Ухвала суду № 45156049, 15.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/3333/15-к

У Х В А Л А

14 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Ніколенко Л.П.., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1П про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12013250020000047 від 11.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.11.2009 між Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ «ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка» на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 між Національним дендрологічним парком «Софіївка» НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ«ПМК-216» (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка» на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ «ПМК-216» будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ «ПМК-216» щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт, а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №37/Буд від 16.09.2013, вартість виконаних ПрАТ «ПМК-216» за період 2009-2011 років будівельно-монтажних робіт завищена на суму 3918347,04 грн., а також в акти виконаних робіт внесені витрати на відрядження в сумі 1000466,08 грн., які не передбачені зведеним кошторисним розрахунком і які не підтверджуються документально. Експерт зазначає, що підрядник ВАТ «ПМК-216» в актах виконаних робіт враховує вартість матеріалів, придбаних через посередників з доставкою на 250 400 км. В м. Умань є завод залізобетонних виробів, але підрядник всі залізобетонні конструкції (крім бетону), арматуру, дошку, цвяхи, електроди, труби, засувки привозив із м. Золотоноша. Транспортні витрати на перевезення будівельних матеріалів на 250 км це великі витрати і не цільове використання бюджетних коштів.

Згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за №26000041608200, відкритому ПрАТ «ПМК-216» в АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005).

В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що в листопаді 2009 року, вересні-грудні 2011 року з розрахункового рахунку Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України на рахунок ПрАТ «ПМК-216» були здійснені наступні перерахування: 30.11.2009 3049853 грн., 17.12.2009 638903,2 грн., 18.12.2009 638903,2 грн., 08.08.2011 532748,74 грн., 11.08.2011 3422370 грн., 30.09.2011 357274,49 грн., 10.11.2011 1486079,65 грн., 30.11.2011 580182,47 грн., 21.12.2011 21296,99 грн., 111671,89 грн., 139041,65 грн., 169472,23 грн., 201742,07 грн., 310047,6 грн., 565792,75 грн., 26.12.2011 3278,29 грн., 15739,06 грн., 112875,6 грн., 248812,33 грн., 298228,61 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 8576654,76 грн.

Інших значних надходжень коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ «ПМК-216» в цей же період часу не було.

В цей же самий час з розрахункового рахунку ПрАТ «ПМК-216» на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» (юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Свердлова, 9 оф. 24, адреса, зазначена в бухгалтерських документах: АДРЕСА_1) були перераховані значні суми грошових коштів за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 67562,83 грн. 353727,68 грн., 19.08.2011 53272,44 грн. 144960 грн., 23.08.2011 224731 грн., 467998,34 грн., 26.09.2011 224731 грн., 30.09.2011 162603 грн., 12.10.2011 193097,74 грн., 24.10.2011 73215,46 грн., 03.11.2011 91519,32 грн., 14.11.2011 178089 грн., 251173,38 грн., 401312,4 грн., 28.11.2011 92916 грн., 06.12.2011 - 111000 грн., 12.12.2011 105609,14 грн., 19.12.2011 140173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3337692,11 грн.

Під час проведення тимчасового доступу до документів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, серед інших документів, які ПрАТ «ПМК-216» надавало в підтвердження вартості використаних матеріалів, було вилучено копії накладних ТОВ «Будівельна компанія Топаз».

Проте серед документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ «ПМК-216», не було жодних договірних чи бухгалтерських документів, які б підтверджували господарські відносини ПрАТ «ПМК-216» з ТОВ «Будівельна компанія Топаз» щодо придбання будівельних матеріалів та проведенні субпідрядних робіт на обєкті будівництва з реконструкції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.

Під час проведення обшуку на ПрАТ «ПМК-216» зазначені вище документи також виявлені не були.

Провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія Топаз» за адресою: АДРЕСА_1, не представилося можливим в звязку з відсутністю юридичної особи за вказаною адресою.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 11.01.2013 року за №12013250020000047.

Вищезазначене дає підстави вважати, що господарські відносини між ПрАТ «ПМК-216» та ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих злочинним шляхом.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку в євро №26002001301340 відкритому ТОВ «Будівельна компанія «Топаз»в ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ - 35863708), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «АКТАБАНК» (ЄДРПОУ - 35863708), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53. з наданням їх копій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1П задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області чи УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням їх копій, а саме: зобовязати відповідальну особу ПАТ «АКТАБАНК» ЄДРПОУ - 35863708), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ «Будівельна компанія «Топаз» по розрахунковому рахунку в російських рублях №26002001301340 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2011 по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів, які являлися підставою для відкриття, переоформлення та закриття зазначеного розрахункового рахунку.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_2