Ухвала суду № 45167948, 08.04.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/3399/14-к

Провадження № 1-кс/592/993/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013200440008177 від 17 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.05.2009 року в м. Київ, на загальних зборах учасників було створено ТОВ «СМЦ» ЄДРПОУ 36529772, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 Б, засновниками якого стали: ОСОБА_2, власник 50 % статутного капіталу товариства, ОСОБА_3, власник 25 % статутного капіталу товариства, ТОВ ВКФ «Наследіє» ЄДРПОУ 14007224 в особі директора та співзасновника товариства ОСОБА_4.

В цей же день рішенням загальних зборів учасників ОСОБА_4 обрано директором ТОВ «СМЦ», з закріпленням прийнятих рішень відповідним протоколом № 01/09, з наділенням ОСОБА_4 наступними повноваженнями, визначеними статутом: директор здійснює поточне керівництво діяльністю товариства, без довіреності представляє товариство перед будь якими юридичними і фізичними особами, у тому числі в усіх державних, громадських, приватних та інших організаціях, органах і установах, як на території України та і за її межами, видає довіреності накази і розпорядження, обовязкові для виконання усіма працівниками товариства, укладає від імені товариства договори (угоди), контракти та будь які інші правочини, директор має право укладати договори (угоди), контракти та будь які інші правочини на суму, що перевищує 50000 (пятдесят тисяч гривень) тільки за згодою зборів товариства, приймає та звільняє працівників. Таким чином ОСОБА_4 будучи директором ТОВ «СМЦ», виконував організаційно розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

Займаючи посаду директора, зловживаючи службовими обовязками, достовірно знаючи про неможливість одноособово, без погодження з загальними зборами учасників товариства укладати договори від імені ТОВ «СМЦ» на суму, що перевищує 50000 грн., не виносячи вказане питання на розгляд зборів учасників товариства, з метою привласнення коштів та не повернення їх в майбутньому ОСОБА_4 вчинив злочин за наступних обставин.

14.10.2011 року ОСОБА_5 викупила частку в 50% в статутному капіталі ТОВ «СМЦ» у ОСОБА_2 Після проведення зборів учасників 14.10.2011 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5, з пропозицією надати ТОВ «СМЦ» позику, оскільки на підприємстві склалась складна економічна ситуація і необхідно було придбати певне обладнання: опалювальний котел, станок «форматно - розкроювальний» та фрезерний, а також сировину для запуску виробництва. ОСОБА_5, розуміючи складність ситуації погодилась на пропозицію ОСОБА_4 і 17.10.2011 року підписала з останнім в особі директора ТОВ «СМЦ», договір займу коштів на підприємство в сумі 220330грн., з цільовим призначенням - придбання станку фрезерного, форматно-розкроювального, котла опалювального та сировини. Передача коштів особисто ОСОБА_4 від ОСОБА_5 відбувалась 17.10.2011 після підписання договору, близько 11.00 на території виробничої бази ТОВ «СМЦ» розташованої за адресою: м. Суми, вул. Лебединська, 3, в кабінеті директора в присутності ОСОБА_6 та майбутнього бухгалтера підприємства ТОВ «СМЦ» ОСОБА_7.

Таким чином, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами в сумі 220330грн. отриманими від ОСОБА_5 в якості позики, які були привласнені ОСОБА_4 шляхом зловживання службовим становищем, останній в касу і на рахунки підприємства не вніс, а використав для погашення кредиторської заборгованості ТОВ ВКФ «Наследіє» (де він є директором та засновником) перед ТОВ «СМЦ». З 17.10.2011 року по 14.11.2011 рік, шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ТОВ ВКФ «Наследіє» відкритому в СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «СМЦ» відкритий в цьому ж банку. Таким чином, ОСОБА_4, як директором та власником ТОВ ВКФ «Наследіє» було погашено кредиторську заборгованість перед ТОВ «СМЦ» в розмірі 118000грн. (17.10.2011 перераховано 52000грн., 03.11.2011 перераховано 6000грн., 14.11.2011 перераховано 60000грн.).

Крім того, в період з 16.11.2011 року по 01.03.2012 рік ФОП ОСОБА_8 погасив свою кредиторську заборгованість перед ТОВ «СМЦ» на суму 114250грн., шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ «СМЦ» в ПАТ КБ «ПриватБанк» з власного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме: 16.11.2011 - 25600грн., 18.11.2011 27000грн., 22.11.2011 2700грн., 23.11.2011 100грн., 24.11.2011 5000грн., 09.12.2011 16000грн., 20.12.2011 13000грн., 21.12.2011 4500грн., 11.01.2012 850грн., 07.02.12 700грн., 01.03.12 18800грн.

Таким чином, з метою приховування факту привласнення грошових коштів отриманих від співзасновника товариства ОСОБА_5, ОСОБА_4 використав для придбання на ТОВ «СМЦ» у ТОВ «Торговельний дім ДС» 19.10.2011 року обладнання для деревообробки (аспірацію) і станок деревообробний вартістю 60257грн., 16.11.2011 року у ТОВ «МВМ-Київ» станок деревообробний МХ 5513В вартістю 24000грн., та 09.12.2011 року у ТОВ «Азимут» котел АОТВ-95 вартістю 26000грн., проведенням безготівкових операцій з рахунку ТОВ «СМЦ» в ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, ОСОБА_4, діючи з єдиним умислом і корисливою метою, зловживаючи своїми службовими обовязками директора підприємства, здійснив привласнення коштів підприємства ТОВ «СМЦ» в сумі 220330грн., отримані в позику, та які були йому ввірено і перебували в його віданні, чим завдав матеріальних збитків ТОВ «СМЦ» на вказану суму, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, тобто вчинив злочин з прямим умислом.

Допитані ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 підтвердили факт підписання договору позики та передачі коштів ОСОБА_4 17.10.2011 року.

Опитаний ОСОБА_4 повідомив, що підписав вказаний договір але грошові кошти не отримував. Обладнання вказане в договорі позики від 17.10.2011 придбав за кошти отримані від господарської діяльності товариства та коштів наданих йому його батьком ОСОБА_10 в позику в жовтні 2011 року.

Допитаний ФОП ОСОБА_8 пояснив, що погашав заборгованість перед ТОВ «СМЦ» за рахунок коштів від своєї господарської діяльності.

Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що в період з 2009 по 2010 рік продав належну йому на праві приватної власності квартиру за адресою: АДРЕСА_1, за 55000 доларів США, і разом з іншими заощадженими коштами передав своєму сину ОСОБА_4 саме в жовтні 2011 року.

Для отримання відомостей про задекларовані прибутки з можливістю надання позик та внесення коштів на рахунки ТОВ «СМЦ» та ТОВ ВКФ «Наследіє» 31.03.2014 року направлено запит до ДПІ в м.Суми ГУ Міндоходів в Сумській області з метою отримання відомостей про те, які суми доходів було задекларовано ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_10 з 01.01.2011 року по 01.04.2012 рік (з наданням копій відповідних звітів). 03.04.2014 року надано відповідь в якій зазначається, що запитувані відомості можливо отримати виключно в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи з відомостями, про суми доходів які було задекларовано ОСОБА_4 і.п.н. НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_4 з 01.01.2011 по 01.04.2012, з наданням можливості вилучити відповідні звіти та декларації.

Тимчасовий доступ до документів має надати ДПІ у м.Суми Головного управління Міндоходів у Сумській області, що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Покровська, 2.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.А. Котенко