Ухвала суду № 45164720, 12.06.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20108/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Якимчук Ю.С. за участю слідчого слідчої групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Сенюти В.Є розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи слідчих ГСУ Генеральної прокуратури України Сенюти В.Є про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 банківських операцій по рахунках ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№26007010086188,26104010086188, відкритих ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати старшому слідчої групи - старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу С.М., слідчим слідчої групи: слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Сенюті В.Є., старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Дрозду М.С., слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Р.О.

Зазначені документи перебувають у приміщенні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 19.03.2015 №42015000000000429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що у приміщенні АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, клієнтом якого являється ТОВ «ТІПІКОН А», знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб'єктам господарювання за безтоварні операції.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку, до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення стануть відомі власнику документів, які становлять банківську таємницю, що дасть їм можливість зміни або знищення відповідних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з можливістю вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити..

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Генеральної прокуратури України Семеновичу Святославу Миколайовичу, слідчим слідчої групи: слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Тернопільської області Сенюті Василю Євгенійовичу, старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Чернігівської області Дрозду Миколі Сергійовичу, слідчому першого слідчого відділу прокуратури Донецької області Зарічанському Роману Олександровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитні, кредитні справи ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 банківських операцій по рахунках ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, №№26007010086188,26104010086188, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках №№26007010086188,26104010086188, відкритих ТОВ «ТІПІКОН А», код ЄДРПОУ 37719341, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/20108/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому Сенюті В.Є.

Слідчий суддя А.В.Мельник