Ухвала суду № 45165040, 16.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20852/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Кравченко В.Ю., за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бишовця І.І. про зупитення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на речові докази,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32015100060000134 за фактом вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012- 2015 рр. вчинив фіктивне підприємництво шляхом створення та придбання ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (ЄДРПОУ 31058286), ТОВ «Ферро Плюс» (ЄДРПОУ 38526396), ТОВ «Укр Сігма Трейд» (ЄДРПОУ 39555737), ТОВ «Авіадорбуд» (ЄДРПОУ 39661978), ТОВ «Айлант-Бор» (ЄДРПОУ 34258518), ТОВ «Нордскай» (ЄДРПОУ 39480274), ТОВ «Ягуар Інвест» (ЄДРПОУ 39499814), ТОВ «КМ Холдинг» (ЄДРПОУ 39686609), ТОВ «Фултікс Компані» (ЄДРПОУ 39507573), ТОВ «Альтера ЛТД» (ЄДРПОУ 39235720), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (ЄДРПОУ 39566162) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені у вказаних фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку шляхом отримання безготівкових коштів від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування. Так, приблизно на початку 2013 р. ОСОБА_2 у невстановленому на даний час слідством місці з метою організації злочинної схеми по легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, розробив відповідний план злочинний дій, який полягав у встановленні контролю над будь-якими суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпорядження їх майном, у т.ч. грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; подальшому документальному оформленні псевдо-господарських операцій, які б свідчили про здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб'єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги; подальшого їх переведення в готівку та легалізації. На виконання розробленого плану з метою встановлення контролю над будь-якими суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), ОСОБА_2 в період 2013-2015 рр. створив (придбав) ряд фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (ЄДРПОУ 31058286), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки, відкриті в ПАТ «ПІБ» (МФО 322142), філії АТ «Банк Золоті Ворота» в м. Києві (МФО 300238), ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновником значиться ОСОБА_2, директором підприємства значиться ОСОБА_6; ТОВ «Ферро Плюс» (ЄДРПОУ 38526396), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки №26001193970001, №26058001939701, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); №26000801362477, №26053041362477, відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528); №26009010613335, №26008000613335, відкриті в ПАТ «Фiдобанк» (МФО 300175); засновником значиться ОСОБА_7, директором підприємства значиться ОСОБА_8; ТОВ «Укр Сігма Трейд» (ЄДРПОУ 39555737), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26051001970701, №26004197070001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380335); засновником та директором підприємства формально значаться ОСОБА_9; ТОВ «Авіадорбуд» (ЄДРПОУ 39661978), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №2605019168, №26002483269, відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805); засновниками формально значаться ОСОБА_9 та ОСОБА_3, директором підприємства формально значиться ОСОБА_3; ПП «Айлант-Бор» (ЄДРПОУ 34258518), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №2600169142, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805); №26041000120113, №26008887, №260076904, №260046905, №26007000452166, відкриті в ПАТ «Фідобанк» (ЄДРПОУ 300175); № 26001191660001, №26052001916601, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником підприємства формально значиться ОСОБА_10, директором підприємства формально значиться ОСОБА_11; ТОВ «Нордскай» (ЄДРПОУ 39480274), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26051001851701, №26002185170001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_12; ТОВ «Ягуар Інвест» (ЄДРПОУ 39499814), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26056001922301, №26009192230001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_10; ТОВ «КМ Холдинг» (ЄДРПОУ 39686609), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26004208390001, №26059002083901, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться ОСОБА_13 та ОСОБА_14; директором підприємства формально значиться ОСОБА_13; ТОВ «Фултікс Компані» (ЄДРПОУ 39507573), перебуває на податковому обліку в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26059001922201, №26008192220001, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально значаться ОСОБА_15 та ОСОБА_12; директором підприємства формально значиться ОСОБА_12; ТОВ «Альтеро ЛТД» (ЄДРПОУ 39235720), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківські рахунки: №26009201950001, №26058002019501, відкриті в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); №26003300004790, відкритий в ПАТ «Діамантбанк; засновником та директором підприємства формально значиться ОСОБА_15; ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (ЄДРПОУ 39566162), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, має банківський рахунок: №26050001848801, відкритий в ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355); засновниками підприємства формально являються ОСОБА_14, ОСОБА_2, ОСОБА_16, ОСОБА_17 директором підприємства формально значиться ОСОБА_2. Так, встановивши контроль над даними суб'єктами підприємницької діяльності, ОСОБА_2 отримав можливість складати та видавати від їх імені підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку та легалізовувати. Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_2 використовувались банківські рахунки вищевказаних підприємств з метою проведення безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, внаслідок чого на рахунках зазначених вище фіктивних підприємств накопичувались протиправно отримані грошові кошти, які ОСОБА_2 умисно, з корисливих мотивів легалізовував шляхом вчинення з ними фінансових операцій.

13.06.2015 р. ОСОБА_2 пред'явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 КК України.

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бишовець І.І. звернувся до слідчого судді із клопотанням про зупитення видаткових операцій по банківським рахункам та накладення арешту на речові докази.

Клопотання обгрунтоване тим, що в банківській установі в банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 33, відкрито ТОВ «Ферро Плюс» (ЄДРПОУ 38526396) поточний рахунок №26053041362477.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,209,272,392,532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бишовця І.І. - задовольнити.

В банківській установі АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 33, накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку №26053041362477, що відкритий ТОВ «Ферро Плюс» (ЄДРПОУ 38526396).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на поточному рахунку №26053041362477, що відкритий ТОВ «Ферро Плюс» (ЄДРПОУ 38526396), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на поточний рахунок №26053041362477, що відкритий ТОВ «Ферро Плюс» (ЄДРПОУ 38526396) та вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Покласти обов'язок щодо виконання ухвали на слідчого Бишовця І.І.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Волкова С.Я.