Ухвала суду № 45192287, 11.08.2014, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5575/14-к

У Х В А Л А

11 серпня 2014 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., розглянувши клопотання слідчого СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1, погоджене зі прокурором прокуратури Залізничного району м.Львова ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № 26003378641 та № 26008374929, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) для ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903), а саме: виписок банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № 26003378641 та № 26008374929 за період з 02.08.2012 р. по 20.07.2014 р.; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № 26003378641 та № 26008374929 за період з 02.08.2012 р. по 20.07.2014 р.; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № 26003378641 та № 26008374929; заяви про відкриття/закриття рахунків № 26003378641 та № 26008374929; копій паспортів службових осіб ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія», що надавались для відкриття рахунків № 26003378641 та № 26008374929; наказів про призначення службових осіб ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія»; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № 26003378641 та № 26008374929; грошових чеків по рахунках № 26003378641 та № 26008374929 за період з 02.08.2012 р. по 20.07.2014 р., котрі містяться у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), головний офіс якого знаходиться: м.Київ, вул.Лєскова, 9, та надати можливість вилучити їх.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12014140300000356, 24.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що ОСОБА_4, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману, під приводом надання споживчих кредитів, розробив схему, згідно якої особи, які бажали отримати споживчий кредит в сумі від 10 000 до 250 000 гривень під 3,5 відсотки річних, повинні були внести на рахунок одного з підприємств, зареєстрованих на ОСОБА_4, а саме підприємства, в офіс якого звернулись, грошові кошти в сумі нарахованих відсотків, які позичальник мав би сплатити протягом останнього року користування кредитними коштами. Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року приватне підприємство «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903) з відкриттям у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805) поточних рахунків в національній валюті № 26003378641 та № 26008374929, які згідно довідок з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь які цілі. Продовжуючи свої дії спрямовані на створення умов по заволодінню грошовими коштами громадян з цією метою створив та зареєстрував у м. Львові ряд приватних підприємств, серед яких 06 грудня 2012 року зареєстроване приватне підприємство «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ЄДРПОУ-38007903), які згідно витягів з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України не мали права займатися Фінансовою діяльністю, а відтак і не мали права надавати фізичним та юридичним особам кредити на будь-які цілі.

Після цього, ОСОБА_4 орендував ряд нежитлових приміщень на території міста Львова, де розмістив офіси даних приватних підприємств, серед яких ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (ЄДРПОУ-38007903) за адресою м.Львів, вул.Залізнична, 12, а також найняв для виконання функцій підприємств в дані офіси на посади «менеджерів» працівників, забезпечивши їхнє навчання по залученню грошових коштів потерпілих на рахунки вказаних підприємств.

Для інформування населення про можливість отримання споживчих кредитів ОСОБА_4 організував подання рекламних оголошень в друкованих засобах масової інформації та розклеювання рекламних оголошень на території міста Львова та районних центрів області. Для введення потерпілих в оману, ОСОБА_4 розробив загальний для всіх підприємств текст договору та додатків до нього, який укладався між його підприємствами та потерпілими, склавши текст таким чином, що в ньому не було зазначено жодної інформації щодо надання потерпілим коштів в кредит (позики) та отримання від них будь-яких внесків, в той же час користуючись їхньою низькою правосвідомістю. З метою привласнення грошових коштів потерпілих, які поступали на розрахункові рахунки підприємств, ОСОБА_4 перераховував дані безготівкові кошти з рахунків вищевказаних фірм на карткові рахунки, після чого повністю знімав їх готівкою у банкоматах, а також знімаючи кошти готівкою з рахунків підприємств під приводом надання інформаційних та консультаційних послуг.

Інформація, яка знаходиться в Західному регіональному департаменті ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по рахунках № 26003378641 та № 26008374929, відкритих для ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія» (код ЄДРПОУ 38007903) у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9, що містять охоронювану законом таємницю.

Зобовязати ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» надати слідчому Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 доступ до документів, а саме:

-виписок банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № 26003378641 та № 26008374929 за період з 02.08.2012 р. по 20.07.2014 р.;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № 26003378641 та № 26008374929 за період з 02.08.2012 р. по 20.07.2014 р.;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № 26003378641 та № 26008374929;

-заяви про відкриття/закриття рахунків № 26003378641 та № 26008374929;

-копій паспортів службових осіб ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія», що надавались для відкриття рахунків № 26003378641 та № 26008374929;

-наказів про призначення службових осіб ПП «Приват-інвестаційно консультаційна компанія»;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках № 26003378641 та № 26008374929;

- грошових чеків по рахунках № 26003378641 та № 26008374929 за період з 02.08.2012 р. по 20.07.2014 р., котрі містяться у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805).

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Колодяжний С.Ю.