Ухвала суду № 45194759, 17.06.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/8918/15-к

Провадження № 1-кс/161/2603/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2015 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д., при секретарі судового засідання Гайбун Б.В., за участю прокурора Сінчука Б.В., розглянувши клопотання начальника відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 43008, Волинська область, м. Луцьк, вул. Січова, 22а, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, реєстраційної справи ТзОВ "АГРОВІТА" (код ЄДРПОУ 31300467, адреса: 43026, Волинська область, м.Луцьк, вул. Єршова, 11).

В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою Господарського суду Волинської області від 07.12.2010 за заявою Волинської філії ПАТ "Кредобанк" порушено провадження про банкрутство ТОВ "Агровіта", зокрема, введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна та призначено арбітражного керуючого - ОСОБА_3

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 12.04.2011 року визнано грошові вимоги кредиторів ТОВ "Агровіта", а саме: Публічного акціонерного товариства "Кредобанк" на суму 5176239,43 грн., з яких 5066740,20 грн. вимоги першої черги; 25618 грн. вимоги четвертої черги; 83881,23 грн. вимоги шостої черги; Управління Пенсійного Фонду України в м. Луцьку Волинської області на суму 7993,52 грн. вимоги другої черги; Волинського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на суму 531,81 грн., з яких 439,49 грн. вимоги другої черги; 92,32 грн. вимоги шостої черги; Акціонерного банку "Діамант" на суму 576338,92 грн., з яких 452221,33 грн. вимоги першої черги; 124117,59 грн. вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства "Кредитпромбанк" на суму 26933707,51 грн. з яких 19605557,57 грн. вимоги першої черги; 3042996,84 грн. вимоги четвертої черги; 4285133,10 грн. вимоги шостої черги; Акціонерного товариства "Український інноваційний банк" на суму 1621370,07 грн., з яких 1509821,95 грн. вимоги першої черги; 111548,12 грн. вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства "Сведбанк" на суму 1835760,95 грн., з яких 1677913, 67грн. вимоги першої черги; 13983,87 грн. вимоги четвертої черги; 143863,41 грн. вимоги шостої черги; Приватного акціонерного товариства "ДАТАГРУП" на суму 8376,68 грн., з яких 125 грн. вимоги першої черги; 8251,68 грн. вимоги четвертої черги; Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" на суму 664414,63 грн., з яких 573867,73 грн. вимоги першої черги; 90546,90 грн. вимоги шостої черги; Публічного акціонерного товариства "Індустріально-експортний банк" на суму 77971 484,04 грн., з яких 9582737,55 грн. вимоги першої черги; 62747082,29 грн. вимоги четвертої черги; 5641664,20 грн. вимоги шостої черги; Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Луцьку на суму 646,69 грн. вимоги другої черги; Луцької об'єднаної державної податкової інспекції на суму 302044,47 грн. вимоги третьої черги.

В той же час, арбітражний керуючий ОСОБА_3 організував проведення аукціону, за результатами якого нерухоме майно, що в м. Луцьку по вул.Привокзальній, 12, реалізовано за заниженою ціною.

Таким чином, ОСОБА_3 здійснено реалізацію нерухомого майна за заниженою ціною, що слугувало ненадходження необхідних сум коштів (заборгованості) кредиторам, в тому числі вищевказаним державним підприємствам, установам, організаціям.

Оскільки, вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №42015030010000054 від 30 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України, а саме, вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, зокрема, встановлення всіх засновників та керівників ТзОВ "АГРОВІТА" (з метою в подальшому допитати вказаних осіб), зясування, де фактично знаходиться вказане підприємство та чи має воно філії на території Волинської області, якщо так то де саме, яке майно перебуває у його власності та розмір статутного капіталу підприємства, тощо, у звязку із чим, прокурор звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки Реєстраційна служба Луцького міського управління юстиції, належним чином, в порядку ст. 135 КПК України, повідомлялись про дату, час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, начальнику відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 43008, Волинська область, м. Луцьк, вул. Січова, 22а, з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду у кримінальному провадженні у сфері транспорту прокуратури Волинської області ОСОБА_1 та слідчому відділу Волинського ЛВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 або за їх дорученням іншій спеціально уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції, що знаходиться за адресою: 43008, Волинська область., м.Луцьк, вул. Січова, 22а, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме, реєстраційної справи ТзОВ "АГРОВІТА" (код ЄДРПОУ 31300467, адреса: 43026, Волинська область, м.Луцьк, вул. Єршова, 11).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 17 липня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш