Ухвала суду № 45147502, 12.01.2015, Златопільський міськрайонний суд Харківської області (до 25.04.2025 - Первомайський міськрайонний суд Харківської області)

12 січня 2015 р. Справа № 632/3494/14-к провадження № 1-кс/632/3/15

У Х В А Л А

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області С.О. Клименко, при секретарі Хохловій І.С., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, прокурора Травкіна Р.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220400000440 від 25.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення документів і речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», головним управляючим якого є ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 25 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.12.2012 року по 16.05.2014 року ОСОБА_3, працюючи на посаді касира-приймальника у підрозділі №4 ПТ «Ломбард ПАТ «Грантполіс» і Компанія», що розташований в м. Первомайський, ? м-н, буд. 48, Харківської області, магазин «Шара», видавала гроші за заставне майно за допомогою грошей, які переказувались ПТ «Ломбард ПАТ «Грантполіс» і Компанія» на її особисту банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № 5577212601241824. Один раз в рік у даному підрозділі на підставі наказів ПТ «Ломбард ПАТ «Грантполіс» і Компанія» проводилась інвентаризація заставного майна. Так, 01.10.2013 р. на підставі Наказу № 14 від 29.09.2013 р. «Ломбард ПАТ «Грантполіс» і Компанія» у зазначеному підрозділі №4 була проведена інвентаризація заставного майна. В ході проведення якої ніяких надлишків та недостачі не було виявлено. Після чого наступна інвентаризація заставного майна була проведена 02.04.2014 р. і було встановлено, що в касі маються надлишки в сумі 600 гривень та частина договорів оформлені неналежним чином та присутня недостача заставного майна на суму 20896,03 грн., 10.04.2014 р. ОСОБА_3 на роботу не з`явилася та виїхала з міста Первомайського.

В ході проведення досудового розслідування 01.12.2014 року була призначена судово-економічна експертиза і судовим експертом ОСОБА_4 надано клопотання про надання додаткових матеріалів (вихідних даних) необхідних для її проведення, у звязку з чим для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати інформацію, що становить банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Головний управляючий ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_2 у володінні якого знаходяться речі, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не порушено, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі: реєстр руху грошових коштів по рахунку банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № 5577212601241824, зареєстрованої на ОСОБА_5І у період часу з 18.12.2012 р. по 00 год. 11.04.2014 р., який знаходиться у відділенні ПАТ КБ «ПриватБанк» має суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, тому існує необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів і речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю у головного управляючого ПАТ КБ «Приват Банк».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення та отримання реєстру ( на паперовому та електронному носії) руху грошових коштів по рахунку банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № 5577212601241824, зареєстрованої на ОСОБА_5, у період часу з 18.12.2012 року по 00.00 годин 11.04.2014 року, яка перебуває у головному офісі ПАТ КБ «Приват Банк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, головним управляючим якого являється ОСОБА_2.

Ухвала дійсна до 10.02.2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_6