Ухвала суду № 45191555, 16.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6764/15-к

Провадження № 1-кс/461/3741/15

УХВАЛА

16.06.2015 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю слідчого Микитюка М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №32014140000000108 від 01.05.2014 року, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 00278801), за період з 01.10.2012 по 31.12.2013р.р. які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26001050002209, №260050001938, №26004000492855, 26050050003163, 26048057000256, 26001050002522, №26007050001367, 26007050003183, №26001050002209, 26008050001935, №26002050002952, №26005050002647, №26004050002251, №26027050001897 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух грошових коштів по рахунках №26001050002209, №260050001938, №26004000492855, 26050050003163, 26048057000256, 26001050002522, №26007050001367, 26007050003183, №26001050002209, 26008050001935, №26002050002952, №26005050002647, №26004050002251, №26027050001897, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ПАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (ЄДРПОУ 00278801), за період з 01.10.2012 по 31.12.2013р.р. які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та становлять банківську таємницю, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26001050002209, №260050001938, №26004000492855, 26050050003163, 26048057000256, 26001050002522, №26007050001367, 26007050003183, №26001050002209, 26008050001935, №26002050002952, №26005050002647, №26004050002251, №26027050001897 (по кожній валюті окремо), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; виписок про рух грошових коштів по рахунках №26001050002209, №260050001938, №26004000492855, 26050050003163, 26048057000256, 26001050002522, №26007050001367, 26007050003183, №26001050002209, 26008050001935, №26002050002952, №26005050002647, №26004050002251, №26027050001897, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Лялюк Є.Д.