Ухвала суду № 45155789, 01.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2701/15-к

У Х В А Л А

01 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Нестеренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Встановлено, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал ОСОБА_2» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал ОСОБА_2», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал ОСОБА_2» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах.

Встановлено, що 12.06.2014 між ТОВ «Віал ОСОБА_2» м. Черкаси та ФОП «ОСОБА_3В.» було укладено договір на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллячівськ Одеської області . Згідно укладеного договору № 10/14 від 12.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал ОСОБА_2», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ФОП «ОСОБА_3.» згідно передбаченого договору перевезення вантажу ,чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_3 на загальну суму 18312 грн.

В ході допиту ОСОБА_4, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його імя НС 501750, а також ідентифікаційний номер на його імя НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НС 880080, який видали 22.12.2000.

В ході допиту ОСОБА_5, останній показав, що дійсно у травні 2014 року до нього звернувся його товариш ОСОБА_6, який сказав, що можна заробити грошей. Зі слів ОСОБА_6 ОСОБА_5 стало відомо, що необхідно було зареєструвати підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_2» на його імя. А також коли підприємство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у різних банках, що в подальшому й зробили.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 18.12.2014 року за №12014250000000518.

18.12.2014 кримінальні провадження № 12014250000000429 та № 12014250000000518 було обєднано в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 12014250000000429.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ «Віал ОСОБА_2» (ЄДРПОУ - 36779811), а саме через банківські рахунки № 26103001144220, № 26051001144220 та № 26006001144220, відкриті в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670, юридична адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-A), за період з 26.05.2014 по 20.12.2014.

В ході досудового слідства було встановлено, що установчі документи на фіктивне підприємство ТОВ «Віал ОСОБА_2» знаходяться за адресою м. Черкаси, вул. Кірова, 73/1 і 02.03.2015 року під час проведення санкціонованого обшуку за вищевказаною адресою було виявлено та вилучено печатку «Для довідок» комерційного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» Черкаського регіональне відділення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до речей, а саме: до печатки «Для довідок» комерційного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» Черкаського регіональне відділення у відділенні Черкаського регіонального відділення ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» з можливістю відібрання зразків відтиску печатки «Для довідок» комерційного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» Черкаського регіональне відділення для подальшого призначення та проведення технічної експертизи документа по вилученій печатці «Для довідок» комерційного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» Черкаського регіональне відділення

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 дозвіл на відібрання зразків відтиску печатки «Для довідок» комерційного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» Черкаського регіональне відділення для подальшого призначення та проведення технічної експертизи документа по вилученій печатці «Для довідок» комерційного банку ПАТ «КБ «Хрещатик» Черкаського регіональне відділення,

За згодою головного офісу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Хрещатик, 8-A, провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському регіональному відділенні ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8