу. За результатами перевірки складено Акт ревізії від 18.02.2013 № 03/21-43.

Відповідно до Акту № 03-21/43 Державної фінансової інспекції України від 18.02.2013 ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Льодові арени» за період 2009-2012 років під час проведення зустрічних перевірок у субпідрядних організаціях встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 238 183,11 грн. генпідрядником - ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД», і субпідрядниками ТОВ «Інтербудсервіс», ТОВ «Данка», ТОВ «Білоцерківський міськбуд», ТОВ «УкрДахБуд».

Разом з тим, Державною податковою інспекцією у Подільському районі ГУ Міністерства доходів і зборів України у місті Києві за результатами перевірки ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ - 34294252) з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «УкрДахБуд» (ЄДРПОУ - 32425161) за період з 01.01.2012 по 31.01.2012 складено акт від 08.03.2013 № 724/26-56-22-01-03/34294252, яким не підтверджено взаємовідносини з постачальником та встановлено безпідставне віднесення до складу витрат, що враховується при визначені об'єкту оподаткування вартість отриманих послуг по взаємовідносинах з ТОВ «УкрДахБуд». (ЄДРПОУ - 32425161) на загальну суму понад 25 млн. грн., а також безпідставне завишення податкового кредиту з податку на додану вартість по взаємовідносинах з ТОВ «УкрДахБуд» (ЄДРПОУ - 32425161) на загальну суму понад 5 млн. грн.

ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ - 34294252) зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Сирецька, 27А, фактично за вказаною адресою не знаходиться. На даний час підприємство не здійснює господарську діяльність і не має працюючих співробітників.

Також установлено, що ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) відкрито у ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) рахунок № 260056681, який використовувався для здійснення фінансово-господарської діяльності товариства.

Таким чином, у ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) наявні оригінали документів ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЦЕНТРЕНЕРГОБУД» (ЄДРПОУ - 34294252), які містять відомості про керівників ТОВ «ВБК «Центренергобуд», використання ними коштів, що може свідчити про незаконну діяльність службових осіб вказаного підприємства, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного державного підприємства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 42014100000000065 від 14.02.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи, те що копії фінансово-господарських документів, що містять комерційну таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві Мущініної В.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Службовим особам ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені України в м. Києві Мущініній В.В. або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) розташованого за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 125, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) за період з моменту відкриття рахунків по день проведення виїмки копії наступних документів: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) по рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) з дня відкриття рахунку - 28.04.2011 по день проведення виїмки;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) співробітниками ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) банківських операцій по рахунку № 260056681 ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, з рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) з вказаного рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) та видачі співробітниками ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" (МФО 334969) чекових книжок по рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) та з указаних рахунків, за період часу з дня його відкриття до дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ЦЕНТРЕНЕРГОБУД" (ЄДРПОУ - 34294252), по рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 260056681 (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.