Ухвала суду № 45166480, 24.06.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/7182/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Васильченко О.В. при секретарі Дмитренко Ю.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенант міліції Боголюб М.В., за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва Школьним І.О., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 32012110070000037 від 30.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності ряд СПД, а саме: ТОВ "Партнер Центр" (код ЄДРПОУ 36509473), ТОВ «АСК «Сітібуд» (код ЄДРПОУ 36645513), ТОВ «АБК «Наше Місто» (код ЄДРПОУ 37883307), ТОВ «Едва Естейт» (код ЄДРПОУ 37703130), ТОВ «Іст Реалтігруп» (код ЄДРПОУ 37700543), ТОВ «Компанія «Добробуд» (код ЄДРПОУ 32664752), ТОВ «Спільне інвестування» (код ЄДРПОУ 34730512), ТОВ «БК «Стандарт С» (код ЄДРПОУ 37884426), ТОВ «Іст сейл маркет» (код ЄДРПОУ 37813842), ТОВ «БК «Турам» (код ЄДРПОУ 37144113), ТОВ «ТК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 37813837), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 38005712), ТОВ «Вінсдейд» (код ЄДРПОУ 37884410), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (код ЄДРПОУ 37047002), ТОВ «Річленд компані» (код ЄДРПОУ 36148929), ТОВ «ТД «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), ТОВ «Арт Майстерня» (код ЄДРПОУ 37849580), ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо» (код ЄДРПОУ 38051109), ТОВ «Єдина справа - КВ» (код ЄДРПОУ 36385676), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (код ЄДРПОУ 37318035), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (код ЄДРПОУ 36303483), ТОВ «Річ Альянс» (код ЄДРПОУ 374502227), ТОВ «Пауер - Трейд» (код ЄДРПОУ 38148721).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані особи створили/придбали з метою незаконної діяльності, ще рад підприємств, а саме: ТОВ «Прайм-Стор» (код ЄДРПОУ 39080806), ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618).

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбані з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

З матеріалів досудового розслідування та відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618) зареєстровані в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва.

За таких обставин, осудове слідство вважає, що оригінали реєстраційних (юридичних) справ ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 39119618), які мають значення доказів по кримінальному провадженні з метою проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32012110070000037 від 30.11.2012р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що належних доказів, які б вказували на те, що реєстраційні справи ТОВ «МЄГАСОФТ» (код ЄДРПОУ 39047344), ТОВ «ЕЛІТПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39122290), ТОВ «ЕЛЕМЕНТПРОДТОРГ», які знаходяться знаходячись в в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження суду не надано, та враховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, немає.

Керуючись ст. ст. 159-164, 167-168 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанта міліції Боголюб М.В. про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВасильченко О.В.