Ухвала суду № 45155765, 01.04.2015, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2700/15-к

У Х В А Л А

01 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Демчик Р.В., при секретарі Мелещенко О.В., слідчого Нестеренко В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12014250000000429 від 09.10.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України, -

встановив:

Старший СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал ОСОБА_2» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 та 18/14 від 19.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал ОСОБА_2», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал ОСОБА_2» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах.

Встановлено, що крім ТОВ «Віал ОСОБА_2» учасники злочинної групи зареєстрували на ім'я ОСОБА_3 ТОВ «Уніон Сталь» (ЄДРПОУ - 38305208, юридична адреса: м. Черкаси, в/ч 3001), котре має ознаки фіктивності.

В ході допиту ОСОБА_3, встановлено, що у 2000 році він втратив паспорт громадянина України на його імя НС 501750, а також ідентифікаційний номер на його імя НОМЕР_1. Після втрати паспорта громадянина України він отримав інший паспорт громадянина України НС 880080, який видали 22.12.2000.

В ході допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стало відомо, що було зареєстровано ТОВ «Дженерал - Інвест» на імя ОСОБА_6, де всі установчі документи від імені директора ТОВ «Дженерал - Інвест» підписував ОСОБА_4, і коли товариство зареєстрували, необхідно було відкрити банківські рахунки у банках, що в подальшому й зробили.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 09.10.2014 року за №12014250000000429.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що учасники злочинної групи здійснювали незаконнірозрахункові операції через банківські рахунки ТОВ «Дженерал - Інвест» (ЄДРПОУ - 34980635), а саме через банківський рахунок № 26001455003619, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 за період з 01.08.2014 по 02.03.2015.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26001455003619, який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, та документи по їх юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, суд приходить до висновку про необхідністьнадання тимчасового доступу до документів, а саме: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26001455003619, який відкритий в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528, та документи по їх юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю), з можливість їх вилученн.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області Нестеренко В.В. та старшому о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7, з можливістю вилучення оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, обслуговуванню, закриттю) рахунка № 26001455003619, який належать ТОВ «Дженерал - Інвест» (ЄДРПОУ - 34980635), зареєстрованому за адресою: м. Київ, просп.. ОСОБА_8, 20, відкритий в ПАТ «ОТР Банк», МФО 300528 (юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 ),а саме: юридичних справ, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з 01.08.2014 по 02.03.2015.

За згодою головного офісу ПАТ «ОТР Банк» (МФО 300528), що має юридичну адресу: м. Київ, вул. Жилянська, 43, провести тимчасовий доступ до документів у Черкаському відділенні ПАТ «ОТР Банк», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять днів з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9