Ухвала суду № 45164813, 12.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20247/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Якимчук Ю.С. за участю слідчого слідчого групи Гончара М.К. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Циби Н.Д., про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000103, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів Філії «КД» ПАТ «УНІКОМБАНК» (МФО 339049), які містять охоронювану законом таємницю, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Панківська, 5, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703) № 260093010165 та ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212) № 260093010181, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000103 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що в період 2013-2014 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою створили на території м. Києва, Київської, Дніпропетровської, Харківської, Одеської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях низку суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб) в тому числі юридичну особу про доступ до документів якої заявлено клопотання з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2013-2014 років здійснювали таку незаконну діяльність.

Досудовим слідством установлено, що в Філії «КД» ПАТ «УНІКОМБАНК» (МФО 339049), м. Київ, вул. Панківська, 5 підприємствами, що задіяні у конвертаційному центрі відкриті банківські рахунки, а саме:

- ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703) № 260093010165;

- ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212) № 260093010181.

Зазначені рахунки використовуються вказаною групою осіб для обготівковування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб Філії «КД» ПАТ «УНІКОМБАНК» (МФО 339049), осіб від імені яких відкрито банківські рахунки, а також організаторів «конвертаційного центру» виникла необхідність у вилученні в Філії «КД» ПАТ «УНІКОМБАНК» (МФО 339049), банківських виписок за період 2014-2015 років рахунків ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703), ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212).

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з можливістю вилучення їх копій з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12015000000000103, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів Філії «КД» ПАТ «УНІКОМБАНК» (МФО 339049), які містять охоронювану законом таємницю, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Панківська, 5, безпосередньо що стосується рахунків ТОВ «УСК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 38800703) № 260093010165 та ТОВ «УСК «Будмонтажсервіс» (код ЄДРПОУ 39272212) № 260093010181, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчого судді;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали слідчого судді;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали слідчого судді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/20247/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому слідчого групи Гончару М.К.

Слідчий суддя А.В.Мельник