Ухвала суду № 45251275, 04.06.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6177/15-к

Провадження №1кс/712/2524/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м.Черкаси «04» червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С., за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_1, старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання останнього, яке погоджено прокурором Кривенком В.В., -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ «ПУМБ», МФО №334851.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015250000000011 за фактом вчинення службовими особами ПП «Сев-Сервіс 2000» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» (м.Черкаси, код за ЄДРПОУ 31078365), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із відділами освіти Шполянської, Смілянської і Чорнобаївської РДА Черкаської області, зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області камяне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2203941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП «Сев-Сервіс 2000» з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю камяного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, ОСОБА_3 Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, ОСОБА_3 Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП «Сев-Сервіс 2000», код у ЄДРПОУ 31078365, що на той час мало назву ПВКФ «Сев-Сервіс 2000», здійснювало закупівлю камяного вугілля у ПП «Пік-Трейд», код у ЄДРПОУ 34773315, юридична адреса: АДРЕСА_1. Так, грошові кошти за вищевказане камяне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» №НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2», МФО 3808805 на банківський рахунок ПП «Пік-Трейд» №26006962487414.UAH, відкритому в ПАТ «ПУМБ», МФО №334851.

В свою чергу ПП «Пік-Трейд» перераховувало грошові кошти, отримані від ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» за продане вугілля, на рахунок ФОП «ОСОБА_5М.» РНОКПП НОМЕР_2 на підставі договору надання послуг № 1 від 01.06.2013. Так, грошові кошти з банківського рахунку ПП «Пік-Трейд» перераховувались на банківський рахунок № 260013589.UAH, відкритий на імя ФОП «ОСОБА_5М.» в ПАТ «ПУМБ», МФО №334851.

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП «ОСОБА_5М.» № 260013589.UAH в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити напрямок руху грошових коштів за які ПВКФ «Сев-Сервіс 2000» у 2014 році придбавало камяне вугілля.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення становлять банківську таємницю, яка у відповідності до ст. 62 вказаного Закону, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження №22015250000000011, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851, речей і документів а саме:

-роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № 260013589.UAH, що належить ФОП «ОСОБА_5М.» РНОКПП НОМЕР_2;

-завірених належним чином копій усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку №260013589.UAH;

-завірених належним чином копій усіх документів щодо зняття з рахунку №260013589.UAH та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Надати можливість вилучити вищезазначені документи у приміщенні відділення №2 ПУМБ в м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 47.

Розглянути клопотання без участі представників ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851, покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

У разі невиконання цієї ухвали посадовими особами ПАТ «ПУМБ», МФО № 334851, щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ ________ 20__ року

_____ / ______ /