Ухвала суду № 45243846, 06.05.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 06.05.2015 Справа № 554/5695/15-к

У Х В А Л А

06 травня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Ігнатенко С.Ю., за участю слідчого Ільїної Ж.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Ж.В. про проведення обшуку, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170010000130 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, в обґрунтування якого посилається на те, що в провадженні СУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015170000000130, відкритого за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2015 року до УМВС України в Полтавській області звернувся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, прож. АДРЕСА_1, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_3 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул.. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_4, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № 260088842501, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року.

Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

Відповідно до статистичних даних, ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зареєстровано в реєстраційній службі Полтавського міського управління юстиції за адресою: м. Полтава, вул. Миру, б.12, офіс №215 та звітується до ДПІ у м. Полтаві ГУ Міндоходів у Полтавській області. Директором та гол. бухгалтером підприємства є ОСОБА_4, зареєстрований в АДРЕСА_2.

На запит СУ УМВС України в Полтавській області голова правління ПрАТ «Полтава Турист» повідомив, що директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 орендує в готелі «Турист» за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12 під офісне приміщення кімнату №215.

21.04.2015 на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №260088842501, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 91 300 євро та 55 880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2млн.778тис. 20 грн. Станом на 13.03.2015 на вказаному рахунку залишок коштів складає 420 647,05 грн. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Таким чином, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 зобов'язання перед польською компанією «EuroTradeZenS.A.» за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився на власний розсуд.

Приймаючи до уваги викладене, а також те, що оригінали первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» з польською компанією «EuroTradeZenS.A.»- покупцем, а також з вище вказаними підприємствами-продавцями, бланки фіктивних документів, комп'ютерна та оргтехніка техніка, на якій документи формувалися та виготовлялися, можуть містити докази наявності в діях директора ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_4 відносно польської компанії «EuroTradeZenS.A.» ознак шахрайства або взагалі наявності в господарській діяльності підприємства ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ознак фіктивності, і можуть зберігатися за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 12, кім.215, виявлення яких має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у тому числі для забезпечення проведення податкової перевірки господарської діяльності ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» та запобігання їх знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою.

На підставі наведеного слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про проведення обшуку з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Вважаю, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Слідчим не доведено неможливість іншими шляхом отримати зазначені в клопотанні речі та документи, тобто має місце передчасність звернення до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку.

Так, питання про вилучення необхідних речей та документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області Ільїної Жанни Володимирівни про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

СуддяА.М. Чуванова