Ухвала суду № 45245477, 17.06.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/8567/15-к

17 червня 2015 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції Губені В.М., розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Данілей В.Д., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітан податкової міліції Губеня В.М. звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: вул. Гагаріна, 16 м. Рівне (торгівельний комплекс (1черга) літ. «Б-3»), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000052, за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «АК Інтертрейд Груп» (код ЄДПРОУ 33510622, м. Рівне, провулок Робітничий, 5).

Із матеріалів внесених до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ «АК Інтертрейд Груп» використовуючи в схемі ухилення від сплати податків ТОВ «ВПК-Україна» (код ЄДРПОУ 37023086, м. Рівне, провулок Робітничий, 5) та ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДРПОУ 31383171, м. Рівне, провулок Робітничий, 5) при проведенні господарської діяльності з придбання та реалізації продовольчої та промислової групи товарів, в період з 01.10.2013 по 31.05.2015 відобразили в бухгалтерському та податковому обліках придбання товарів від підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Ель Торо» (код ЄДРПОУ 39079350, м. Київ, вул. Академіка Філатова, 10А офіс 2/21), ТОВ «Інвест Сеіл» (код 39470706 м. Одеса, Люфсдорська дорога, 170-А) та ТОВ «Роялфрут Україна» (код ЄДРПОУ 38857351, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4-Б кв. 27) на загальну суму 26 480 000 грн. в тому числі ПДВ 4 413 000 грн.

Крім того службові особи ТОВ «АК Інтертрейд Груп» в жовтні 2013 року та травні 2014 року імпортували маслини та оливки без кісточок та з кісточками від компанії нерезидента «Alimentarias de Navarra S.A.U» (Іспанія) у загальній кількості 267 048 кг. вартістю 177 тис. євро (2,4 млн.грн.) занизивши при цьому митні платежі в сумі 0,486 млн. грн.

У зв'язку із вищевикладеним та з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності службових осіб ТОВ «АК Інтертрейд Груп», в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені документів по проведених фінансово-господарських операціях щодо придбання та реалізації ТМЦ, а також чорнових записів, комп'ютерної техніки, фінансово-господарських документів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності та інших предметів і речей, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що документи по проведених фінансово-господарських операціях щодо придбання та реалізації ТМЦ, а також чорнові записи, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи, грошові кошти отримані від незаконної діяльності та інші предмети і речі, які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та в подальшому будуть використані як доказ у кримінальному провадженні знаходяться за адресою - вул. Гагаріна, 16 м. Рівне (торгівельний комплекс (1черга) літ. «Б-3»). Право приватної власності на нерухоме майно зареєстроване за ТОВ «Екторнет Україна Х» (код ЄДРПОУ 37896866), інформаційна довідка з реєстру прав власності на нерухоме майно Реєстраційної служби Рівненського районного управління юстиції Рівненської області №38694597 від 08.06.2015).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області капітану податкової міліції Губені В.М. дозвіл на проведення обшуку за адресою: вул. Гагаріна, 16 м. Рівне (торгівельний комплекс (1черга) літ. «Б-3»), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення при проведенні фінансово-господарських операцій ТОВ «АК Інтертрейд Груп», ТОВ «ВПК-Україна» (код ЄДРПОУ 37023086), ТОВ «Рівненська продуктова компанія» (код ЄДРПОУ 31383171) з ТОВ «Ель Торо» (код ЄДРПОУ 39079350), ТОВ «Інвест Сеіл» (код ЄДРПОУ 39470706) та ТОВ «Роялфрут Україна» (код ЄДРПОУ 38857351); технічних засобів (у тому числі комп'ютерна техніка, USB - накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення; грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному злочині.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак