Ухвала суду № 45188297, 18.06.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3881/15-к

Провадження № 1-кс/265/764/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; В.В.,при секретарі Байрачній І.О. за участю старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області старшого майора міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050630000583 від 13.05.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 ч.1 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що 14.05.2015 року до ЧЧ Волноваського РВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що встановлено факт підроблення супровідних документів на вантаж насіння соняшника, який транспортувався з непідконтрольної органам влади України території, а саме товарно-транспортної накладної з реквізитами ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787), які були надані для перевірки працівникам міліції водієм вантажного автомобілю КамАЗ д/н НОМЕР_1.

Також маються відомості про те, що були й інші аналогічні випадки транспортування насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території за товарно-супровідними документами, які можуть містити ознаки підроблення.

Крім того, 04.06.15 року працівниками сектору «М» управління ОЗ ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками ДПС України на блок-посту 1009 на автодорозі сполученням м. Маріуполь СРТ «Сартана» близько 19-30 годин було зупинено вантажний автомобіль КамАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 з причепом державний номерний знак НОМЕР_3 під управлінням ОСОБА_4 з вантажем насіння соняшника вагою 24,760 тон без відповідних документів в обхід К.П.В.В. Пізніше на вказаний вантаж було добровільно надано товарно-транспортну накладну №2729 від 02.06.2015 року, яка містить ознаки підроблення.

Крім того, 06.06.15 року працівниками сектору «Б» управління ОЗ ГУ ДФС у Донецькій області разом з працівниками ДФС України перед вїздом на К.П.В.В. «Бугас» на автодорозі сполученням місто Маріуполь місто Донецьк близько 10-05 годин було зупинено вантажний автомобіль КамАЗ-53212 (вантажний контейнеровоз) державний номерний знак НОМЕР_4 з бортовим причепом ГКБ 8350 державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_5 з вантажем насіння соняшника вагою 21275 кілограм з товарно-супровідними документами, які містять ознаки кримінального правопорушення, оскільки відомості на вантаж, вказані у карантинному сертифікаті, який дійсний до 29.05.2015 року, не відповідають відомостям, які вказані у товарно-транспортній накладній №2732 від 01.06.2015 року.

Тобто, згідно наданої інформації, товарно-транспортні накладні з відбитком печатки ПП «Дефенс» на вантаж насіння соняшнику в зазначених вище транспортних засобах, містить ознаки підроблення та невідповідність даних викладених у відповідних графах, даним обєктивної дійсності.

Таким чином, встановлено факт підроблення товарно-транспортних накладних офіційних документів, які видаються підприємством.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені слідчим СВ Волновахського РВ ГУМВС України в Донецькій області та старшим слідчим другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12015050630000583, 320150500000000046 та 32015050000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358 КК України.

Вказані кримінальні провадження обєднані в одне провадження за номером №12015050630000583.

Допитаний як свідок водій ОСОБА_6 показав, що на вищезазначених транспортних засобах транспортував насіння соняшника з село Приморське Новоазовського району Донецької області, яке не перебуває під контролем органів влади України, до міста Пологи Запорізької області на Пологівський МЕЗ через К.П.В.В. «Воноваха» у колоні автомобілів, яку організував водій ОСОБА_7, який користується номером телефону «+380959097285».

Допитані як свідки водії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 показали, що декілька разів транспортували насіння соняшника з село Приморське Новоазовського району Донецької області, яке не перебуває під контролем органів влади України, до міста Маріуполь Донецької області на ТОВ «Сателлит» через К.П.В.В. «Волноваха». Виїжджати в рейс їм наказали їх неофіційні роботодавці, відповідно ОСОБА_8, який користується номером телефону «+380509472559» та ОСОБА_9, який користується номером телефону «+380506038750». Товарно-транспортну накладну з реквізитами ПП «Дефенс» заповнювали власноруч по наданому зразку.

Тобто з допитів та оглядів встановлено, що завантаження насінням відбувалося на території яка не перебуває під контролем органів влади України, а неодноразові факти транспортування насіння за підробленими товарно-супровідними документами вказує на можливу «транзитність» ПП «Дефенс». Більше того, багаторазові факти транспортування насіння соняшника з одного й того ж місця, викликають обґрунтований сумнів в правдивості показань водіїв. У звязку чим є підстави припускати, що вантажі насіння соняшника могли бути транспортовані з різних місць на непідконтрольній органам влади України території.

В ході проведення процесуальних дій достовірно встановлено, що вказані вище водії, а також власники автомобільного вантажного транспорту з метою координації транспортування вантажів насіння соняшника за підробленими товарно-транспортними накладними, місць завантаження та вивантаження, використовують наступні номери мобільних телефонів:

+380991124983, який використовує ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_2;

+380959097285, який використовує ОСОБА_7, інші дані в ході слідства на даний не встановлені

+380500102776, який використовує ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_4;

+380509472559, який використовує ОСОБА_8, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_5;

+380991442602, який використовує ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_7;

+380506038750, який використовує ОСОБА_9, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8.

При цьому, представники ПП «Дефенс» (ЄДРПОУ 37056787) використовують номер телефону «+380954040401», який зазначено в реєстраційних даних підприємства на офіційному сайті Міністерства юстиції України /https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ та в базі даних платників податків ДФС України.

Крім того, вказані особи, повязані між собою, у звязку з чим є всі підстави вважати, що вони для обговорення місць зустрічі, розмов щодо їх поведінки та можливого транспортування товарно-матеріальних цінностей з непідконтрольної органам влади України території, а також в інших цілях використовують мобільний звязок. Крім того, по відомостям з роздруківок телефонних дзвінків, можна відстежити реальний рух вантажу за інформацією з базових станцій абонентів про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання водіїв, а також дозволить перевірити й інші можливі факти перевезень вказаними особами через лінію розмежування вантажів соняшника, що може бути додатковим доказом по даному провадженні. Також роздруківки телефонних дзвінків абонентів володільців автомобільного транспорту, а також ОСОБА_7, дозволять встановити осіб, які фактично займаються організацією переміщень насіння соняшника з непідконтрольної органам влади України території, що дозволить провести з ними процесуальні дії та встановити реальну мету такого транспортування.

Належність вказаних номерів мобільних телефонів зазначеними громадянам підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власників номерів мобільних телефонів: +380991124983, +380959097285, +380500102776, +380509472559, +380991442602, +380506038750, +380954040401 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.02.2014 по 12.06.2015, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місто Київ, вулиця Лейпцизька, 15).

Зазначені документи необхідно вилучити у оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», з метою встановлення обєктивної істини у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власників вказаних телефонних номерів, та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Відомості, що містяться в документах, використовуватимуться під час досудового розслідування як докази взаємозвязку власників телефонних номерів +380991124983, +380959097285, +380500102776, +380509472559, +380991442602, +380506038750, +380954040401 між собою та з іншими невстановленими особами, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Оскільки інформація про власників телефонних номерів +380991124983, +380959097285, +380500102776, +380509472559, +380991442602, +380506038750, +380954040401 та інформація про факти з'єднання з ними інших абонентів містить охоронювану законом таємницю і знаходиться лише у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «МТС Україна», тому іншими способами, як тимчасовим доступом з дозволу слідчого судді, неможливо довести обставини взаємозвязку абонентів, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та можливих доказів щодо власників вказаних телефонних номерів, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ПрАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні компанії ПрАТ «МТС Україна, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на наведені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий допуск підлягає частковому задоволенню, а саме в частині періоду надання відомостей. Слідчий просить суд надати дозвіл на представлення ПрАТ «МТС Україна інформації з 01.02.2015 року по 12.06.2015, однак суд з даним висновком погодитися не може, оскільки гарантійний сертифікат № 75/06-062/ВК-949454 датовано 16 квітня 2015 року, який було предявлено з іншими документами, згідно листа начальника державної фіто санітарної інспекції Донецької області № 01-09/276 від 17 червня 2015 року для ПП «Дефенс» дозвіл на вивезення насіння соняшника в період 2014 року -2015 року не видавався. Оскільки саме за цим карантинним сертифікатом насіння соняшника транспортувалося по території Донецької області, то всі перемови між учасниками перевезень могли здійснюватися з початку квітня 2015 року, а тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню а саме з 1 квітня 2015 року по день винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області майора міліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження юридичної особи: місто Київ, вулиця Лейпцизька, №15), з подальшим їх вилученням, а саме до:

- документів, що свідчать про належність номерів мобільних телефонів №№ +380991124983, +380959097285, +380500102776, +380509472559, +380991442602, +380506038750, +380954040401 певним особам, в тому числі абонентських договорів;

- інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номерами №№ +380991124983, +380959097285, +380500102776, +380509472559, +380991442602, +380506038750, +380954040401 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01 квітня 2015 року по 18 червня 2015 року.

Зобовязати службових осіб ПрАТ «МТС Україна» надати зазначені відомості у повному обсязі.

В іншій частині клопотання - відмовити

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 18 червня 2015 року по 17 липня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судя ______ ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, вручена її копія _____2015 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)