Ухвала суду № 45145930, 05.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3626/15-к

пр.№ 1-кс/464/1055/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Телюка Т.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АТ»Укрсімбанк». В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП»Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП»Міська Оренда» в грудні 2012 року, відповідно до договору поставки придбано в ПП»Консалтингова фірма»Прометей» сир твердий ТМ»Добряна» на загальну суму 1092240,0грн., в подальшому даний товар реалізовано через комісіонера ТзОВ»Торговий дім» Мілкіленд-Україна» фірмі нерезиденту ООО»Партнер» м.Москва, Російська Федерація за ціною 952387, 02 грн. Також встановлено, що ПП»Міська Оренда» в червні 2013 року, відповідно до договору поставки придбано в ТзОВ»Миргородський сироробний комбінат» сир твердий ТМ»Добряна» на загальну суму 152460, 0 грн., та відповідно до договору поставки придбано в ПП «Консалтингова фірма «Прометей» сир твердий ТМ»Добряна» на загальну суму 875730,0грн. В подальшому придбані у ТзОВ»Миргородський сироробний комбінат» та ПП»Консалтингова фірма» Прометей» сири також реалізовано через комісіонера ТЗОВ»Торговий дім»Мілкіленд-Україна» фірмі нерезиденту ООО»Бізнес Лайн» м.Санкт-Петербург, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. Як наслідок по даних операціях фактичний дохід ПП"Міська Оренда" становив 1871134, 77 грн. ОСОБА_1 цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП»Консалтингова фірма» Прометей» (ЄДРПОУ 30668980) у своїй діяльності при розрахунках з ПП»Міська Оренда» використовувало банківські розрахункові рахунки на які перераховувались кошти від покупця за поставку сирів твердих в асортименті Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ПП»Консалтингова фірма» Прометей» при розрахунках з ПП»Міська Оренда», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, для встановлення фактичного обсягу та вартості отриманих від ПП"Консалтингова фірма"Прометей" товарно-матеріальних цінностей, зокрема сирів твердих, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, визначення дійсності проведених трансакцій, проведення почеркознавчих експертиз, щодо дійсності укладення договорів купівлі-продажу, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.

Представник АБ «Південний» ОСОБА_4, діючи згідно довіреності від 07.05.2012 №010-01/3816, клопотання заперечила, вважає за недоцільне надавати слідчому можливіть ознайомлюватись з документами, що містять банківську таємницю.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, представника банківської установи, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні АТ»Укрсімбанк", що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Горького, 127, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках №26046010034533, №26046010034533, №26002010034533 за період з 01.12.2012 по 31.08.2013, який належить ПП»Консалтингова фірма» Прометей» (ЄДРПОУ 30668980);

- юридичної справи про відкриття рахунку №26046010034533, №26046010034533, №26002010034533, ПП»Консалтингова фірма» Прометей» (ЄДРПОУ 30668980).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АТ»Укрсімбанк» (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112) м.Київ, вул.Горького, 127.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань