Ухвала суду № 45246242, 13.05.2015, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Провадження № 1-кс/639/621/15 Справа № 639/4196/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2015 року місто Харків

Слідчий судця Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Кузнецові М.І., за участю прокурора Шитікова О.М., власника майна ОСОБА_1, представника - адвоката ОСОБА_2, розглянув винесене по кримінальному провадженню №42015220100000031 від 17.04.2015 року слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3, погоджене старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_4, клопотання про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова радником юстиції ОСОБА_4, про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №42015220100000031 від 17.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що 16 квітня 2015 року до поштової скриньки прокуратури Жовтневого району м. Харкова, надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5, в якому останній просить вжити заходи щодо самовільного будівництва багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55.

17 квітня 2015 року відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР №42015220100000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 197-1 КК України.

22 квітня 2015 року за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, було здійснено огляд місця події. В ході огляду встановлено, що за вказаною адресою знаходиться девятиповерховий нежитловий будинок, вироблений з білої цегли. На першому поверсі будинку маються вхідні двері, які обладнані врізаним замком. Будинок має паркову для автотранспорту. На момент огляду будинок не зданий в експлуатацію та знаходиться в стані будівництва.

За даним фактом до ДСБЕЗ Жовтневого РВ надано доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою вжиття заходів щодо невстановлених осіб, які здійснюють незаконне будівництво, а також допиту осіб, що проживають по сусідству з даним будинком.

В ході виконання доручення допитано свідка ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, який пояснив, що проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. В 2005 році до квартири № 16 за вказаною адресою заселилися жителі Вірменії, серед яких проживав чоловік середніх років на імя Тігран. Протягом 10 років Тігран збирав підписи жителів дому № 53/55 по вул. Полтавський Шлях з метою встановлення чи не має суперечок та нарікань з боку жителів будинку з приводу будівництва нового будинку. Крім того, останній пояснив, що неодноразово бачив Тіграна під час будівництва даного багатоповерхового будинку, чи мається у Тіграна дозвіл на будування даного будинку не знає.

Також за вказаним фактом самовільного будівництва в якості свідка допитано головного бухгалтера ділянки № 45 КП «Жилкомсервіс» ОСОБА_7, яка повідомила, що в 2007 році коли вона почала роботу на ділянці № 45, на якій розташований вищевказаний будинок, будинок тоді складався з трьох поверхів. На теперішній час будинок є 8-ми поверховим. Кому належить дана будівля та хто займається його будівництвом їй не відомо.

З метою встановлення повних та обєктивних даних за даним фактом направлені запити на адресу директора РЕС, голови РВК Жовтневого району, начальника інспекції ДАБК у Харківській області, начальнику ДСНС у Жовтневому районі м. Харкова, а також головному лікарю СЕС Жовтневого району м. Харкова, однак до теперішнього часу відповідей з вищевказаних інстанцій не надходило.

Вжитими заходами встановлено, що за адресою АДРЕСА_1, мешкає ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3, який зареєстрований за вказаною адресою з 17.04.2007 року та можливо причетний до вчинення вказаного правопорушення.

Однак допитати його не виявилось можливим, оскільки вказана особо за місцем мешкання відсутня, в ході телефонних розмов повідомив, що перебуває у м.Києві, зявлятися до правоохоронних органів на виклики відмовився.

До теперішнього часу у матеріалах кримінального провадження відсутня інформація, щодо законності права власності на дану будівлю та її власника, а також наявності дозволу на її будівництво та експлуатацію.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знарядь його вчинення, речей та документів, 28.04.2015 року слідчий СВ Жовтневого РВ ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про проведення обшуку будинку, який знаходиться у дворі дому № 53/55 по вул. Полтавський Шлях в м. Харкові.

29.04.2015 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова надано дозвіл слідчому СВ Жовтневого РВ ОСОБА_8 на проведення обшуку будинку, який знаходиться у дворі будинку № 53/55 по вул. Полтавський Шлях в м. Харкові.

29.04.2015 року в період часу з 14.55 год. по 20.40 год. в девятиповерховому будинку, який розташований в дворі дому № 53/55 по вул. Полтавський Шлях в м.Харкові було проведено обшук, в ході якого було вилучено наступне майно:

папка чорного кольору з документами з надписом «Налоговая продажа 2012 январь-апрель»; папка помаранчевого кольору з документами з надписом «Налоговый кредит 2013»; папка зеленого кольору з документами з надписом «Налоговая продажа 2012»;

папка чорного кольору з документами з надписом «Кредо-Банк ООО ТР Холдинг hono 34013714 бани 2012»;

файл з документами «Договір про надання послуг адмін користування банк»;

папка білого кольору з документами, налоговые обязательства 2013 1-кварта 2013 год.»;

папка синього кольору з документами з надписом «Гривня»;

папка з документами з надписом «ООО ТР Холдинг - налоговые обязательства 3-й квартал 2013 год.»;

папка сірого кольору з документами з надписом «Налоговые обязательства ТР Холдинг -4-й квартал 2013 год.»;

папка сірого кольору з документами з надписом «Налоговые обязательства 2-й квартал»;

папка сірого кольору з документами 2013 р. з надписом «Налоговый кредит 6412»;

папка зеленого кольору з документами з надписом «Банк 2013»;

папка рожевого кольору з документами з надписом «ПАТИрадобанк 2013»

папка чорного кольору з документами з надписом « Налоговая накладная приобритение - комунна 2011 год.»; папка сірого кольору з документами з надписом «Налоговые обязательства 2011 год»; папка фіолетового кольору з документами з надписом «Отчёт 2011 год.»

папка сірого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ОНПЭО 3401344 документы 2009-2010 г.г.»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ТОВ ТР Холдинг отчёты 2013»;

папка синього кольору з документами з надписом «Отчёты 2011»

папка сірого кольору з документами з надписом «ТОВ ТР Холдинг отчёты 2014 год»;

папка синього кольору з документами з надписом «Оборотные возможности ООО ТР Холдинг»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ТР Холдинг- акты проверок»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг НО 07.12.2014»;

картонна папка з папером формату «А-4 ТТМ»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг 01.06.14.»; папка сірого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг КК за 2014 год»; папка сірого кольору з документами з надписом « ООО ТР Холдинг за 2014»; папка синього кольору з документами «Налоговые обязательства за декабрь 2012 год»; папка чорного кольору з ТТМ;

папка чорного кольору з документами «Учредительные документы ООО ТР Холдинг»; пакет білого кольору з документами без надписів; пакет сірого кольору з документами без надписів»;

папка білого кольору з документами з надписом «ОСОБА_2 2011 год ООО ТР Холдинг расходные накладные» папка білого кольору з документами з надписом «Ноябрь 2012 год ООО ТР Холдинг расходные накладные» папка білого кольору з документами з надписом «Декабрь 2011»;

папка білого кольору з документами з надписом «Декабрь 2011 ОСОБА_9, ВИАЛ ОСОБА_2»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг 2011 расходные накладне»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладные октябрь 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладные декабрь 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладне январь 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладне февраль 2011 год»;

папка білого кольору з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладные март 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладне апрель 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладне май 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладне июнь 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг расходные накладне июль 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ОКЛЭО 3401374 2011 год. сырьё в переработку»;

папка білого кольору з документами з надписом «ОСОБА_10 н/н 2011 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «631 поставщики 2011 год.»;

папка білого кольору з документами з надписом «631 поставщики, 2009, 2010,2011, 2012 год.»;

папка зеленого кольору з документами з надписом «удостоверения ООО ТР Холдинг 2011 год.»;

папка білого кольору з документами не підписана;

папка білого кольору з документами «ООО ТР Холдинг банки 07.12.14»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг прикладные выполненных работ 2014 год.»; папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг за 2014 год»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг регистрация на лаваш 07.11.2014 год»; папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг возвратные накладные 07.11.2014 год»; папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг возвратные накладные за 2014 год»; папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг сеть по лавашам за 2014»; папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг регистр. по лавашам за 01.06.2014»; папка білого кольору з документами з надписом «ОСОБА_2 сверок ТР Холдинг за 2014 год.»; файли з документами в кількості 75 шт.;

папка білого кольору з документами з надписом «Январь 2012»;

папка синього кольору з документами з надписом «Метро т/н 2012 год»;

папка синього кольору без назви з документами;

папка синього кольору з документами «ТН 2012 МЕТРО»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ТР Холдинг 63 Ісат. 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «Григорян 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «ТТН ноябрь-декабрь 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ТТН за апрель, май, июнь 2013»; папка білого кольору з документами з надписом «ОСОБА_2 сверок 2009-2012» папка білого кольору з документами з надписом « декабрь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «ТНН июль, август, сентябрь, октябрь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «ТТН-2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «ноябрь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «октябрь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «сентябрь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «сентябрь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «июнь 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «февраль 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «май 2011»;

папка білого кольору з документами з надписом «апрель 2011»;

папка білого кольору з документами з надписом «август-июль 2012»;

папка синього кольору з надписом «товары 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ОНПЭО 34013714 2013 передача сырья в переработку»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ОНПЭО 34013714 2011 передача сырья в переработку»;

один пакет ТТН;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ОСОБА_10 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ОНПЭО 34013714 передача сырья в переработку»;

папка білого кольору з документами з надписом «031 отчёт 2013 г.»;

папка білого кольору з документами з надписом «ТТН Ларус-Трейд 2013,2011,2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «Отчёты-фактурн: март 2012»;

папка білого кольору з документами з надписом «Заказы № НОМЕР_1»;

папка білого кольору з документами з надписом «р/н Жовтень 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «р/н листопад 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «р/н сентябрь 2013»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг р\н ТД Салтовский - январь -март 2013»; папка білого кольору з надписом « ООО ТР Холдинг р\н ТД Салтовский - февраль 2013»;

2 папки з надписом «ТТН 2013 год з документами»;

Картонний короб з папками в кількості 20 шт. з документами, на якому мається надпис «ХОЛДИНГ - 2010».

Ящик з двома поліетиленовими пакетами. На 1-му надпис «2010», в якому 14 папок з документами, 2-й пакет з надписом «2008», в якому 15 папок з документами;

папка білого кольору з документами з надписом «ТР Холдинг НОЙ Мука 2009»;

папка білого кольору з документами з надписом «ТР Холдинг приходная накладная НОЙ 2009»;

папка сірого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг приходная накладная НОЙ 2009»;

папка сірого кольору з документами з надписом «Банк 2009»;

папка чорного кольору з документами «Н/Н 2009»;

папка сірого кольору з документами з надписом «Удостоверения ООО ТР Холдинг 2009»;

папка синього кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг отчёты 2009»;

папка білого кольору з документами з надписом «Налоговые обязательства 2009»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг июль-август 2009 р./н»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг апрель, май, июнь 2009 р./н»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг сентябрь 2009 р./н»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг октябрь 2009 р./н»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг ноябрь 2009 р./н»;

папка білого кольору з документами з надписом «ООО ТР Холдинг декабрь 2009 р./н»;

ящик картонний, в якому знаходяться файли в кількості 8 шт. з ТТН;

ящик картонний, в якому знаходяться файли в кількості 12 шт. з ТТН;

ящик картонний, в якому знаходяться файли в кількості 6 шт. з ТТН;

Орган досудового розслідування вважає, що вищевказані документи, які вилучені в ході обшуку, підшукані, виготовлені, пристосовані та використовується як засоби вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зазначені документи потрібні для проведення експертиз по кримінальному провадженню, тому виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Власник майна ОСОБА_1 та його представник заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його безпідставність та необґрунтованість, зокрема, оскільки вилучена слідчим органу досудового слідства в ході обшуку зазначена у клопотанні документація є бухгалтерською документацією, яка стосується комерційної діяльності ТОВ «ТР Холдінг», керівником якого є ОСОБА_1, та арешт цієї документації, призведе до негативних наслідків для підприємства.

Вислухавши думку учасників судового процесу, вивчивши доказі надані сторонами, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно п.7 ч.1 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно з ч. 3 ст.132 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При розгляді клопотання суд враховує вимоги ч.4 ст.170 КПК України, про те, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зазначені вище вимоги закону слідчим не виконані, клопотання не містить у собі належного обґрунтування того, що зазначені у ньому речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні ОСОБА_1 та його представником надані документи на підтвердження того, що він є власником нежитлової будівлі літ. «Б-3» загальною площею 552, 7 кв.м., яка розташована за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, на підставі рішення Господарського суду Харківської області від 08.10.2008 по справі №50/154-08, що підтверджується витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно №21158380 від 05.12.2008 виданим КП «ХМБТІ», та вилучене в ході обшуку майно документація, належить ТОВ «ТР Холдінг», яке зареєстровано згідно свідоцтва Серії А00 №510797 про державну реєстрацію юридичної особи 02.02.2006 року виконкомом Харківської міської Ради за №14801020000023306, керівником якого згідно довідки ГУ ДКСУ у Харківській області №1135 від 03.02.2006р. є ОСОБА_1

Із матеріалів кримінального провадження і клопотання слідчого не вбачається правових підстав для накладання арешту на вилучені в ході обшуку обєкту будівництва - багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 53/55, документи.

За вказаних обставин, зважаючи на те, що прокурором не доведені підстави для накладення арешту на вилучені речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «ТР-Холдінг», належні докази щодо необхідності накладення на такі арешту слідчим і прокурором суду не надані, у звязку з чим вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.130-132, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_8 про арешт тимчасово вилучених під час проведення обшуку документів, які належать ТОВ «ТР-Холдінг» по кримінальному провадженню №42015220100000031 відмовити.

Вилучене майно, документи, повернути особі, у якої його було вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Федюшин