Ухвала суду № 45189551, 11.06.2015, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження № 1-кс/331/1509/2015

ЄУН 331/4030/15-к

У Х В А Л

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Запоріжжя 11 червня 2015 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Федченко І.М., при секретарі Симонець Ю.Ю., за участю прокурора Ахметова Я.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32015080020000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Таран В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32015080020000017, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, погодженим з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Запоріжжя ОСОБА_2

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що службові особи ПП «Свят» (код ЄДРПОУ 13631896), в період з 01.01.12 по 31.12.14рр., шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Старт Альянс» (код ЄДРПОУ 37494128), ТОВ «Аквілея» (код ЄДРПОУ 38191117), ТОВ «Консалт Ресурс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38610304), ТОВ «Оіл-Прес» (код ЄДРПОУ 37189277), ПП «Гілея Інвест» (код ЄДРПОУ 37285041), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРПОУ 39126688), ТОВ «Центр-ТК» (код ЄДРПОУ 36577386), ТОВ «УПМТ» (код ЄДРПОУ 39015297), ТОВ «Профіт Партнер» (код ЄДРПОУ 39207798), ТОВ «Логан Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Фабенс» (код ЄДРПОУ 32985132), ТОВ «ТК «Кейсінг Максімус» (код ЄДРПОУ 38783704), ТОВ «Форте-13» (код ЄДРПОУ 38626246), ТОВ «КСН» (код ЄДРПОУ 37778410), ТОВ «ТД «Едельвейс Україна» (код ЄДРПОУ 36711842), ТОВ «Енкі Констракт» (код ЄДРПОУ 39035926), ТОВ «Пан-Текс» (код ЄДРПОУ 38322445), ТОВ «Трейдбор» (код ЄДРПОУ 38124130), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3 570 814 гривень.

Сума збитків встановлена згідно висновку аналітичного дослідження №14/2/08-01-16-01-12 від 20.02.15., яку проведено головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиваннями доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4

З даного приводу 12.03.15 було розпочато розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015080020000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримали.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «КСН», з метою ведення фінансово-господарської діяльності відкритий банківський рахунок №26006342934600 в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ «КСН», по рахунку №26006342934600, який знаходиться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «КСН», документи по юридичному оформленню рахунку №26006342934600.

виписки руху грошових коштів по рахунку №26006342934600, ТОВ «КСН», за період з 02.08.2011 по теперішній час, з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підставу для руху грошових коштів;

платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 02.08.2011 по теперішній час;

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015080020000017 від 12.03.15, тому як дають змогу ідентифікувати особу, яка мала право розпоряджатися грошовими коштами по вищезазначеним рахункам та проаналізувати рух грошових коштів з метою отримання інформації щодо обємів грошових коштів, отриманих на банківські рахунки, їх призначення та подальше перерахування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучення банківських документів ТОВ «КСН», по рахунку №26006342934600, який перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №32015080020000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 та заступнику начальника відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5, а також слідчій групі, або за дорученням слідчого іншим співробітникам податкової міліції на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «КСН» (код ЄДРПОУ 37778410) по рахунку №26006342934600, який перебуває у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чекістів, буд.23, а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ «КСН» (код ЄДРПОУ 37778410);

- документи по юридичному оформленню рахунку №26006342934600;

- виписки руху грошових коштів по рахунку №26006342934600, ТОВ «КСН» (код ЄДРПОУ 37778410), за період 02.08.2011 по теперішній час з обовязковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстав для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеному рахунку за період 02.08.2011 по теперішній час із подальшим їх вилученням.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.М. Федченко

11.06.2015