Ухвала суду № 45188317, 12.06.2015, Приморський районний суд м. Маріуполя

Справа №266/1998/15-к

Провадження№ 1-кс/266/315/15

УХВАЛА

12.06.2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1, при секретарі Жирковій М.В., за участю старший слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2015 року до Приморського районного суду міста Маріуполя надійшло клопотання старший слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_3, в якому слідчий просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 шляхом заборони користуватися та распоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на автотранспортні засоби: Scoda Octavia А7 д.н. НОМЕР_1; LEXUS GS 350 д.н. НОМЕР_2; КАМАЗ 65201-012 д.н. НОМЕР_3; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_4; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_5; МАЗ 5516 д.н. АН8029Ш; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_6; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_7; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_8; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_9; МАЗ 5551 д.н. НОМЕР_10; МАЗ 544008 д.н. НОМЕР_11; МАЗ 543203 д.н. НОМЕР_12; ГАЗ 31105 д.н. НОМЕР_13; WOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н. 79814ЕА; HOBBY 17В д.н. НОМЕР_14; TSIVOL A-870150-EAL д.н. АН2179X0; НЕФАЗ 9334-10 д.н. НОМЕР_15; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_16; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_17; КАМАЗ 65201-012 д.н. НОМЕР_18; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_19; УРАЛ 4320 д.н. АН038ЮС; УРАЛ 5557 д.н. НОМЕР_20; TOYOTA LAND CRUISER 120 д.н. НОМЕР_21; ГАЗ 322132 д.н. НОМЕР_22; ГАЗ 32213ПЕ д.н. НОМЕР_23; ГАЗ 32213 д.н. НОМЕР_24; КАМАЗ 5511 ГШ д.н. НОМЕР_25; ГАЗ 322132ПЕ д.н. НОМЕР_26.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що на даний час слідчим ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015051050000036 від 20.02.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 258-5 КК України, під час проведення якого встановлені факти фінансування тероризму посадовими особами ТОВ «Антарес-ЮА» та ТОВ «Фаркон». В ході досудового розслідування встановлено, що у грудні 2014 року, точну дату і час органом досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4, будучи з 15.05.2002 року засновником ТОВ «Антрацит-Регіон» (ЄДРПОУ 31906999), а з 18.09.2010 року директором ТОВ «Антарес-ЮА» (ЄДРПОУ 36893639), діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленим слідством особами із числа членів терористичної організації - так званої «Донецької народної республіки», маючи намір у протизаконний спосіб реалізувати наявну вугільну продукцію і використати грошові кошти на фінансування вказаної терористичної організації, у порушення вимогам встановленого порядку переміщення вздовж лінії зіткнення Донецької області оформив документи на відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом.

Не маючи можливості особисто здійснити задумане, ОСОБА_4, достовірно знаючи про наявність договірних відносин між ТОВ «Фаркон» та ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» щодо поставки вугілля, вирішив долучити до злочинної групи ОСОБА_5 - директора ТОВ «Фаркон» з метою придання незаконним операціям з вугільної продукцією ознак легальності. ОСОБА_5 дав свою згоду на участь у злочинній групі і був готовий виконувати доручення ОСОБА_4

Так, 18.12.2014 року директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4, як відправником зі станції Воскресенська Донецької залізниці оформлено відповідно до накладних вугільну продукцію марки «антрацит» АРШ загальною вагою 2520,342 т, вартістю 3 221 828,78 грн. на ст. Красноармійськ Донецької залізниці на адресу Краснолиманського центру комерційної та вантажної роботи ДП «Донецька залізниця» (далі - КМЦ ОСОБА_6) у вагонах № 67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631.

Вказаний вантаж до станції призначення - ст. Красноармійськ Донецької

залізниці рухався через ст. Воскресенська Донецької залізниці, ст. Торез

Донецької залізниці, ст. Іловайськ Донецької залізниці, ст. Моспіне Донецької

залізниці, ст. Оленівка Донецької залізниці, ст. Волноваха Донецької залізниці.

На станції Волноваха Донецької залізниці 24.12.2014 працівниками ГУ

ДФС у Донецькій області відповідно до рішення Орджонікідзевського районного

суду м. Маріуполя про тимчасовий доступ до речей вантаж незаконно добутої і незаконно перевезеної із непідконтрольної українській владі території вугільної продукції затримано. ОСОБА_4, розуміючи відсутність правових підстав для перевезення вугілля, реалізуючи попередню злочинну домовленість з ОСОБА_5, з метою уникнення кримінальної відповідальності та введення працівників ГУ ДФС у Донецькій області в оману, організували надання копій недостовірних документів щодо постачання вугільної. Так, надані договір поставки №55 від 01.11.2014 між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) та ТОВ «Фаркон» в особі директора ОСОБА_5 (Покупець) на постачання вугілля за специфікацією - марки А кількістю 3800 т; заявки на відвантаження вугільної продукції; договір про надання послуг №14 від 02.02.2014 між ТОВ «Антрцит-Регіон» в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) щодо завантаження вугілля у вагони та відправлення до станції призначення; договір №60 від 01.11.2014 про надання послуг між ТОВ «Антрацит-Регіон» в особі директора ОСОБА_7 (Замовник) та ТОВ «Антарес-ЮА» в особі директора ОСОБА_4 (Виконавець) щодо надання послуг з перевезення автомобільним транспортом; первинні бухгалтерські документи.

В подальшому, ОСОБА_5 у період з 8 по 12 січня 2015 року, під час перебування вагонів з вугіллям на ст. Волноваха і проведення перевірки працівниками ГУ ДФС у Донецькій області, надіслав на адресу КМЦ ОСОБА_6 заявки на переадресацію вищезазначених вагонів відправника ТОВ «Антарес-ЮА» на ст. Правда Придніпровської залізниці в адресу ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» із зазначенням ТОВ «Фаркон» в якості власника вантажу.

На підставі вказаних заявок ОСОБА_5 заступником начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_8 25.01.2015 о 09 годині 00 хвилин винесено наказ № 226 «Про перадресацію вантажу вугільної продукції «антрацит» ТОВ «Антарес-ЮА» у вагонах №67874842, 67611020, 63281091, 66787052, 67876276, 66735366, 67850123, 60653532, 66694233, 66749573, 66550435, 66778531, 66580721, 67902643, 60667623, 67900936, 66871732, 65384315, 60397031, 67903120, 60481231, 60410479, 67891549, 62557715, 67185967, 66935164, 65285959, 60436573, 66734385, 65289076, 67667105, 60426004, 67381269, 67364034, 66710310, 65487779, 65953218, 60771342, 60304029, 60639242, 65308678, 66708967, 66749631 зі станції відправлення Воскресенська ДП «Донецька залізниця» на станцію відправлення Красноармійськ ДП «Донецька залізниця» та зі станції призначення Красноармійськ - на станцію призначення Правда ДП «Придніпровська залізниця», з найменування одержувача з КМЦ ОСОБА_6 на ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського». При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 посилались на наявність укладеного 04.01.2014 року договору постачання вугільної продукції №14-0023-02 між ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» (Покупець) та ТОВ «Фаркон» (Постачальник).

Після відновлення 24.01.2015 року руху, вказані вагони з вугіллям прослідували через ст. Пологи Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-2 Придніпровської залізниці, ст. Запоріжжя-Ліве Придніпровської залізниця, ст. Синельникове-1 Придніпровської залізниці, ст. Нижнедніпровськ-Вузел Придніпровської залізниці, ст. Чапліно Придніпровської залізниці і 25.01.2015 року прибули на ст. Красноармійськ Донецької залізниці.

26.01.2015 року органом досудового розслідування на ст. Красноармійськ Донецької залізниці виявлено факт прибуття сорока трьох піввагонів з вугільною продукцією марки «антрацит» АРШ, загальною вагою 2520,342 т, від відправника «ТОВ Антарес-ЮА», оформлені з порушенням п. 8.1 «Тимчасового порядку здійснення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», затвердженого наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) № 27 ог від 22.01.2015.

Відповідно до даних розрахункового рахунку №26003000068725 ТОВ «Фаркон» в ПАТ «ФІДОБАНК» у січні 2015 року ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» перерахував на адресу ТОВ «Фаркон» згідно договору №14-0023-02 від 04.01.2014 за вугільну продукцію З 281 324 грн. (з ПДВ).

Вказані грошові кошти, одержані від реалізації незаконно видобутої вугільної продукції марки «антрацит» АРШ, директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «Фаркон» ОСОБА_5 та іншими невстановленими органами досудового розслідування особами через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств були спрямовані на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки».

10.03.2015 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлено про підозру директору ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_4 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України. Через не встановлення місцеперебування останнього, постановою слідчого оголошено його розшук.

18.05.2015 року органом досудового розслідування складено письмове повідомлення про підозру директору ТОВ «Фаркон» ОСОБА_5 за фактом вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Відповідно до даних, наданих УДАІ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_4 належать наступні транспортні засоби: Scoda Octavia А7 д.н. НОМЕР_1; LEXUS GS 350 д.н. НОМЕР_2; КАМАЗ 65201-012 д.н. НОМЕР_3; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_4; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_5; МАЗ 5516 д.н. АН8029Ш; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_6; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_7; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_8; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_9; МАЗ 5551 д.н. НОМЕР_10; МАЗ 544008 д.н. НОМЕР_11; МАЗ 543203 д.н. НОМЕР_12; ГАЗ 31105 д.н. НОМЕР_13; WOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н. 79814ЕА; HOBBY 17В д.н. НОМЕР_14; TSIVOL A-870150-EAL д.н. НОМЕР_27; НЕФАЗ 9334-10 д.н. НОМЕР_15; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_16; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_17; КАМАЗ 65201-012 д.н. НОМЕР_18; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_19; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_28; УРАЛ 5557 д.н. НОМЕР_20; TOYOTA LAND CRUISER 120 д.н. НОМЕР_21; ГАЗ 322132 д.н. НОМЕР_22; ГАЗ 32213ПЕ д.н. НОМЕР_23; ГАЗ 32213 д.н. НОМЕР_24; КАМАЗ 5511 ПЕ д.н. НОМЕР_25; ГАЗ 322132ПЕ д.н. НОМЕР_26.

Орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що вищезазначені транспортні засоби підозрюваний ОСОБА_4 використовує для перевезення незаконно видобутої вугільної продукції, кошти від реалізації якої спрямовуються на фінансування терористичної організації, завантаження та розвантаження залізничних вагонів; для перевезення на непідконтрольні українській владі території грошових коштів у вигляді готівки, які через підконтрольні та афілійовані СПД були отримані від реалізації вугільної продукції та спрямовуються на фінансування терористичної організації.

Слідчий просить накласти арешт на вказане майно, з метою забезпечення можливої конфіскації такого майна по рішенню суду, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо всебічного, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні слідчий Бабков С.В. підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити, пояснивши, що ОСОБА_9 зареєстрований на території, яка тимчасово не підконтрольна державній владі України. Відомо також, що грошові кошти одержані від реалізації незаконно видобутої вугільної продукції марки «антрацит» АРШ, директором ТОВ «Антарес-ЮА» ОСОБА_9 за попередньою змовою з директором ТОВ «Фаркон» ОСОБА_5 та іншими невстановленим органами досудового розслідування особами через мережу афілійованих та підконтрольних підприємств були спрямовані на фінансування терористичної організації, так званої «Донецької народної республіки». Накладення арешту на автотранспортні засоби необхідне з метою припинення злочинної діяльності посадових осіб товариства та запобігання неправомерним негативним наслідкам при розслідуванні злочину, а також встановлення фактичних обставин вчинення злочинів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Отже арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти неправомерним негативним наслідкам при розслідуванні злочину.

Матеріали клопотання свідчать про належність зазначених у клопотанні автотранспортних засобів підозрюваному ОСОБА_4.

Слідчий суддя вважає, що арешт автотранспортних засобів, вказаних у клопотанні, обумовлений метою ефективного розслідування кримінальніх правопорушень у даному кримінальному провадженні, до встановлення фактичних обставин вчинення злочинів, та обєктивно переконаний в необхідності заборонити використання та розпорядження автотранспортними засобами підозрюваному ОСОБА_4., оскільки незастосування таких заходів може призвести до зникнення, втрати, продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтресам держави, слідчий суддя не встановив.

Крім того, ОСОБА_9 оголошено підозру за ч.2 ст.258-5 КК України, за санкцією якої передбачено захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході розгляду клопотання слідчим доведена необхідність арешту автотранспортних засобів підозрюваного ОСОБА_4, та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Одночасно слідчий суддя зауважує, що в силу положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старший слідчого в ОВС СВ УМВС України на Донецькій залізниці майора міліції ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва, досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення у судах прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 шляхом заборони користуватися та распоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме на автотранспортні засоби: Scoda Octavia А7 д.н. НОМЕР_1; LEXUS GS 350 д.н. НОМЕР_2; КАМАЗ 65201-012 д.н. НОМЕР_3; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_4; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_5; МАЗ 5516 д.н. АН8029Ш; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_6; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_7; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_8; МАЗ 5516 д.н. НОМЕР_9; МАЗ 5551 д.н. НОМЕР_10; МАЗ 544008 д.н. НОМЕР_11; МАЗ 543203 д.н. НОМЕР_12; ГАЗ 31105 д.н. НОМЕР_13; WOLKSWAGEN TRANSPORTER д.н. 79814ЕА; HOBBY 17В д.н. НОМЕР_14; TSIVOL A-870150-EAL д.н. АН2179X0; НЕФАЗ 9334-10 д.н. НОМЕР_15; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_16; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_17; КАМАЗ 65201-012 д.н. НОМЕР_18; УРАЛ 4320 д.н. НОМЕР_19; УРАЛ 4320 д.н. АН038ЮС; УРАЛ 5557 д.н. НОМЕР_20; TOYOTA LAND CRUISER 120 д.н. НОМЕР_21; ГАЗ 322132 д.н. НОМЕР_22; ГАЗ 32213ПЕ д.н. НОМЕР_23; ГАЗ 32213 д.н. НОМЕР_24; КАМАЗ 5511 ГШ д.н. НОМЕР_25; ГАЗ 322132ПЕ д.н. НОМЕР_26.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької протягом пяти днів з дня її оголошення.

Суддя: Курбанова Н. М.