Ухвала суду № 45204121, 11.06.2015, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/9695/15-к

Провадження № 1-кс/638/1766/15

11 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді Омельченко К.О.

при секретарі - Забіякі Ю.В.

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В.

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції Цібко А.В. про обшук приміщення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:

СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №12015220000000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №12015220000000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №42015220000000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №42015220000000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №12015220000000071 від 29.01.2015.

17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №12015220000000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження доручення т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції Ахтямова О.Ф. № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції Цібко А.В. та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (ЄДРПОУ 34629718), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (ЄДРПОУ 36372211), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «Абрис-дизайн» (ЄДРПОУ 33900957), ТОВ «Дизал» (ЄДРПОУ 38397877), ТОВ «СК» «Будгермес» (ЄДРПОУ 39267836), ТОВ «Зенетик Украина» (ЄДРПОУ 38811778), ТОВ «Полинтерком» (ЄДРПОУ 39238480), ТОВ «Булар» (ЄДРПОУ 39330923), ТОВ «Харторг» (ЄДРПОУ 39060128), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (ЄДРПОУ 36189462), ТОВ «УкрМельМаш» (ЄДРПОУ 33474155), ТОВ «Аскон Групп» (ЄДРПОУ 38295684), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (ЄДРПОУ 39167216), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (ЄДРПОУ 38492734), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (ЄДРПОУ 38496718), ТОВ «Еліткомпані Харків» (ЄДРПОУ 37763121), ПП «Стройсіті Груп» (ЄДРПОУ 37458870), ТОВ «Білдінг Констракт» (ЄДРПОУ 38209804), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (ЄДРПОУ 36986775), ТОА «УЛИСС. Н.» (ЄДРПОУ 37876462), ТОВ «АМАДЕО» (ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Союзенерго-8» (ЄДРПОУ 37459853), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 38161131), ТОВ «КП 2011» (ЄДРПОУ 37874397), ТОВ «Промтекс-М»(ЄДРПОУ 38384517), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (ЄДРПОУ 38597729), ТОВ «РІКОМ» (ЄДРПОУ 30754208), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 37997458), ТОВ «М.СНАБ» (ЄДРПОУ 37998289), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (ЄДРПОУ 38161150), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (ЄДРПОУ 31557763), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (ЄДРПОУ 38110368), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 37312719), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (ЄДРПОУ 38876264), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (ЄДРПОУ 38159817), ТОВ «ВІАТЕЛ» (ЄДРПОУ 38876259), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.

Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, який з 2011 та по теперішній час є директором КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (ЄДРПОУ 02220763), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, який за попередньою змовою з директором ТОВ «ГрандбудУкраїна» ОСОБА_4, та фактичним власником ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» ОСОБА_5 за спільною домовленістю, провів процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт, завищувались. В подальшому ОСОБА_4 перераховував кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передавав кошти в якості винагороди ОСОБА_3, та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, підполковника міліції ОСОБА_6 від 26.02.2015, ОСОБА_3 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, що також підтверджується матеріалами оперативно розшукової справи №1014047 від 30.09.2014, де зберігаються грошові кошти отримані злочинним шляхом, документи щодо протиправної діяльності КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та інші речі та документи підтверджуючі скоєння даного злочину.

Також, з отриманих документів БТІ м. Харкова, земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1, відповідно до державного акту Серія НОМЕР_1 на право власності належить ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2,де знаходиться двоповерховий житловий будинок літ: «А-2», та літня кухня літ: «Б».

Водночас 09.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 05.06.2015 проведено обшук в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході якого в приміщеннях КП «ЦПК та В ім. М. Горького» на другому поверсі у кабінеті головного бухгалтера ОСОБА_8, останній було запропоновано добровільно надати, перелічені в ухвалі суду на проведення обшуку, документи на що ОСОБА_8 повідомила, що 08.06.2015, коли остання прийшла на роботу, перелічених в ухвалі документів в її робочому кабінеті вже не було. ОСОБА_8 зателефонувала директору КП «ЦПК та В ім. М. Горького» ОСОБА_3, та спитала: «Де зазначені документи?», на що ОСОБА_3 відповів ОСОБА_8 щоб остання про це не хвилювалась.

Таким чином, перелічені документи в ухвалі суду №638/9344/15-к від 05.06.2015 на час проведення обшуку у приміщенні КП «ЦПК та В ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, відсутні.

Крім того допитано в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які були присутні бід час обшуку 09.06.2015 у приміщенні КП «ЦПК та В ім. М. Горького» в якості понятих, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зазначили що в ході проведення зазначеного обшук, на питання слідчого до бухгалтера ОСОБА_8, щодо наявності та видачі документів вказаних в ухвалі суду №638/9344/15-к від 05.06.2015, ОСОБА_8 пояснила, що 08.06.2015, коли остання прийшла на роботу, перелічених в ухвалі документів в її робочому кабінеті вже не було. ОСОБА_8 зателефонувала директору КП «ЦПК та В ім. М. Горького» ОСОБА_3, та спитала: «Де зазначені документи?», на що ОСОБА_3 відповів ОСОБА_8 щоб остання про це не хвилювалась.

Враховуючи, що КП «ЦПКВ ім. М. Горького» мало взаємовідносини з ТОВ «ГрандбудУкраїна», ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» та підприємствами, які мають ознаки фіктивності, та у разі звернення до КП «ЦПКВ ім. М. Горького» з запитом або ухвалою суду про тимчасовий доступ до речей та документів існує реальна загроза зміни та знищення ОСОБА_3 (директор КП «ЦПКВ ім. М. Горького») документів, які підтвердять взаємовідносини з вищевказаними фіктивними підприємствами та ТОВ «ГрандбудУкраїна», ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО», а також з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо осіб, причетних до привласнення та розтрати державних коштів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук в житловому будинку літ: «А-2», літ: «Б», за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою отримання всіх вищевказаних даних, оскільки отримати їх в інший спосіб неможливо, у зв'язку з тим, що з метою приховування злочинної діяльності вони можуть бути знищені, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування і встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуюче наведене, орган досудового слідства має обґрунтовані підстави вважати, що в житловому будинку літ: «А-2», літ: «Б», за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, та інші матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Цібко А.В., вважає доводи не переконливими, а клопотання не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суду на теперішній час не надано достатніх доказів знаходження документів за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції А.В. Цібко про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя