Ухвала суду № 45145806, 05.05.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3628/15-к

пр.№ 1-кс/464/1057/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Горбань О.Ю., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Телюка Т.З., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення АБ"Південний" (МФО328209), що знаходиться за адресою м.Одеса, вул.Краснова, 6/1. В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП»Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Міська Оренда» (ЄДРПОУ 36873226) в грудні 2011 року, відповідно до договору купівлі №62МП від 09.12.2011 придбано в ТзОВ «Біоіл Універсал Україна» (ЄДРПОУ 34490471) олію соняшникову в кількості 87,0 тонн на суму 909846,0 грн., в подальшому придбану олію реалізовано через комісіонера ТзОВ «Торговий Дім» ТіД» (ЄДРПОУ 32004949) фірмі нерезиденту Компанія «Risoil OverseasLTD» (Вірджинські Острова, Великобританія) за ціною 774827,44 грн. Як наслідок, по даній операції фактичний дохід ПП «Міська оренда» становив 774827,44 грн., а понесені витрати 909846,0 грн., відтак відємний фінансовий результат склав 135018,56 грн. ОСОБА_1 цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ"Біоіл Універсал Україна" у своїй діяльності при розрахунках з ПП »Міська Оренда» використовувало банківські розрахункові рахунки з яких перераховувались кошти від покупця за поставку олії соняшникової. Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення фактичного обсягу та вартості реалізованих комісіонером товарно-матеріальних цінностей, встановлення погодинного значення проведених трансакцій, визначення вартості реалізованих товарів, проведення почеркознавчих експертиз, щодо дійсності укладання договорів комісії , а ому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю.

Представник АБ «Південний» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні АБ »Південний», що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Краснова, 6/1, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- компютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках№26008311269201, №26006311269203, №26042311269201, №26007311269202 за період з 01.12.2011 по 31.12.2012, який належить ТзОВ «Біоіл Універсал Україна» (ЄДРПОУ 34490471);

- юридичної справи про відкриття рахунків №26008311269201,№26006311269203, №26042311269201, №26007311269202, ТзОВ «Біоіл Універсал Україна» (ЄДРПОУ 34490471).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу АБ «Південний» (МФО 328209, код ЄДРПОУ 20953647), м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Ю.Горбань