Постанова № 45165055, 01.10.2012, Подільський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
01.10.2012
Номер справи
2607/11768/12
Номер документу
45165055
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 2607/11768/12

П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 жовтня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді Гребенюк В. В. ,

при секретарі Литовченко Д. О.,

за участю прокурора Малого Є.І., слідчого Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана міліції ОСОБА_1, про скасування постанови про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій, що знаходяться на рахунку ТОВ АФ Аграрник, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ОСОБА_1, за згодою першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_2 вніс до суду подання про скасування постанови про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій, що знаходяться на рахунку ТОВ АФ Аграрник(код ЄДРПОУ 37211193) № 26009011843901 відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

У поданні зазначено, що в СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 77-00199 порушена за ознаками складу злочинів передбачених ст. ст. 212 ч. 3, 205 ч. 2, 358 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створені\придбані ТОВ «Авілон-Торг» (код ЄДРПОУ 37291150), ТОВ «Альянс Регіон» (код ЄДРПОУ 36534887), ТОВ «Єкостар СА» (код ЄДРПОУ 37359579), ТОВ «Карес» (код ЄДРПОУ 37573801), ТОВ «Компанія «Лідер 2011» (код ЄДРПОУ 37883836), ТОВ «Компанія «Бітіком» (код ЄДРПОУ 36698188), КТ «Магріс» (код ЄДРПОУ 30103128), СТОВ «Мрія» (код ЄДРПОУ 5267280), ТОВ «ТБК «ОБС-Групп» (код ЄДРПОУ 35460610), ТОВ «Онікс» (код ЄДРПОУ 19121137), СТОВ «Перемога» (код ЄДРПОУ 30756715), ПП «ПМК «Радомишль» (код ЄДРПОУ 33394452), ТОВ «СВ Траст Інвест» (код ЄДРПОУ 37507330), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (код ЄДРПОУ 37770631), ТОВ «Сура - 58» (код ЄДРПОУ 35635624), ТОВ «ТБК Оріон» (код ЄДРПОУ 34289808), ТОВ «Торгоптіндустрія» (код ЄДРПОУ 37507325), ТОВ «Агенство «Укрділконт» (код ЄДРПОУ 32212251), ТОВ «Червона хвиля - плюс» (код ЄДРПОУ 31025093), ПП «Охоронне Агенство «Штурм» (код ЄДРПОУ 35269536), ПП «Агро Ойл» (код ЄДРПОУ 36845632), ТОВ «Компанія Лігрос - ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567227), ТОВ «Карбонові Технології» (код ЄДРПОУ 37144663), ТОВ «Люкстерм» (код ЄДРПОУ 36380169), ТОВ «БК «Рембудтранс» (код ЄДРПОУ 33051125), ТОВ «Індустрія ТДЛ» (код ЄДРПОУ 36711512), ТОВ «Центрбуд Альфа» (код ЄДРПОУ 35525358), ТОВ «Перший Український «Правочин» (код ЄДРПОУ 36346972), ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193), ПП «Ремагродеталь» (код ЄДРПОУ 34425753), ТОВ «Склофлекс» (код ЄДРПОУ 36644153), ТОВ «Пальміра - С» (код ЄДРПОУ 33784614), ТОВ «Кіт» (код ЄДРПОУ 34484405), ТОВ «Торговий Дім «Агросвіт 3000» (код ЄДРПОУ 36309333), ТОВ «Газтехгруп» (код ЄДРПОУ 36521789), ТОВ «Юніверсал ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 36979731), ТОВ «Єврограндбуд» (код ЄДРПОУ 37106523), ТОВ «Сіріус Груп» (код ЄДРПОУ 37309198), ТОВ «ДФД - Будхолд» (код ЄДРПОУ 37568206), ТОВ «Простір - Медіа» (код ЄДРПОУ 37571825), ТОВ «Пактум Трейд СКС» (код ЄДРПОУ 37771787), ТОВ «Проггарт Плюс» (код ЄДРПОУ 37770940), ТОВ «Лайткрафт ЛТД» (код ЄДРПОУ 37772974), ТОВ «Будмашпост» (код ЄДРПОУ 35604078), ТОВ «Київкапіталбуд» (код ЄДРПОУ 37142671) які задіяні в злочинній схемі, а саме через рахунки вказаних підприємств, субєкти господарювання (без ознак фіктивності), незаконно переводили безготівкові кошти в готівкові під виглядом легальних фінансово-господарських операцій з придбання товарів та послуг.

В ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) відкрито поточний рахунок ТОВ АФ Аграрник (код ЄДРПОУ 37211193) № 26009011843901, на який Подільським районним судом м. Києва за поданням слідчого, погодженим з прокурором, накладено арешт.

Під час провадження досудового слідства встановлено та допитано як свідка директора та засновника ТОВ «АФ «Аграрник» ОСОБА_4, який показав, що ТОВ «АФ «Аграрник» знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Виборзька, 92, офіс 1, 1-й поверх, на підприємстві працює 4 особи. Основний вид діяльності підприємства купівля продаж сільськогосподарської продукції. Основних фондів підприємство не має. Рахунки підприємства відкриті в Альфа банку, Правекс ОСОБА_5, ОСОБА_5, ПАТ «Банк Контракт». Податковий та бухгалтерський облік на ТОВ «АФ «Аграрник» здійснює фінансовий менеджер ОСОБА_6, право підпису на підприємстві має тільки ОСОБА_4, система розрахунків підприємства «Клінт ОСОБА_5», який знаходиться у нього. ТОВ «АФ «Аграрник» являється постачальником с\г продукції для ТОВ «Комплекс «Агромарс», Миронівський хлібопродукт, ТОВ «Нібулон». Основними постачальниками ТОВ «АФ «Аграрник» являються ПП «Тріумф» Переяславський район, с. Єрковці, СТОВ «Земля Бориспільщини» в м. Бориспіль, ТОВ «Нива» с. Мирне, Бориспілький район, СФГ «Нива» Чорнобаївський район, Черкаська область, СФГ «Супій» Переяславський район. Перевезенням продукції займаєтьсь він особисто, а саме: укладає договори з перевізниками, ФОП Гладких, ФОП Кушнаренко, ФОП Якобчук та інші, які своїм транспортом доставляють продукцію від постачальника до замовника. Оборот підприємства за 2010 рік склав близько 7 млн., 2011 рік 40 млн., 2012 рік 100 млн. За вказаний період діяльності підприємством сплачено близько 320 000 грн. ПДВ, податку на прибуток 160 000грн., податку з доходів фізичних осіб 10 000 грн. та єдиний соціальний внесок 28 000 грн. По кримінальній справі арештовані рахунки підприємства, однак ПАТ КБ «Правекс ОСОБА_5» відсутні кошти на рахунку, а на рахунку АТ «Златобанк» арештовано 5 594 грн.

28.09.2012 року прокурором Подільського району м. Києва винесено постанову про скасування постанови про визнання грошей речовими доказами в частині рахунків ТОВ АФ Аграрник (код ЄДРПОУ 37211193), необхідність у арешті грошових коштів, відпала, в звязку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним поданням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтвердив вищезазначені факти з посиланням на докази, що містяться в матеріалах кримінальної справи. Прокурор в судовому засіданні внесене подання підтримав повністю, просив задовольнити з вищезазначених підстав.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця або за рішенням суду.

Згідно ст. 1074 ЦК України обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Враховуючи вищевикладене, з урахуванням скасування постанови про визнання грошей речовими доказами в частині рахунків ТОВ «АФ «Аграрник», суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність подання, у звязку з чим дане подання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 1074 ЦК України, ст. ст. 125 - 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва капітана міліції ОСОБА_1, про скасування постанови про накладення арешту на грошові кошти та зупинення видаткових операцій, що знаходяться на рахунку ТОВ «АФ «Аграрник» - задовольнити;

Скасувати накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ АФ Аграрник (код ЄДРПОУ 37211193) № 26009011843901 відкритому в ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346).

Відновити видаткові операції за рахунком № 26009011843901, внутрішньобанківському рахунку № 3720 клієнта ПАТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346) ТОВ «АФ «Аграрник» (код ЄДРПОУ 37211193).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_7

Попередній документ : 45165042
Наступний документ : 45165061