Ухвала суду № 45145768, 22.04.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3181/15-к

пр.№ 1-кс/464/890/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.04.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю. за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1О, а також ст.слідчого Брудного О.Б., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Ст.слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №32015140000000038 від 25.02.2015, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю. Просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення матеріалів про рух коштів ТзОВ "Експрес Логістік" по рахунку, відкритому в ПАТ Креді ОСОБА_4. Покликається на те, що вказані у клопотанні документи про проведення фінансово-господарської діяльності ТзОВ Експрес Логістик і дослідження руху коштів матиме суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник ПАТ «Креді ОСОБА_4» на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити .

Надати сстаршому лідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

оригіналів платіжних доручень, миеморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку №26006500046072, відкритий в ПАТ Креді ОСОБА_4 (МФО 300614), адреса: м. Київ, вул.Пушкінська, 42/4;

компютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по №26006500046072, відкритий в ПАТ Креді ОСОБА_4 (МФО 300614), за період 2011-2013 років в паперовому та електронному вигляді;

оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку ТзОВ «Експрес Логістик» (ЄДРПОУ - 37786730);

оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку;

оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ «Експрес Логістик» (ЄДРПОУ - 37786730) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;

компютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 2011-2013 років;

оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

оригіналів зовнішньо-економічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ Креді ОСОБА_4, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Пушкінська, 42/4.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань