Ухвала суду № 45204189, 10.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19967/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Терещенка С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158, які на праві приватної власності рахуються за Зовнішньоекономічною асоціацією «НОВОСВІТ» (код ЄДРПОУ 30594406), та фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014 - 2015 років ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили на території Вінницької області ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) - ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (код ЄДРПОУ 20118399), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (код ЄДРПОУ 30425482), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (код ЄДРПОУ 35248888), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22074068) та ТОВ «НАТСІ» (код ЄДРПОУ 35170073) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ВАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

Крім того, впродовж 2014 - 2015 років, зазначені особи, повторно підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19, ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20, ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21, ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22, ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23, ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25, ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26, ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27, ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28, ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29, ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30, ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31, ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_32, ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_33, ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_34, ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_35, ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_36, ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_37, ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_38, ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_39, ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_40, ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_41, ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_42, ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_43, ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_44, ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_45, ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_46, ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_47, ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_48, ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_49, ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_50, ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_51, ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_52, ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_53, ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_54, ФОП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_55, з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій.

Внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 205-1 КК України - створення вищевказаних фіктивних підприємств, здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів рахунки, які відкриті у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175) вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 23 млн. грн., яка у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Дії невстановлених осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих дій та оперативних заходів, за результатами проведення яких встановлено, що групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та як наслідок умисному ухиленні від сплати податків, заволодіння чужим майном та привласнення державних коштів. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні фіктивних господарських взаємовідносин по придбанню товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. В дійсності, фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) та ПуАТ «ФІДОБАНК» (МФО 300175).

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що в приміщенні, за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158, яке використовується ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) знаходяться предмети та документи, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна», ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна», ТОВ «ПФАННЕР БАР», Фермерське господарство «НІВАЛСАД», ТОВ «ДАЯНА ЛТД», ТОВ «НАТСІ» та ФОП ОСОБА_9; ФОП ОСОБА_10 ФОП ОСОБА_11; ФОП ОСОБА_12; ФОП ОСОБА_13; ФОП ОСОБА_14; ФОП ОСОБА_15; ФОП ОСОБА_16; ФОП ОСОБА_17; ФОП ОСОБА_18; ФОП ОСОБА_19; ФОП ОСОБА_20; ФОП ОСОБА_21; ФОП ОСОБА_22; ФОП ОСОБА_23; ФОП ОСОБА_24; ФОП ОСОБА_25; ФОП ОСОБА_26; ФОП ОСОБА_27; ФОП ОСОБА_28; ФОП ОСОБА_29; ФОП ОСОБА_30; ФОП ОСОБА_31; ФОП ОСОБА_32; ФОП ОСОБА_33; ФОП ОСОБА_34; ФОП ОСОБА_35; ФОП ОСОБА_36; ФОП ОСОБА_37; ФОП ОСОБА_38; ФОП ОСОБА_39; ФОП ОСОБА_40; ФОП ОСОБА_41; ФОП ОСОБА_42; ФОП ОСОБА_43; ФОП ОСОБА_26; ФОП ОСОБА_44; ФОП ОСОБА_45; ФОП ОСОБА_32; ФОП ОСОБА_46; ФОП ОСОБА_47; ФОП ОСОБА_48; ФОП ОСОБА_49; ФОП ОСОБА_50; ФОП ОСОБА_25; ФОП ОСОБА_51; ФОП ОСОБА_52; ФОП ОСОБА_53; ФОП ОСОБА_54; ФОП ОСОБА_55; ФОП ОСОБА_56; ФОП ОСОБА_57; ФОП ОСОБА_8; ФОП ОСОБА_58; ФОП ОСОБА_59; ФОП ОСОБА_60; ФОП ОСОБА_61; ФОП ОСОБА_62 та інші підприємства, первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, документи податкової звітності, та відображають злочинну діяльність групи осіб, які організували дану злочинну діяльність. Крім того, за даною адресою можуть знаходитись предмети та документи, які свідчать про змову працівників ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) з групою осіб, які організували дану злочинну діяльність.

Проведеними заходами оперативного характеру по кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_5, ОСОБА_6 доволі пильні до зацікавленості сторонніх осіб до організації та здійснення їх діяльності, на виклики до контролюючих органів особисто не з'являється, а у випадку підозри, можуть знищити предмети та документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність. В ході здійснення діяльності, використовують методи та засоби конспірації для фактичного позбавлення контролюючих органів можливості зафіксувати та задокументувати їх злочини.

Проведеним оглядом інтернет ресурсу (сайту) www.bank.gov.ua, який є офіційною сторінкою Національного банку України, встановлено що Вінницьке регіональне відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно № 35704639 від 31.03.2015 року, комплекс нежитлових приміщень розташованих за адресою: Україна, м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158 на праві власності рахуються за Зовнішньоекономічною асоціацією «НОВОСВІТ» (код ЄДРПОУ 30594406).

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді.

В інший спосіб, ніж проведення обшуку у Вінницькому регіональному відділенні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158 неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукати речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та будуть використані як докази.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушення, речей і документів, які вказані в зазначеному в клопотанні та мають значення для досудового розслідування, а також містять відомості, які будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015000000000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємців-підприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке наряду з іншими відомостями, повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, враховуючи правову кваліфікацію правопорушення, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що вишукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та можуть знаходитися в комплексі нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158, які на праві приватної власності рахуються за Зовнішньоекономічною асоціацією «НОВОСВІТ» (код ЄДРПОУ 30594406), та фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «знарядь злочинів (предметів, речей), цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 12015000000000133», оскільки, слідчим, яким подане клопотання, не вказано родових ознак останніх, що позбавляє можливості перевірити значення цих речей та документів для цілей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а відтак, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання слідчого в цій частині.

Наряду з цим, вважаю виправданим обмеження прав власника житла чи іншого володіння на його недоторканість в межах даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С.М. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 12015000000000133 від 14.03.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 та ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу дозвіл на проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень розташованих за адресою: м. Вінниця, вул. Першотравнева, буд. 158, які на праві приватної власності рахуються за Зовнішньоекономічною асоціацією «НОВОСВІТ» (код ЄДРПОУ 30594406), та фактично використовується для ведення фінансово-господарської та банківської діяльності Вінницького регіонального відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) та іншими невстановленими особами для ведення незаконної фінансово-господарської діяльності та зберігання документації підконтрольних СПД з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність по створенню та організації конвертації коштів, виведення їх в тіньовий сектор економіки та незаконному їх заволодінні, а саме:

- підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (код ЄДРПОУ 20118399), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (код ЄДРПОУ 30425482), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (код ЄДРПОУ 35248888), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22074068) та ТОВ «НАТСІ» (код ЄДРПОУ 35170073) та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19, ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20, ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21, ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22, ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23, ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25, ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26, ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27, ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28, ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29, ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30, ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31, ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_32, ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_33, ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_34, ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_35, ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_36, ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_37, ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_38, ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_39, ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_40, ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_41, ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_42, ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_43, ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_44, ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_45, ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_46, ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_47, ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_48, ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_49, ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_50, ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_51, ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_52, ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_53, ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_54, ФОП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_55 та інших підприємств, предметів і оригіналів документів, печаток інших підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів даних фіктивних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, комп'ютерів на яких здійснюється складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; іншого майна здобутого злочинним шляхом, а також інших предметів та документи, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП;

- інформації про рух коштів по рахункам, що належать ТОВ «АГРАНА ДЖУС Україна» (код ЄДРПОУ 37695570), ТОВ «АГРАНА ФРУТ Україна» (код ЄДРПОУ 20118399), ТОВ «ПФАННЕР БАР» (код ЄДРПОУ 30425482), Фермерське господарство «НІВАЛСАД» (код ЄДРПОУ 35248888), ТОВ «ДАЯНА ЛТД» (код ЄДРПОУ 22074068) та ТОВ «НАТСІ» (код ЄДРПОУ 35170073) та ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_10, ФОП ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_19, ФОП ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_20, ФОП ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_21, ФОП ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_22, ФОП ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_23, ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_25, ФОП ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_26, ФОП ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_27, ФОП ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_28, ФОП ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_29, ФОП ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_30, ФОП ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_31, ФОП ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_32, ФОП ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_33, ФОП ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_34, ФОП ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_35, ФОП ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_18, ФОП ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_36, ФОП ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_37, ФОП ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_24, ФОП ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_38, ФОП ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_39, ФОП ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_40, ФОП ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_41, ФОП ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_42, ФОП ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_17, ФОП ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_43, ФОП ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_44, ФОП ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_45, ФОП ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_46, ФОП ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_47, ФОП ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_48, ФОП ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_49, ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_50, ФОП ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_51, ФОП ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_52, ФОП ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_53, ФОП ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_54, ФОП ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_55 за період з 01.01.2014 по день проведення обшуку;

- готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, незаконно переведені з безготівкової форми в готівку з використанням розрахункових рахунків зазначених підприємств та готівкових коштів, які не обліковані по бухгалтерському, банківському та податковому обліку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19967/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенку Сергію Миколайовичу.

Слідчий суддя Х.А. Гладун