Ухвала суду № 45243710, 16.06.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.06.2015 Справа № 554/7777/15-к

Провадження № 1-кс/554/3732/2015

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 червня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Пугач С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014170010000352 від 08.07.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Згідно заяви ОСОБА_1 ТОВ «Карпатигаз» при здійсненні спільної діяльності за договором з ПАТ «Укргазвидобування» по видобутку вуглеводнів відображали отримання фактично невиконаних робіт або ТМЦ за завищеними цінами від ПП «Технікс» та ТОВ «НВП «Нафтогазсервіс», які у подальшому отримані кошти спрямовували на рахунки фірм з ознаками фіктивності м.Харкова та м.Києва.

Протягом 2011-2015р.р. ТОВ «Карпатигаз» (ЄДРПОУ 30162340, м.Київ) здійснюючи у відповідності до договору про спільну діяльність від 10.06.2002 року №3 з ПАТ «Укргазвидобування» капітальний ремонт та обслуговування свердловин, а також видобуток вуглеводнів (сира нафта, природний газ, газовий конденсат) на території Полтавської та Харківської областей залучало підрядні організації, у т.ч. ПБП «Технікс» (м.Полтава, ЄДРПОУ 31174870) для виконання робіт з капітального ремонту свердловин (№№23, 75, 79, 97, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 41, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №37 Старо-Солохівського ГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №58 Східно-Полтавського ГКР та №82 Розпашнівського ГКР) на загальну суму 293 987 478грн.

При цьому ПБП «Технікс» залучало інші субпідрядні організації, у т.ч. які мали ознаки фіктивності, у т.ч. ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Систем ЕнерджіНью», ТОВ «Промбудмаркет» та ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Логан Груп», ТОВ «Баррістан», ТОВ «КМУ», ТОВ «Меріленд Сіті», ТОВ «Сеолан», ТОВ «Бліц Інформ», ПП «Воліт», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Укрспецхолдінг», ТОВ «Фінанс ресурс плюс», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «ІПМ», ТОВ «БК КМБУД», МПП «К.В.Ком», ТОВ «Таїм», що свідчить про умисне штучне завищення вартості вказаних робіт та як наслідок незаконне заволодіння коштами державного підприємства ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно вилучених у даному кримінальному провадженні 13.05.2015 року в ДПІ у м.Полтаві Актів від 08.10.2014 року №5530/16-01-22-02/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870) по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт» код ЄДРПОУ 39177842 за червень 2014 року, ТОВ «НВП «Техноімпульс» код ЄДРПОУ 37306092 за квітень 2014 року, ТОВ «Баланар» код ЄДРПОУ 39203856 за травень 2014 року, ТОВ «Інформер Торг» код ЄДРПОУ 390723313 за березень, квітень 2014 року, ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 37440072 за лютий, березень, квітень 2014 року, ТОВ «Систем ЕнерджіНью» код ЄДРПОУ 38441999 за березень, травень, липень 2013 року» та від 15.08.2014 року №4760/16-01-22-02-12/31174870 «Про результати проведення позапланової виїзної документальної перевірки ПБП «Технікс» (код ЄДРПОУ 31174870) по взаємовідносинам з ТОВ «Промбудмаркет» (ЄДРПОУ 38654416) за січень, лютий 2014 року та ТОВ «Сітіопт» (ЄДРПОУ 39022278) за лютий, березень 2014 року.» зафіксовані безтоварні операції по взаємовідносинам з вказаними постачальниками, а також констатовано факт знаходження ПБП «Технікс» за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 54, офіс 407.

В ході проведення 06.11.2014 року обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені оригінали 6 договорів з додатками до них між ПБП «Технікс» та ТОВ «Карпатигаз» як Оператором спільної діяльності між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Карпатигаз» та компанією МісенЕнтерпрайзіс АБ за договором №3 про спільну діяльність без утворення юридичної особи від 10.06.2002 року. Інші документи не вилучались.

На запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 про надання копій документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства по взаємовідносинам з вказаними вище підприємствами директором ПБП «Технікс» ОСОБА_2 відмовлено у їх наданні, мотивуючи відсутністю відповідного рішення суду.

Допитаний у якості свідка у даному провадженні директор та головний бухгалтер ПБП «Технікс» ОСОБА_3 пояснив, що підприємство займає наступні офісні приміщення у м.Полтаві по вул.Жовтневій, 54 офіси №404 та №407, а також по вул. Луценка, 25. Про місце знаходження документів бухгалтерського та податкового обліку ПБП «Технікс» повідомляти відмовився, мотивуючи своїм правом у відповідності до ст.63 Конституції України. Добровільно надати інформацію на запити слідчого від 25.03.2015 року №8/2469 та №8/2470 відмовився.

Згідно листа №979/9/16-01-22-04-28 від 20.05.2015 року ДПІ у м.Полтаві просить надати можливість ознайомлення з документами бухгалтерського та податкового обліку ПБП «Технікс», які можливо є зібраними у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою їх використання при проведенні призначеної позапланової перевірки, оскільки службовими особами відмовлено у їх наданні з мотивів нібито їх вилучення при проведенні обшуку 06.11.2014 року.

Враховуючи викладене вище посилання службових осіб ПБП «Технікс» на вилучення співробітниками ОВС оригіналів всіх документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства у ході обшуку 06.11.2014 року є свідомим введенням у оману перевіряючих та свідчить про намагання відтермінувати проведення податкової перевірки з надуманих мотивів.

Згідно довідки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Полтавській області від 20.05.2015 року №40-1643/45.08 ПБП «Технікс» станом на сьогодні здійснює капітальний ремонт та обслуговування свердловин на території області.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до подальшому вилученні документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надатистаршому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області Пугач С.Ю.тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, та які перебувають у володінні ПБП «Технікс» (ЄДРПОУ 31174870), яке займає офісні приміщення за адресами: м.Полтава по вул.Жовтнева, 54 офіси №404 та №407 та вул. Луценка, 25, а саме до оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копії документів бухгалтерського та податкового обліку щодо виконання робіт з капітального ремонту свердловин на замовлення ТОВ «Карпатигаз» як Оператора спільної діяльності між ПАТ «Укргазвидобування», ТОВ «Карпатигаз» та компанією МісенЕнтерпрайзіс АБ за договором №3 про спільну діяльність без утворення юридичної особи від 10.06.2002 року, а також по взаємовідносинах з ТОВ «Київконсалт», ТОВ «НВП «Техноімпульс», ТОВ «Баланар», ТОВ «Інформер Торг», ТОВ «ПП «Велнадрасервіс ЛТД», ТОВ «Техремсервіс», ТОВ «Систем ЕнерджіНью», ТОВ «Промбудмаркет», ТОВ «Сітіопт», ТОВ «Логан Груп», ТОВ «Баррістан», ТОВ «КМУ», ТОВ «Меріленд Сіті», ТОВ «Сеолан», ТОВ «Бліц Інформ», ПП «Воліт», ТОВ «Будресурс-К», ТОВ «Укрспецхолдінг», ТОВ «Фінанс ресурс плюс», ТОВ «Трейд Лайн М», ТОВ «ІПМ», ТОВ «БК КМБУД», МПП «К.В.Ком», ТОВ «Таїм» за період часу з 01.01.2011 року по 16.06.2015 року, у т.ч. договорів з усіма додатками, актів приймання свердловин для виконання капітального ремонту, актів про введення в експлуатацію бурових установок, дозволів (погодження) на подальше виконанні робіт на свердловинах, актів виконання умов договорів по капітальному ремонту свердловин, актів приймання-передачі виконаних робіт по свердловинах №№23, 75, 79, 92, 97, 99, 103, 167 Котелевського ГКР, №3 Родниківського ГКР, №119 Куличихінського ГКР, №№9, 14, 31, 37, 41, 42, 102, 103 Новотроїцького НГКР, №№42, 82 Солохівського ГКР, №37 Західно-Солохівського ГКР, №№71, 78, 79 Валюхівського ГКР, №№52, 58, Східно-Полтавського ГКР, №№80, 82, 96 Розпашнівського ГКР, №106 Яблунівського ГКР, №67 Матвіївського ГКР, №90 Тимофіївського ГКР, №96 Семенцівської площі, актів здачі-виконання робіт, товарних та податкових накладних, платіжних документів на перерахування коштів на рахунки СГД-постачальників та субпідрядників, які залучались на вказаних обєктах, банківських виписок, квитанцій до прибуткових касових ордерів (у випадку здійснення розрахунків готівкою).

В решті клопотання - відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_4