Ухвала суду № 45191553, 16.06.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/6763/15-к

Провадження № 1-кс/461/3740/15

УХВАЛА

16.06.2015 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д,, з участю слідчого Микитюка М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №32014140000000108 від 01.05.2014 року, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Профіт фактор»(ЄДРПОУ 37416280) за період з 27.05.2011 по 31.12.2013р.р., які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, та становлять банківську таємницю, а саме: карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26002060741106 (код валюти 980), №26058060710750 (код валюти 980), за період з 25.06.2013 року по 31.12.2013 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; документи юридичної справи клієнта банку, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2013 року №492 на підставі, яких відкрито рахунки № 26002060741106 (код валюти 980), №26058060710750 (код валюти 980); інших документів, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3, учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Профіт фактор»(ЄДРПОУ 37416280) за період з 27.05.2011 по 31.12.2013р.р., які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 65, та становлять банківську таємницю, а саме: карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26002060741106 (код валюти 980), №26058060710750 (код валюти 980), за період з 25.06.2013 року по 31.12.2013 року, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; документи юридичної справи клієнта банку, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2013 року №492 на підставі, яких відкрито рахунки № 26002060741106 (код валюти 980), №26058060710750 (код валюти 980); інших документів, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, які є банківською таємницею. Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Лялюк Є.Д.