Ухвала суду № 45149223, 24.11.2014, Березнегуватський районний суд Миколаївської області

Провадження № 1-кс/470/192/14

Справа № 470/1204/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2014 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області Орлова С.Ф., за участю прокурора прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_1, при секретарі Михалюк С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

20 листопада 2014 року слідчий СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості які становлять банківську таємницю. Вказане клопотання погоджене прокурором прокуратури Березнегуватського району Миколаївської області ОСОБА_1

У клопотанні слідчий зазначив, що 27.02.2013 року до Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області з прокуратури Березнегуватського району надійшли матеріали за заявою ОСОБА_3, про те, що посадові особи ТОВ «Прометей Нафтосервіс» умисно приховують печатку товариства в особистих інтересах. Того ж дня, за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження № 12013160160000222 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.175 та ч.1 ст. 357 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Прометей-Нафтосервіс» в Миколаївському обласному відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль» протягом 2005року було відкрито три рахунки, а саме валютний рахунок № 260009532 -21.03.2005 року в іноземній валюті; рахунок №260009532- 14.02.2005 року в національній валюті; рахунок №260423707- 08.08.2005 року в національній валюті. Та два рахунки в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві, а саме 13.04.2010 року - рахунки №26003288247 і № НОМЕР_1 у національній валюті. В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні руху коштів за вказаними рахунками з моменту їх відкриття, посилаючись на те, що вказана інформація, перебуває у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити вказану інформацію неможливо, слідчий просив суд надати доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника АТ «Райффайзен банк Аваль», оскільки представник повідомлений належний чином про час і місце розгляду клопотання, не прибув на його розгляд та не повідомив про причини неприбуття.

Прокурор підтримав клопотання, при цьому зазначив, що на сьогодні відсутня інша можливість ознайомитись та опрацювати інформацію, яка складає банківську таємницю та за допомогою якої можливе виявлення обставин, що підлягають встановленню за зазначеним кримінальним провадженням, а саме: інформацію про обсяг грошових коштів, що перебували на банківських рахунках відкритих у АТ "Райффайзен банк Аваль" ТОВ "Прометей - Нафтосервіс", їх рух, банківські операції, які проводились по відкритим рахункам, найменувань платежів, відправника та отримувача грошових коштів, час та місце вчинення операцій.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши документи, якими обґрунтовується клопотання слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана вище інформація, що становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення неможливо.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Березнегуватського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у АТ «Райффайзен банк Аваль», розташованого по вул. Лєскова,9 м.Київ, а саме:

-про рух грошових коштів на валютному рахунку № 260009532 в іноземній валюті (доларах США) за період з 21.03.2005 року по 19.11.2014 року, відкритому товариству з обмеженою відповідальністю «Прометей Нафтосервіс» ( код ЄДРПОУ 33183080);

-про рух грошових коштів на рахунку № 260009532 в національній валюті (гривні) за період з 14.02.2005 року по 19.11.2014 року, відкритому товариству з обмеженою відповідальністю «Прометей Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 33183080);

- про рух грошових коштів на рахунку № 260423707 в національній валюті (гривні) за період з 08.08.2005 року по 19.11.2014 року, відкритому товариству з обмеженою відповідальністю «Прометей Нафтосервіс» ( код ЄДРПОУ 33183080);

-про рух грошових коштів на рахунках № 26003288247 та № НОМЕР_1 в національній валюті (гривні) за період з 13.04.2010 року по 19.11.2014 року, відкритому товариству з обмеженою відповідальністю «Прометей Нафтосервіс» (код ЄДРПОУ 33183080);

У разі невиконання посадовими особами АТ «Райффайзен банк Аваль» ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала діє до 24 грудня 2014 року включно.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя С. Ф. Орлова