Ухвала суду № 45219701, 18.06.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11122/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014240210000616 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014240210000616 від 27.08.2014 за фактом зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», які діючи за попередньою змовою з службовими особами фермерського господарства «Влад» (с. Гориця, Славутський район, Хмельницька область) та в інтересах даного товариства, уклали спільний договір поставки зерна та безпідставно перерахували на рахунок господарства попередню оплату за товар в сумі 15980 тис. грн., а також створення фіктивного підприємства, розкрадання державних коштів та подальшої їх легалізації службовими особами СФГ «Влад» (код ЄДРПОУ 32151629), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ «Влад», разом із невстановленими особами, упродовж грудня 2013 року липня 2014 року, зловживаючи службовим становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо поставки зерна за державні кошти в адресу ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» заволоділи державними коштами в сумі 557300 грн., які в подальшому легалізували шляхом надання фінансової допомоги, що була використана на власні потреби та частково у господарській діяльності.

Так, 19.05.2014 службові особи СФГ Влад уклали із ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія (код ЄДРПОУ 37243279 м.Київ) договір поставки майбутнього врожаю №109-К, згідно умов якого Постачальник (СФГ «Влад») зобовязується здійснити реалізацію 15 980 метричних тон зерна кукурудзи 3-го класу в адресу Покупця (ПАТ ДПЗКУ). Згідно із умовами вищевказаного договору передбачено граничний термін поставки майбутнього врожаю до 1 листопада 2014 року.

Відповідно до листа ПАТ Державна продовольчо-зернова корпорація №130-4-3967/2-12/5206 від 25.12.2014 встановлено, що службові особи СФГ Влад умови договору №109-К від 19.05.2014 не виконали, продукції не поставили, державні кошти не повернули.

З метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія, службові особи СФГ «Влад» здійснили "імітування" господарської діяльності сільськогосподарського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ Влад, а також відповідне перерахування коштів, із подальшим їх обготівкуванням.

Таким чином, в діях службових осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи СФГ «Влад» отримані від ПАТ Державна продовольчо - зернова компанія кошти перерахували на ряд підприємств за нібито постачання товарів (робіт, послуг), зокрема на ПП «Адітум Маркет» (код 33558727, АДРЕСА_1).

При проведенні слідчих (розшукових) дій встановлено, що у ПП «Адітум Маркет» (код 33558727) відсутні первинні бухгалтерські документи, які підтверджують придбання та дальшу реалізацію у період 2014 року товарно-матеріальних цінностей в адресу СФГ «Влад». Крім того, під час аналізу інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» №26007013003430, відкритому у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) встановлено, що перераховані кошти від СФГ «Влад» були переведені в готівку у період червня 2014 року службовими особами ПП «Адітум Маркет», шляхом зняття їх через каси АТ «Сбербанк Росії».

За вказаних обставин у кримінальному провадженні має важливе доказове значення документальне підтвердження зняття готівкових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» №26007013003430, відкритому у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, буд.46) за період із 11.06.2014 по 17.06.2014, тобто оригінали грошових чеків, зокрема: грошовий чек АЗ 4487454, грошовий чек АЗ 4487456, грошовий чек АЗ 4487455, грошовий чек АЗ 4487458, грошовий чек АЗ 4487459, грошовий чек АЗ 4487460, грошовий чек АЗ 4487461, грошовий чек АЗ 4487462, грошовий чек АЗ 4487463, грошовий чек АЗ 4487464, грошовий чек АЗ 4487465, грошовий чек АЗ 4487466, платіжні доручення, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів до даних чеків, а також оригінали документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку ПП «Адітум Маркет», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.

Дані документи містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП «Адітум Маркет», які в подальшому необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до розрахункового рахунку ПП «Адітум Маркет» №26007013003430, відкритого у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, буд.46) за період із 11.06.2014 по 17.06.2014.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, та/або слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2, та/або старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, та/або за їх дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області, дозвіл на на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів підтвердження зняття готівкових коштів по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» (код ЄДРПОУ 33558727) №26007013003430, відкритому у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627, юридична адреса: м.Київ, вул. Володимирська, буд.46) за період із 11.06.2014 по 17.06.2014, тобто оригіналів грошових чеків, зокрема: грошовий чек АЗ 4487454, грошовий чек АЗ 4487456, грошовий чек АЗ 4487455, грошовий чек АЗ 4487458, грошовий чек АЗ 4487459, грошовий чек АЗ 4487460, грошовий чек АЗ 4487461, грошовий чек АЗ 4487462, грошовий чек АЗ 4487463, грошовий чек АЗ 4487464, грошовий чек АЗ 4487465, грошовий чек АЗ 4487466, платіжні доручення, касові квитанції, заявок на видачу готівкових коштів до даних чеків, а також оригіналів документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку ПП «Адітум Маркет», а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, акти приймання-передачі чекових книжок та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку, і надати можливість його вилучення; матеріалів відео спостереження щодо конкретних осіб по кожній операції зняття готівки через каси банку по розрахунковому рахунку ПП «Адітум Маркет» №26007013003430, відкритому у АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) за період із 11.06.2014 по 17.06.2014.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 08 липня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя