Ухвала суду № 45253867, 15.01.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/495/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Коваль Б.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12013110070006663 від 05.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Фортуна Банк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, неправомірно видали кредитні кошти ТОВ «Автопіца-К» (код ЄДРПОУ 31746425).

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно з даними балансу АТ «Фортуна банк» станом на 19.09.2013 року заборгованість ТОВ «Автопіца-К» перед банком за кредитами становить 70 466 800, 00 грн. та 750 000, 00 доларів США, за процентами 3 201 276, 83 грн.

Під час допиту засновника та директора ТОВ «Автопіца-К» (на момент отримання кредиту) ОСОБА_3, встановлено, що останній має вищу освіту (за спеціальністю інженер-механік), до того як став засновником та директором ТОВ «Автопіца-К» працював на посаді водія та адміністративного менеджера, керівних посад ні на яких підприємствах не займав. З приводу відношення до діяльності ТОВ «Автопіца-К», ОСОБА_3 повідомив, що на початку 2012 року у нього виникла ідея відкрити власну справу, у зв'язку із чим він у невідомої особи придбав уже існуюче підприємство, а саме ТОВ «Автопіца-К». Обставини за яких останнім було придбано вищезазначене підприємство, а також у кого та за яку суму грошових коштів допитаний ОСОБА_3 вказати не зміг, посилаючись на те, що він не пам'ятає. Також при цьому ОСОБА_3 вказав, що фактичної адреси (місцезнаходження), власного чи будь-якого орендованого приміщення ТОВ «Автопіца-К» не мало ні на момент коли він його придбав, ні за весь період часу коли він був його засновником та директором. Також ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Автопіца-К» не мало ніяких активів, він особисто не вносив грошових коштів до статутного фонду товариства та не вносив взагалі ніяких активів в ТОВ «Автопіца-К».

Згідно з протоколом загальних зборів Учасників товариства «Автопіца-К» від 07.03.2012 року ОСОБА_3 отримав від ОСОБА_4 частку участі у Товаристві в розмірі 100 % на безоплатній основі.

Як пояснив ОСОБА_3 в момент отримання ним підприємства, ніяких співробітників на вказаному підприємстві не було, також за період коли він був директором та засновником ТОВ «Автопіца-К», окрім нього на підприємстві ніхто не працював.

Паралельно з цим встановлено, що ТОВ «Автопіца-К» є кредитором ТОВ «Група компаній «Земельний капітал» (ЄДРПОУ 35725718) по справі щодо банкрутства вказаного підприємства (справа № 5011-15/11247-2012 від 06.02.2013), на суму 52 461 566, 57 грн. за невиконання умов договору № 300312 А-ЗК від 30.03.2012.

Допитаний з даного приводу ОСОБА_3 повідомив, що він 30.03.2012 року уклав договір поставки нафтопродуктів (дизельного палива) із ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал». Згідно угоди ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» повинно було здійснити поставку дизельного палива на загальну суму 54 610 000,00 грн., об'єм якого становить 6 350,00 метричних тон до 30.04.2012 року. Проте вищезазначене підприємство дизельне паливо не поставило, а грошові кошти не повернуло.

На питання щодо джерела надходження зазначеної суми грошових коштів у ТОВ «Автопіца-К», ОСОБА_3 повідомив, що ТОВ «Автопіца-К» отримало кредит у ПАТ «Фортуна Банк» у розмірі близько 60 000 000 грн. При цьому, на питання щодо обставин за яких вказане підприємство отримало вказаний кредит в ПАТ «Фортуна Банк», а саме, умов кредитного договору, місця його укладення, застави яку було надано банку для видачі такої значної суми кредиту, ОСОБА_3 не відповів, посилаючись на те, що він не пам'ятає. На запитання щодо використання решти кредитних коштів (близько 7 000 000 грн.) останній також відповідь не надав.

З приводу обставин підписання угоди з ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» щодо поставки зазначеним підприємством в адресу ТОВ «Автопіца-К» дизельного палива на загальну суму 54 610 000,00 грн., а саме, місця укладення зазначеної угоди, місця знаходження ТОВ «Група компаній «Земельний капітал», його службових осіб, ОСОБА_3 відповідь не надав, посилаючись на те, що він не пам'ятає.

Під час ознайомлення із матеріалами справи, щодо банкрутства ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» (справа № 5011-15/11247-2012 від 06.02.2013) виявлено завірену ПАТ «Фортуна Банк» виписку з особового рахунку, в якій зазначено рахунок ТОВ «Автопіца-К» №26005311672, який відкритий в «Фортуна Банк», та рахунок ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» № 2600131865, який також відкритий в даному банку.

В подальшому засновниками та директорами ТОВ «Автопіца-К» були ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6, яким підприємство було безоплатно передано ОСОБА_3

Будь-яку інформацію, щодо діяльності підприємства сім'я ОСОБА_6 повідомляти відмовляється.

З приводу ТОВ «Автопіца-К», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що фактичної адреси (місцезнаходження), власного чи будь-якого орендованого приміщення підприємство не мало та не має, грошових коштів до статутного фонду товариства та взагалі ніяких активів в ТОВ «Автопіца-К» вони особисто не вносили Претензійну роботу з ТОВ «Група Компаній «Земельний капітал» не вели.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005311672, який належить ТОВ «Автопіца-К» (код ЄДРПОУ 31746425), відкритий та обслуговуються у ПАТ «Фортуна Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В КП за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання тимчасового доступу до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005311672, який належить ТОВ «Автопіца-К» (код ЄДРПОУ 31746425), відкритий та обслуговуються у ПАТ «Фортуна Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В КП за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070006663 від 05.09.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ «Фортуна Банк» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В. - задовольнити.

ПАТ «Фортуна Банк» (МФО 300904), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В надати слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Боголюб М.В. тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005311672, який належить ТОВ «Автопіца-К» (код ЄДРПОУ 31746425), відкритий та обслуговується у ПАТ «Фортуна Банк» за період з 01.01.2012 року по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.