Ухвала суду № 45253833, 30.01.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1020/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Вінника А.О., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Вінник А.О., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Хавіним В.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12013110070006449 від 26.08.13р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження виділене старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. з матеріалів кримінального провадження № 12012110070000949 від 22.12.2012 відносно ОСОБА_3 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за пособництвом ОСОБА_3 протягом 2012 року створили фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Фалкон-2011» (код ЄДРПОУ 37649519), ТОВ «Дінапріс» (код ЄДРПОУ 36425850), ТОВ «Франкфурт Консалтинг» (код ЄДРПОУ 36939919), ТОВ «Кватро Мегатех» (код ЄДРПОУ 37853728), МПП "К.В.КОМ" (код ЄДРПОУ 25291027), ТОВ «Гудвілл КОМ» (код ЄДРПОУ 36712521), ТОВ «Реалпромбуд» (код ЄДРПОУ 36872226), ТОВ "Стиль-М" (код ЄДРПОУ 33056647), ТОВ «Карденвол» (код ЄДРПОУ 38320469), ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656), ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492), ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305), ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062), ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629), ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591),ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576), ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572), ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368), ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927), ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926), ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780), ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350), ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414), ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798), ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803), ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989), ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141), ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473), ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994), ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572), ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819), ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610), ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495), ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640), ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453), ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480), ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427), ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144), ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937), ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967), ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521), ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108), ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720), ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081), ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033), ТОВ "Венсеремос" (код ЄДРПОУ 38464073), ТОВ "Сандел Компані" (код ЄДРПОУ 38404370), ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843), ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229), ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225), ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324), ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046), ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162), ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736), ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317), ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178), ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448);ТОВ «Трейд Лайн Групп» (код ЄДРПОУ 38203640); ТОВ «Група Фроузен» (код ЄДРПОУ 38271904); ТОВ «Будіс Хол» (код ЄДРПОУ 38316981); ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283); ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299); ТОВ "Гант Лідер" (код ЄДРПОУ 38261278); ТОВ «Грандісресурс» (код ЄДРПОУ 38292510); ТОВ «Варгус» (код ЄДРПОУ 38292767); ТОВ «Каргаріус» (код ЄДРПОУ 38319825); ТОВ «ФІРМА «СЕРВІС -ТРАНС» (код ЄДРПОУ 38275254); ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432); ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085); ТОВ «Трейдмаркет «Інновація» (код ЄДРПОУ 38405175); ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403); ТОВ «Трейдоптторг» (код ЄДРПОУ 38403843); ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009); ТОВ «Промо Енд Комплект» (код ЄДРПОУ 38463153); ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940); ТОВ «Київський Геммологічний Центр» (код ЄДРПОУ 36038835); ТОВ «Юніон Констракшн» (код ЄДРПОУ 34185728); ТОВ "Собстар-Ком" (код ЄДРПОУ 38202961); ТОВ "Спектор-рост" (код ЄДРПОУ 38078314); ТОВ «АРТ-ПАРАДАЙЗ» (код ЄДРПОУ 37974006); ТОВ «СІРІУ-С» (код ЄДРПОУ 37333990); ТОВ "Аван Буд" (код ЄДРПОУ 37293361); ТОВ "Буд-Інвестментз" (код ЄДРПОУ 38451504); ТОВ "Голдмарк Трейд" (код ЄДРПОУ 38651068); ТОВ "Яніта-Україна" (код ЄДРПОУ 33546271); ТОВ "Гренатек" (код ЄДРПОУ 38467949) зареєструвавши на «підставних» осіб.

24.09.13 Шевченківським районним судом м. Києва засуджено за ч.5 ст.27 ч.1 ст.205; ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_3, який на протязі 2012 року виступав пособником невстановленим особам у створенні вище вказаних підприємств для прикриття незаконної діяльності.

Допитані у якості свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, які відносяться до малозабезпеченої категорії населення, показали, що зареєстрували вищезазначені суб'єкти господарської діяльності за грошову винагороду від малознайомих осіб із яким познайомились через соціальну мережу «ВК», на залізничному вокзалі та на мітингах без мети ведення фінансово - господарської діяльності. Участь у фінансово-господарській діяльності підприємств вони не приймали, робіт та послуг не надавали та не проводили, товарів в адресу інших підприємств чи організацій не реалізовували та нікого на це не уповноважували, так як до діяльності фактично не мали ніякого відношення. З службовими особами та представниками інших підприємств чи організацій не знайомі та ніколи з ними не зустрічались. Ніяких договорів, контрактів як службові особи підприємств не готували, бухгалтерський облік не вели, нікого на такі дії не уповноважували, так як до господарської діяльності не мали ніякого відношення.

Під час досудового розслідування встановлено, що дані підприємства користуються розрахунковими рахунками, відкритими у АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599).

Крім того, згідно ухвали Подільського районного суду м. Києва № 758/2126/13-к від 18.02.2013 року, у Київському регіональному відділенні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) здійснено вилучення справ з юридичного оформлення зазначених вище підприємств, але банком в свою чергу надано роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням лише назви підприємств контрагентів без кодів ЄДРПОУ, що перешкоджає повному та об'єктивному розслідуванню кримінального правопорушення.

Таким чином досудовим слідством встановлено, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до справ з юридичного оформлення рахунків, з метою їх подальшого опрацювання, експертного дослідження та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання Київським регіональним відділенням АТ «ФІНРОСТБАНК» тимчасового доступу до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656) №26009103000086, ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492) №26008103000087, ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305) №26004103000070, ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062) №26008103000009, ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629) №26003103000071, ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) №26008103000054, ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576) №26005103000057, ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572) №26000103000052, ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368) №26003103000026, ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927) №26006103000056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926) №26004103000025, ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780) №26003103000060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350) №26005063000120, ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414) №26004063000273, ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) №26003063000263, ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) №26002063000264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989) №26009103000053, ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141) №26008063000279, ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519) №26005103000068, ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473) №26007103000066, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994) №26008103000065, ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572) №26001103000095, ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819) №26001063000265, ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) №26005063000272, ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495) №26000063000288, ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640) №26002063000305, ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469) №26008063000280, ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453) №26004063000314, ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480) №26009063000290, ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427) №26008063000291, ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144) 26009063000278, ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937) №26001103000062, ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967) №26009103000075, ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521) №26003063000285, ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108) №26001063000287, ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720) №26004063000295, ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081) №26000063000277, ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033) №26006103000067, ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843) №26008063000309, ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229) №26005063000283, ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225) №26001063000362, ТОВ «Грандіс Ресурс» (код ЄДРПОУ 38292510) №26003103000093, ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940) №26006063000022, ТОВ «Гант Лідер» (код ЄДРПОУ 38261278) №26002063000338, ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299) №26000063000330, ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085) №26004063000347, ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283) №26009063000320, ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432) №26009063000342, ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009) №26001063000373, ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403) №26007063000377, ТОВ "Собстар-ком" (код ЄДРПОУ 38202961) №26008033000384, ТОВ "Спектор-Рост" (код ЄДРПОУ 38078314) №26000033000371, ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324) №26006063000356, ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046) №26001063000276, ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162) №26000063000363, ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) №26005063000294, ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317) №26000103000096, ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178) №26003063000360, ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448) №26003063000296, зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110070006449 від 26.08.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Вінника А.О. - задовольнити.

Київському регіональному відділенню АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599) за адресою: м. Київ вул. Ярославів Вал, 38 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ "Стім-А" (код ЄДРПОУ 38203656) №26009103000086, ТОВ "Айпі-Сервіс" (код ЄДРПОУ 38204492) №26008103000087, ТОВ "Віпбудпром" (код ЄДРПОУ 37471305) №26004103000070, ПП "Контакт-М" (код ЄДРПОУ 31958062) №26008103000009, ТОВ "Лізінг-Сіті" (код ЄДРПОУ 37649629) №26003103000071, ПП "Інфініті Центр" (код ЄДРПОУ 37354591) №26008103000054, ТОВ "ДМС Голд" (код ЄДРПОУ 34981576) №26005103000057, ПП "Унісон Дизайн" (код ЄДРПОУ 34795572) №26000103000052, ПП "Матрікс" (код ЄДРПОУ 31989368) №26003103000026, ТОВ "Айсіпі" (код ЄДРПОУ 38123927) №26006103000056, ТОВ "ГНБ Дрілл То Тренчлесс" (код ЄДРПОУ 36175926) №26004103000025, ТОВ "Регіонметал-Захід" (код ЄДРПОУ 37853780) №26003103000060, ТОВ "Сан Ред Манюфекчурінг" (код ЄДРПОУ 37727350) №26005063000120, ТОВ «Даніус» (код ЄДРПОУ 38261414) №26004063000273, ТОВ "Будрай" (код ЄДРПОУ 38260798) №26003063000263, ТОВ "Вергус" (код ЄДРПОУ 38260803) №26002063000264, ТОВ "Білдінг Груп Плюс" (код ЄДРПОУ 37614989) №26009103000053, ТОВ "Спец-Маркет" (код ЄДРПОУ 38204141) №26008063000279, ТОВ "Фалкон-2011" (код ЄДРПОУ 37649519) №26005103000068, ТОВ "Інтер-Аркол" (код ЄДРПОУ 38259473) №26007103000066, ТОВ "Атлант Буд Сіті" (код ЄДРПОУ 37614994) №26008103000065, ТОВ "Бренд Буд Плюс" (код ЄДРПОУ 38203572) №26001103000095, ТОВ "Будрост" (код ЄДРПОУ 38260819) №26001063000265, ТОВ "Гойдас" (код ЄДРПОУ 38319610) №26005063000272, ТОВ "Гонза Лесс" (код ЄДРПОУ 38320495) №26000063000288, ТОВ "Кілт Фоллс" (код ЄДРПОУ 38321640) №26002063000305, ТОВ "Карденвол" (код ЄДРПОУ 38320469) №26008063000280, ТОВ "Лойд Стром" (код ЄДРПОУ 38320453) №26004063000314, ТОВ "Студер Бейкер" (код ЄДРПОУ 38320480) №26009063000290, ТОВ "Фокрас" (код ЄДРПОУ 38320427) №26008063000291, ТОВ "Холоста" (код ЄДРПОУ 38320144) 26009063000278, ТОВ "Авто Безпека" (код ЄДРПОУ 36800937) №26001103000062, ТОВ "Кращий Крам" (код ЄДРПОУ 38258967) №26009103000075, ТОВ "Спецторгпостач" (код ЄДРПОУ 38320521) №26003063000285, ПП"Нива Плюс" (код ЄДРПОУ 19262108) №26001063000287, ТОВ "Ревель" (код ЄДРПОУ 38320720) №26004063000295, ТОВ "Тру Кам" (код ЄДРПОУ 38320081) №26000063000277, ТОВ "Л.О.С.Т." (код ЄДРПОУ 38260033) №26006103000067, ТОВ "Дельта КЛ" (код ЄДРПОУ 35977843) №26008063000309, ТОВ "Елбіді Груп" (код ЄДРПОУ 37270229) №26005063000283, ТОВ "Кепітал ЛТД" (код ЄДРПОУ 38464225) №26001063000362, ТОВ «Грандіс Ресурс» (код ЄДРПОУ 38292510) №26003103000093, ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940) №26006063000022, ТОВ «Гант Лідер» (код ЄДРПОУ 38261278) №26002063000338, ТОВ «БТС Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38261299) №26000063000330, ТОВ «Ламді» (код ЄДРПОУ 38321085) №26004063000347, ТОВ «Актар Груп Трейд» (код ЄДРПОУ 38261283) №26009063000320, ТОВ «Азмалай» (код ЄДРПОУ 38320432) №26009063000342, ТОВ «Агва Лайн» (код ЄДРПОУ 38404009) №26001063000373, ТОВ «К.А.М. Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38403403) №26007063000377, ТОВ "Собстар-ком" (код ЄДРПОУ 38202961) №26008033000384, ТОВ "Спектор-Рост" (код ЄДРПОУ 38078314) №26000033000371, ТОВ "Леонор" (код ЄДРПОУ 38464324) №26006063000356, ТОВ "Люті Скай Мост" (код ЄДРПОУ 38320046) №26001063000276, ТОВ "Перла-Інформ" (код ЄДРПОУ 38464162) №26000063000363, ТОВ "Рарт" (код ЄДРПОУ 38320736) №26005063000294, ТОВ "ТМЦ-Спецторг" (код ЄДРПОУ 38320317) №26000103000096, ТОВ "Аделард" (код ЄДРПОУ 38464178) №26003063000360, ТОВ "Вікейд" (код ЄДРПОУ 38320448) №26003063000296, зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів (повної назви та коду ЄДРПОУ), дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.