Ухвала суду № 45167688, 08.06.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9502/15-к

Провадження № 1-кс/760/2268/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2015 слідчий суддя Соломянського районного суду міста Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, представників особи, яка звернулась зі скаргою ОСОБА_2, ОСОБА_3, слідчого Польщі О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу публічного акціонерного товариства «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800) на бездіяльність старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4, яке полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобовязати старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 повернути публічному акціонерному товариству «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800) тимчасово вилучене майно в ході проведені обшуку 07.05.2015 в приміщеннях ПАТ «Вернум Банк», за адресою: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17В, а саме:

довідки про прийняття рішення про недоцільність інформування Спеціально уповноважений орган за період з 01.03.2014 по 31.03.2014 на 8 арк., матеріали щодо вивчення операцій клієнтів, документи по операціям, які підлягають фінансовому моніторингу за період з 01.01.2014 по 07.11.2014 на 362 арк., реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.12.2013 по 31.12.2013 на 234 арк., реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.09.2013 по 30.09.2013 на 75 арк., реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.02.2013 по 28.02.2013 на 229 арк.; довідки про прийняття рішення про недоцільність інформування Спеціально уповноважений орган за період з 01.01.2014 по 31.01.2014 на 7 арк., довідки про прийняття рішення про недоцільність інформування Спеціально уповноважений орган за період з 01.02.2014 по 28.02.2014 на 11 арк., реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.04.2013 по 30.04.2013 на 210 арк., реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.07.2013 по 31.07.2013 на 95 арк., документи по операціям, які підлягають фінансовому моніторингу за період з 11.11.2014 по 12.12.2014 на 294 арк., реєстр фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму» за період з 01.08.2013 по 31.08.2013 на 92 арк., звіт начальника управління фінансового моніторингу про виконання рекомендацій аудиту та здійснені заходи щодо усунення недоліків та порушень, виявленою аудиторською перевіркою на тему «Дотримання банком законодавства яке регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» від 12.11.2014 на 1 арк., службова записка № 800-162 від 29.12.2014 на 1 арк., аудиторський висновок щодо дотримання банком законодавства яке регулює відносини в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму за період з 01.11.2013 по 01.10.2014 р. на 15 арк., довідка НБУ від 12.03.2014, примірник № 1 на 42 арк., заперечення банку вих. № 800-413БТ від 17.03.2014 на 7 арк., план роботи та проведення перевірок службою внутрішнього аудиту ПАТ «Вернум банк» на 2014 рік на 2 арк., звіт начальника управління фін моніторингу від 15.11.2013 на 1 арк., план заходів по усуненню недоліків та порушень за результатами аудиту від 15.11.2013 на 1 арк., аудиторський висновок щодо дотримання ПАТ «Вернум банк» законодавства від 15.11.2013 з додатками на 22 арк., електронне повідомлення № 48-204/24757 від 26.11.2013 на 1 арк., лист до НБУ вих. № 800-395БТ від 15.11.2013 р. з додатками на 8 арк., лист НБУ вих. № 48-204/21475 від 07.11.2013 р. на 2 арк., лист до НБУ вих. № 800-385БТ від 21.10.2013 на 1 арк., лист НБУ вих. № 48-204/17629 від 15.10.2013 на 2 арк., лист до НБУ вих. № 8.0.0-354БТ від 02.07.2013 на 2 арк., платіжні доручення № 1021 від 02 липня 2013 та № 1029 від 2 липня 2013 р. на 1 арк., лист НБУ вих. № 48-112/1488/БТ від 25.06.2013 на 1 арк., рішення № 433 від 21 червня 2013 року на 5 арк., лист НБУ вих. № 800-550 від 18.05.2013 р. на 1 арк., довідка НБУ від 12.04.2013 р. з додатками на 86 арк.

55 системних блоків: №СУ679565; №0002093; №86x350022317; № Фріме; №87x350007729; №86x350022915; №86x35002296; в3х350005168; №86x350022905; №89x350000450; №СУ674032; №в5х350019181; №СУ683573; №86x350022323; №8x3500000403; №8ех350077847; №ацх350024566; №ацх350024648; №су675685; №2203; №89x350000436; №СУ674033; №2185; №а6хЗ50007271; №2019; №2201, №СУ676631; №86x350022348; №85x35007408; №а6х350018588; №ЛГ Делюкс; № венто х15-53901; №2200; №87x350003693; №2186; №58x350074085; №86x350022906; №85x3560074057; №СУ667223; №в3х3500005188; №СУ68551; №а6с350007235; № Фріме; №2129 Делюкс; №87x350003643; №СУ683570; №2209; №2209 Делюкс; №СУ670549; №2079; №86x350022484; №89x3500; №2091; №2022;№ 86х350030238;

7 ноутбуків: № кн094еаасб; № ВПСУа1в9р, № рм833авасб, № 15595430366, № 35005072862, № 5863, № 335695;

флеш носій інформації у вигляді «металевого ключа»;

жорсткий диск фіолетового кольору «TRANSCEND»;

2 флеш накопичувача, вилучених з кабінету аудиту;

папка, в якій містяться документи банківського вкладу та юридична справа ОСОБА_5;

юридична справа ТОВ «Укропторг 2013»;

В іншій частині скарги відмовити.

Повний текст ухвали буде складений та проголошений 15.06.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков