Ухвала суду № 45248337, 14.04.2014, Златопільський міськрайонний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Первомайський міськрайонний суд Харківської області)

14 квітня 2014 р. Справа № 632/713/14-к провадження № 1-кс/632/41/14

У Х В А Л А

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області С.О. Клименко, при секретарі Хохловій І.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, прокурора Чістякова М.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014220400000010 від 07.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів які знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк», головою правління якого являється ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 7 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПКП «Тепломережі» (ЄДРПОУ 31679569) укладено договори №13/2681ТЕ-32 та №13/2682ТЕ-32 від 11.01.2013 року з НАК «Нафтогаз України» (ЄДРПОУ 20077720), про закупівлю природного газу, згідно якого ПКП «Тепломережі» своєчасно та в повному обсязі сплачує грошові кошти за поставлений газ.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану теплову енергію та природний газ» для здійснення безготівкових операцій між ПКП «Тепломережі» та ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 351823), укладено договір банківського рахунку №250917/1 від 03.10.2011 року, згідно якого ПКП «Тепломережі» у ПАТ «Державний ощадний банк», відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використання №26037300250917, для зарахування коштів, що надходять від усіх категорій споживачів за теплову енергію.

Також встановлено, що в певний період часу, окремі субєкти господарювання, грошові кошти за спожиту теплову енергію перераховували на розрахунковий рахунок ПКП «Тепломережі» №260080522902480, відкритий в ПАТ «Приват Банк» (МФО 351533).

Відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану теплову енергію та природний газ», протягом 2013 року листами НАК «Нафтогаз України» ПКП «Тепломережі» щомісячно доводився норматив відрахування коштів на рахунки НАК «Нафтогаз України», що надходили як плата за послуги з теплопостачання.

За період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року на рахунки комунального підприємства за надані послуги з теплопостачання від споживачів юридичних осіб (без бюджетних організацій) надійшло 995941,09 грн., з яких за встановленими нормативами необхідно було перерахувати 584723,86 грн., натомість фактично перераховано коштів на рахунки НАК «Нафтогаз України» в сумі 290000,00 грн. та недоперераховано 294723,86 грн.

Таким чином, підприємство здійснювало оплату НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ в сумі нижчій за норматив відрахувань встановлений п.3 «Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природній газ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008.

При цьому, упродовж 2013 року, при недотриманні нормативу відрахування коштів на рахунок НАК «Нафтогаз України» та наявності перед національною акціонерною компанією заборгованості за спожитий природний газ у сумі 294723,86 грн., працівникам ПКП «Тепломережі» за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 виплачено премій в сумі, згідно довідки ПКП «Тепломережі» про отримані премії робітниками підприємства, в загальній сумі 138421,68 грн.

Слідство вважає, що службові особи ПКП «Тепломережі» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1082 в період з 01.01.2013 по 31.12.2013, при наявності грошових коштів на спеціальному рахунку не перерахували за використану теплову енергію та природний газ кошти у сумі 294723,86 грн. на рахунок НАК «Нафтогаз України», чим завдано матеріальну шкоду національній акціонерній компанії на вказану суму, а недоперераховані кошти використовувались на виплату премій працівникам підприємства.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Голова правління ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_2 у володінні якого знаходяться речі, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не порушено, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі: реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку №260080522902480 відкритому в ПАТ «Приват Банк» (МФО 351533) за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, з обовязковим зазначенням найменувань та банківських даних платників, а також отримувачів грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, дати та сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначень платежів (на паперовому носії інформації в печатному виді) мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення точних сум грошових коштів, які надходили на поточний рахунок ПКП «Тепломережі» від усіх категорій споживачів за теплову енергію та подальшого обрахування сум грошових коштів, які були недоперераховані за споживання газу, згідно укладених договорів. Крім того, зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, тому існує необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів - реєстру руху грошових коштів по поточному рахунку у голови правління ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів:

- Реєстру руху грошових коштів по поточному рахунку №260080522902480, відкритому в ПАТ «Приват Банк» (МФО 351533), за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, з обовязковим зазначенням найменувань та банківських даних платників, а також отримувачів грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, дати та сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначень платежів (на паперовому носії інформації в печатному виді), які знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, головою правління якого являється ОСОБА_2.

Ухвала дійсна до 14.05.2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_3