Ухвала суду № 45166685, 06.05.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5034/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського райну м. Києва Коваль Б.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100070001679 від 14.03.2014 за фактом розкрадання державних коштів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в ході виконання вказівок ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві №1355/7/07-0715 від 11.06.2013, щодо вжиття заходів з посилення протидії розкрадання державних коштів співробітниками ОУ ДПІ у Подільському районі м. Києва проводилось відпрацювання ТОВ «Укржелдорзапчасть» (код ЄДРПОУ 37332447), яке являється переможцем тендерних закупівель за державні кошти протягом 2013 року.

В ході проведення перевірки виявлено, що ТОВ «Укржелдоржапчасть» (код ЄДРПОУ 37332447) мало фінансово-господарські взаємовідносини з приводу поставки товарно-матеріальних цінностей із підприємством ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599), яке має ознаки фіктивності.

В результаті перевірки головним державним інспектором відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів отриманих злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 складено аналітичну довідку, про результати дослідження фінансових операцій проведених за участю ТОВ «Укржелдорзапчасть» (код ЄДРПОУ 37332447) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599) за період із 01.07.2012 року по 30.09.2013 року в якій зазначено, що ТОВ «Укржелдорзапчасть» (код ЄДРПОУ 37332447) можливо перерахувало державні кошти в сумі 1 958 556,02 грн. (в.т.ч. ПДВ 326 426,67) до підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599), що в свою чергу призвело до можливого розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ «Укржелдорзапчасть» (код ЄДРПОУ 37332447) з ймовірною легалізацією, відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом за допомогою ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599).

Під час допиту директора ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599) громадянина ОСОБА_4 встановлено, що він не має ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а зареєстрував його на своє ім'я за винагороду.

Також встановлено, що ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599) перебуває на обліку в ДПІ у Печерському районі м. Києва та зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. П. Лумумби, 19.

На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599) в ДПІ у Печерському районі м. Києва з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила винести ухвалу про надання дозволу в ДПІ у Печерському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 до реєстраційної справи ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599), та можливість її вилучення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100070001679 від 14.03.2014р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98р. затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів

Враховуючи, те що оригінали реєстраційної справи ТОВ «Гранд Інвест Плюс» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Боголюб М.В. - задовольнити.

ДПІ у Печерському районі м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2 надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Боголюб М.В. до реєстраційної справи ТОВ «Гранд Інвест Плюс» (код ЄДРПОУ 37449599) та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.