Ухвала суду № 45251279, 03.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6127/15-к

Провадження №1кс/712/2511/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 03 червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Гребенюка М.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000040 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Встановлено, що відповідно до акту документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Енергетично-дорожнє будівництво» (код ЄДРПОУ 33757711, юридична адреса м. Канів, вул. Зарубська, 1/1) від 27.02.2015 року за №41/22-00/33757711 проведеної працівниками Корсунь-шевченківської ОДПІ Канівським відділенням ГУ Міндоходів у Черкаській області службові особи ТОВ «ЕДБ», в період з 01.01.2014 по 30.11.2014 неправомірно відображали в податковій звітності операції з придбання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Огон-Тар» (код ЄДРПОУ 38888604), що має ознаки фіктивності, внаслідок чого занизили суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 1541 тис. грн., що є в значних розмірах.

В звязку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність приєднати до матеріалів кримінального провадження установчі та реєстраційні документи ТОВ «Огон Тар» (код ЄДРПОУ: 38888604) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві.

Згідно ч. 1 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 156 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд враховуючи положення ст. 159 КПК України вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що установчі та реєстраційні документи ТОВ «Огон Тар» (код ЄДРПОУ: 38888604), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що установчі та реєстраційні документи ТОВ «Огон Тар», мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали установчих та реєстраційних документів ТОВ «Огон Тар» (код ЄДРПОУ: 38888604), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві.

Ухвала підлягає до безумовного виконання співробітниками відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Подільського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві., в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з дати її винесення.

Слідчий суддя : П.С. Грабовий